2011年07月22日 16:59 来源：新浪财经
新浪财经讯 7月22日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：
上海证券交易所
(600470)六国化工：2011年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.26
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(1081249,600295,900936)鄂尔多斯：股权质押的公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2011年7月22日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有我公司7500万股社会法人股(占公司总股本的7.27%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解除质押手续。集团公司重新向该银行贷款，续将其持有我公司的7500万股社会法人股质押，并已办理质押登记手续，质押期限1年。
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(1081273,1181077,1181315,122000,122015,600900)长江电力：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
中国长江电力股份有限公司定于2011年8月9日(星期二)上午9：30召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组后续交易事项的议案》。
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(601158)重庆水务：公告
重庆水务集团股份有限公司于2011年7月21日出资2 亿元人民币购买华夏银行“华夏理财—创盈资产池非保本浮动收益型”理财产品，该理财产品类型为封闭式非保本浮动收益型，投资期限为365天，预期最高年化收益率为6%。
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(600146)大元股份：第五届董事会第九次会议决议公告
宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过《关于审议邓永祥先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任洪金益先生担任公司总经理的议案》、《关于提名洪金益先生作为公司董事候选人的议案》等事项。
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(110013,600886)国投电力：关于2009年重大资产重组土地承诺办理情况的公告
国投华靖电力控股股份有限公司对国家开发投资公司2009年重大资产重组承诺涉及的二滩水电、大朝山水电尚未完成的土地使用权证变更情况予以公告。
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(600713)南京医药：2011年半年度业绩预减公告
经南京医药股份有限公司对2011年1-6月财务数据的初步测算，预计本公司半年度归属于上市公司股东净利润较上年同期下降50%以上。
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(600551)时代出版：中标合同公告
时代出版传媒股份有限公司近日签署了一系列农家书屋出版物工程、图书馆馆配图书、安徽省妇联农村留守儿童活动室建设的采购供货合同。
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(600501)航天晨光：四届二次董事会决议公告
航天晨光股份有限公司四届二次董事会会议于2011年7月21日召开，会议审议通过《关于托管张家口大地专用汽车制造有限公司的议案》。
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(02883,078010,601808)中海油服：关于公开增发A股股票获得中国证监会核准的公告
中国证券监督管理委员会于2011年7月20日印发了《关于核准中海油田服务股份有限公司增发股票的批复》。
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(600340)ST国祥：关于重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜获有条件审核通过的公告
2011年7月22日，浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第24次工作会议审核获得有条件通过，待公司收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。公司股票于2011年7月25日复牌。
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(600281)*ST太化：第四届董事会2011年第三次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2011年第三次会议于2011年7月22 日召开，会议审议并一致通过了公司设立全资子公司山西华旭化工有限公司议案。
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(1181130,600277)亿利能源：2011年度第三次临时股东大会决议公告
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》、《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》、《关于调整非公开发行股票发行底价的议案》。
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(600163)福建南纸：五届十三次董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司五届十三次董事会于2011年7月21日召开，会议审议通过了《公司关于中国证券监督管理委员会福建监管局责令改正事项的整改报告》、《福建省南纸股份有限公司关联交易决策制度》(修订)。
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(600163)福建南纸：关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司进展情况的公告
2011年7月20日福建省南纸股份有限公司在南平市工商局办理了设立的全资子公司--福建省南纸生物质纤维有限公司注册登记手续，首期注册资本为3000万元，后续公司将根据项目进展和资金需求情况，采取分期增资扩股方式进行注资。
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(600470)六国化工：第四届董事会第十一次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过了公司《2011年半年度报告及其摘要》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《六国化工关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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(600470)六国化工：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽六国化工股份有限公司现将2011 年上半年募集资金存放与使用情况予以公告。
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(600470)六国化工：第四届监事会第八次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告及其摘要、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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(600343)航天动力：2011年第一次临时股东大会决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。
