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伯明翰杨家诚被控洗黑钱涉逾7亿 700万现金保释

2011年06月30日 12:15 来源:新浪财经

  新浪财经讯 6月30日上午消息 新浪财经获悉,伯明翰环球(02309-HK)主席杨家诚涉洗钱案今天早上在香港东区法院开审,共被控5项洗黑钱罪,涉款增加到7亿港元。案件押后6周至8月11日再审,杨家诚已被批准以700万港元现金保释。

  51岁的杨家诚昨晚在湾仔警察总部被通宵扣查,今天早上被警车送往东区法院。他共被控5项洗黑钱罪,涉款逾7亿港元,但今日暂时无需答辩,等待8月再审。法庭消息称,有三个以杨家诚名义开设的银行账户,在2001-2007年期间共有6.32亿港元,但杨家诚当时须缴税的收入只有165万港元。另外两个以杨家诚父亲名义开的户口则有超过8000万元,而他父亲要缴税的收入不足7000港元。

  据悉,毒品调查科财富调查组两年前已接获情报,称共有六亿港元现金交易有可疑,该笔巨款分成多次存入银行户口,警方调查两年后才正式部署拘捕行动。

  负责本次案件的香港警方毒品调查科财富调查组,本来分属毒品调查科与有组织罪案及三合会调查科,2004年合并归入毒品调查科。前年底,该组重组分为财富调查组及联合财富情报组,前者分别向毒品活动、有组织及严重罪行,以及反恐融资等黑钱进行调查,后者处理可疑交易的报告。

  据悉,如果杨家诚洗黑钱罪名成立,最高可判监禁14年及罚款500万港元。

  伯明翰财务总监冯嘉奇昨夜表示需要了解事件后再发声明,暂不作评论。《成报》总编辑魏继光则称不清楚事件,会了解有关情况。伯明翰球会今天早晨在网页发表声明,证实杨家诚在香港警方的刑事调查行动中正接受问话。

  伯明翰环球今日11时27分发布公告停牌,称将公布影响股价消息,该公司停牌前收市价0.154元跌1.3%。(彭琳 发自香港)

  

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