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(600343)航天动力：2011年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3922
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(601933)永辉超市：关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
2011年7月22日，永辉超市股份有限公司用于补充流动资金的18,000万元已归还至公司募集资金专户。
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(600101)明星电力：2011年半年度业绩快报
本公告所载四川明星电力股份有限公司2011年半年度的财务数据仅为公司初步核算数据，与2011年8月20日最终披露的半年度报告数据可能存在差异。
基本每股收益(元) 0.450
加权平均净资产收益率(%) 10.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.367
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(600157)永泰能源：第八届董事会第十七次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》。
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(600157)永泰能源：关于提供担保的公告
经永泰能源股份有限公司董事会会议决议，同意提供以下担保：公司子公司华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保金额合计50,000万元；公司对华瀛山西提供担保金额合计10,000万元；公司及子公司华瀛山西对南京永泰能源发展有限公司提供担保金额为4,000万元。上述担保事项的具体借款和担保内容、方式以签订的相关合同内容为准。
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(600157)永泰能源：关于公司网址变更的公告
自2011年7月23日起，永泰能源股份有限公司启用新的公司网址。公司网址变更为：www.wtecl.com、www。永泰能源.中国。
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(600137)浪莎股份：关于全资子公司签订流动资金借款合同补充公告
四川浪莎控股股份有限公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与中国交通银行股份有限公司义乌支行签订了4笔《流动资金借款合同》。2011年6月2日已公告了3笔《流动资金借款合同》合计金额3845万元，近期到账借款900万元。现将该笔借款合同具体内容予以补充公告。
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(600146)大元股份：独立董事辞职公告
洪金益先生将出任宁夏大元化工股份有限公司总经理一职。鉴于洪金益先生担任总经理后将无法保持独立董事的独立性，依照相关法律法规，洪金益先生已提交辞职报告辞去公司独立董事一职。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。
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(600120)浙江东方：2011年第三次临时股东大会决议公告
浙江东方集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日举行，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
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(600120)浙江东方：五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第三十二次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了公司董事会换届议案。
董事会决定于2011年8月8日上午9：00召开2011年第四次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。
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(600120)浙江东方：五届监事会第十五次会议决议公告
浙江东方集团股份有限公司五届监事会第十五次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过公司监事会换届的议案。
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(1181114,1182137,1182171,600089)特变电工：2011年第三次临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目的议案。
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(600057)*ST夏新：关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
夏新电子股份有限公司本次非公开发行股票种类：人民币普通股(A 股)，发行数量：43,000万股，发行价格：人民币3.71元/股。本次发行对象认购的股份限售期为36个月，预计上市时间为2014年7月15日。
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(600057)*ST夏新：关于董事辞职的公告
夏新电子股份有限公司于2011年7月22日收到公司董事王鸿鹏先生、吕东先生和廖杰先生的书面辞职报告，王鸿鹏先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事职务，吕东先生和廖杰先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务。
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(600579)ST黄海：第四届董事会第十九次会议决议公告
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于公司参股子公司与公司控股股东签订<资产转让协议>的议案》、《关于债权债务重组的议案》、《关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的议案》。
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(601567)三星电气：关于完成工商变更登记的公告
截至2011年7月22日，宁波三星电气股份有限公司已完成了工商变更登记手续并取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
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(1081277,1181150,601299)中国北车：关于成功发行2011年第二期短期融资券的公告
本次发行的中国北车股份有限公司2011年度第二期短期融资券为注册有效期内续发，实际发行总额：人民币20亿元。
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(1081277,1181150,601299)中国北车：签订重大合同公告
中国北车股份有限公司于近期签订了一项重大合同，合计金额14.01亿港币(约折合人民币11.67亿元)。
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(1081273,1181077,1181315,122000,122015,600900)长江电力：第三届董事会第八次会议决议公告
中国长江电力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组后续交易事项的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
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(601177)杭齿前进：2011年半年度业绩快报公告
本公告涉及的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。
基本每股收益(元) 0.2203
加权平均净资产收益率(%) 5.59
每股净资产(元) 4.05
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(601011)宝泰隆：第二届董事会第四次会议决议公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了《公司为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款5000万元提供担保》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(601011)宝泰隆：公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司于2011年4月11日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记》的议案，公司于近日取得七台河市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由原来的290,000,000元变更为387,000,000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600981)江苏开元：土地中标公告
江苏开元股份有限公司于2011年7月21日下午收到安徽省国土资源储备发展中心发出的《成交确认书》，确认本公司竞得安徽省淮南市“HGTP11042”地块的国有建设用地使用权。
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(600975)新五丰：2011年半年度业绩预告修正公告
湖南新五丰股份有限公司已公布的《公司2011年第一季度季度报告正文》和《2011年第一季度季度报告全文》中预计：公司2011年1月1日-2011年6月30日累计净利润与去年同期相比将增加100%以上。修正后的预计业绩：同向上升，具体为：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长300%—400%，盈利1200万元—1600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600962)国投中鲁：2011年第一次临时股东大会决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、公司《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》、公司《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600894)广钢股份：重大事项公告
近日，广州钢铁股份有限公司接到公司的资产重组交易对象-广州广日集团有限公司转发的广州市财政局《关于广州广日股份有限公司LED项目财政补贴的复函》，同意由市财政安排广日股份LED项目专项补贴2亿元，2012、2013年各拨付1亿元。
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(600877)中国嘉陵：关于股权转让事项的进展公告
2011年6月17日，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)委托重庆联合产权交易所对重庆卡马机电有限责任公司84.30%股权以人民币1,013万元的价格进行公开挂牌，挂牌期于2011年7月14日届满，经公开征集，仅有1名意向受让方浙江精湛化油器有限公司申请受让，按照相关规定，此项目应按挂牌价直接签约。2011年7月22日，公司与意向受让方浙江精湛化油器有限公司就该项目签订了《重庆市国有产权转让合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600770)综艺股份：关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
江苏综艺股份有限公司于2011年7月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏综艺股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600759)正和股份：第九届董事会第三十次会议决议公告
海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600756)浪潮软件：2011年半年度业绩预告
经山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降50%-100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600157)永泰能源：关于2011年第五次临时股东大会增加临时提案的补充通知暨股东大会第二次通知
根据永泰能源股份有限公司控股股东永泰投资控股有限公司的提议，《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》作为新增临时提案将提交公司2011年第五次临时股东大会进行审议。
公司现将关于2011年第五次临时股东大会相关事项再次通知如下：
现场会议召开时间：2011年8月2日(星期二)14:00
网络投票的时间：2011年8月2日(星期二)9:30－11:30、13:00－15:00证券交易时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(078031,600031)三一重工：2011年上半年业绩预增公告
经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2011年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长95%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600793)ST宜纸：八届五次董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司董事会于2011年7月22日召开第八届五次会议，会议审议通过了《宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要》、《宜宾纸业股份有限公司副总裁明治凯辞职的议案》、《关于召开宜宾纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600793)ST宜纸：关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2011年8月10日上午10点召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于宜宾纸业股份有限公司搬迁方案概要的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600727)*ST鲁北：关于公司住所变更的公告
目前山东鲁北化工股份有限公司已获得了山东省工商行政管理局重新颁发的《企业法人营业执照》，公司住所变更为：无棣县埕口镇；公司住所邮政编码变更为：251909。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600706)ST长信：关于延期回复重大资产重组反馈意见的公告
长安信息产业(集团)股份有限公司已会同各中介机构就中国证监会110337号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》所提出的意见逐项认真落实，现公司相关回复材料正在准备过程中，故本公司将向中国证监会申请延期15个工作日报送反馈意见的回复材料，待回复材料完成后将及时报送中国证监会。
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(600706)ST长信：2011年中期业绩快报
本公告所载长安信息产业(集团)股份有限公司2011年半年度的财务数据经会计师事务所预审计，与最终审计报告的财务数据可能存在差异。
每股收益(元) -0.11
每股净资产(元) -0.83
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(600680,900930)上海普天：第六届董事会第二十五次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2011年7月13日至22日召开，会议审议通过《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》、《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600680,900930)上海普天：拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易公告
上海普天邮通科技股份有限公司拟向普天新能源有限责任公司销售新能源充电系统及相关充电产品。本次销售合同的标的金额：人民币50,680,000元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600680,900930)上海普天：第六届监事会第十七次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2011年7月13日至22日召开，会议审议通过《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》、《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(110016,600674)川投能源：2011年第二次临时股东大会会议决议公告
四川川投能源股份有限公司2011年第2次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过关于与国投电力有限公司签订《向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议》的提案报告、关于公司公开发行A股股票方案的提案报告、关于公司本次公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的提案报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600656)ST方源：六届董事会第五十三次会议决议暨撤销2011年第二次临时股东大会议案的公告
东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第五十三次会议于2011年7月22日召开，会议决定撤销《关于收购金泰天创股权暨关联交易的议案》提交2011年第二次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600614,900907)鼎立股份：关于大股东股权解除质押公告
2011年7月22日，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司接第一大股东鼎立控股集团股份有限公司通知，其原质押给江西江南信托股份有限公司的本公司24,000,000股股份，于2011年7月19日解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600537)海通集团：关于公司重大资产重组方案获中国证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告
2011年7月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第24次工作会议审核，海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案获得有条件通过。
公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司正式收到相关核准文件后将另行公告。
公司股票将于2011年7月25日开市起复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600419)ST天宏：2011年第二次临时股东大会决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600419)ST天宏：第四届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会通知
新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司高管人员薪酬的议案》等事项。
公司定于2011年8月18日上午11：00时召开2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600419)ST天宏：第四届监事会第一次会议决议公告
新疆天宏纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600578)京能热电：第四届董事会第九次会议决议公告
北京京能热电股份有限公司于2011年7月22日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》、《关于成立公司审计与内控部的议案》、《关于控股子公司接受关联方委托贷款的议案》等事项。
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(600578)京能热电：第四届监事会第七次会议决议公告
北京京能热电股份有限公司于2011年7月22日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》。
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(600578)京能热电：关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的公告
北京京能热电股份有限公司计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币8000万元，占公司募集资金金额的9.76%，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
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(600578)京能热电：关于控股子公司接受关联方委托贷款的关联交易公告
北京京能热电股份有限公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司向公司下属控股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司和山西京玉发电有限责任公司分别提供6亿元，共计12亿元人民币的委托贷款，贷款期限均为七年，贷款利率采用固定利率计息，利率为6.32%。
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(600578)京能热电：关于更换非公开增发股票保荐代表人的公告
北京京能热电股份有限公司于2011年7月21日收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人崔德文先生工作变动，不再担任本公司非公开发行股票的保荐代表人，不再继续履行公司的持续督导职责。国泰君安证券决定委派徐可任先生接替崔德文先生承担公司非公开发行上市持续督导保荐代表人，履行后续持续督导的相关职责和义务。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为唐伟和徐可任先生，持续督导期至2011年12月31日。
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(600546)山煤国际：第四届董事会第十九次会议决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的议案》。
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(600546)山煤国际：召开2011年度第三次临时股东大会通知公告
山煤国际能源集团股份有限公司决定于2011年8月10日(星期三)上午10：00召开2011年度第三次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。
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(1081319,1181155,600525)长园集团：更正公告
长园集团股份有限公司非公开发行预案已于2011年7月22日分别在相关媒体上披露。由于工作人员的输入疏忽，募集资金使用项目中“东莞生产基地”项目的拟用募集资金投入的金额应为2.5亿元，其它项目募集金额及总募集金额不变，现就募集资金投向做出提示更正。
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(600485)中创信测：第四届董事会第十五次会议决议公告
北京中创信测科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员职责调整和聘任专职财务总监的议案》、《关于在北京选购公司研发办公新场所的议案》。
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(600478)科力远：第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知
湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
公司决定于2011年8月8日(星期一)下午2：30召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所系统行使表决权，网络投票时间为：2011年8月8日(星期一)上午9:30-11:30 和下午 13:00-15:00，审议以上议案及其它事项。
网络投票代码：738478，投票简称：科力投票。
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(600468)百利电气：关于召开公司2011年第二次临时股东大会的提示性公告
天津百利特精电气股份有限公司现将关于召开公司2011年第二次临时股东大会有关事项再作如下提示：
现场会议时间：2011年7月29日(星期五)下午13:00时
网络投票时间：2011年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
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(1181208,1182145,600415)小商品城：关于公司与工行签订战略协议的提示性公告
近期浙江中国小商品城集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行(简称“工行”)签订了战略合作协议。
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(600399)抚顺特钢：第四届董事会第十四次会议决议公告
抚顺特殊钢股份有限公司于2011年7月22日召开第四届十四次董事会会议，会议审议通过了《关于调整公司债券发行规模上限的议案》。
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(600399)抚顺特钢：提示性公告
抚顺特殊钢股份有限公司近日获悉：本公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产财产按照法定程序，已进入抚顺市产权交易中心，公开征集受让方。
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(600392)太工天成：诉讼公告
2011年7月21日，太原理工天成科技股份有限公司接到山西省太原市中级人民法院送达的《应诉通知书》二份。
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(122030,600361)华联综超：股东减持股份公告
北京华联综合超市股份有限公司股东海口金绥实业有限公司于2011年07月21日通过大宗交易方式减持公司股份7,418,535股，占公司总股本的1.11%。
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(600279)重庆港九：关于幸兴先生辞去副总经理职务的公告
重庆港九股份有限公司副总经理幸兴先生因工作变动原因，近日向公司董事会提交书面辞呈，辞去其担任的公司副总经理职务。
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(600260)凯乐科技：2011年第一次临时股东大会决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司2011年第1次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保的议案》、《关于向全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司增加注册资本的议案》。
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(600231)凌钢股份：关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
凌源钢铁股份有限公司于2011年7月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
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(1181037,600122)宏图高科：对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会于2011年7月22日召开临时会议，会议审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在交通银行的600万元贷款提供担保的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的5000万元贷款提供担保的议案》、《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在厦门银行的4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保的议案》、《关于为厦门宏图三胞电脑科技有限公司在厦门银行的2000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保的议案》。宏图三胞、福建宏三、厦门宏三分别对各自担保提供了反担保。
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(1181171,600098)广州控股：属下子公司签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年7月22日召开第五届董事会第三十一次会议，会议形成《关于同意签订<大型干散货码头仓储项目合作框架协议>的决议》，同意公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司(乙方)与珠海港股份有限公司(甲方)、新加坡万邦集团(丙方)、华润水泥投资有限公司(丁方)、山西煤炭进出口集团有限公司(戊方)五方签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》，股权比例分别为甲方40%、乙方20%、丙方15%、丁方15%和戊方10%。
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(600053)中江地产：诉讼公告
江西中江地产股份有限公司近日收到江西省南昌市湾里区人民法院[2011]湾刑初字第12号《刑事判决书》。
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(600053)中江地产：办公地址变更公告
因江西中江地产股份有限公司已搬迁至新办公地址，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼；邮政编码：330077；联系电话：0791-8164127；传 真：0791-8164141；公司注册地址不发生变更。
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(600976)武汉健民：第六届董事会第十次会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过关于公司限制性股票激励计划(首个授予年度)授予的议案。
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(600579)ST黄海：第四届监事会第十二次会议决议公告
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
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(600321)国栋建设：关于控股股东股权解除质押的公告
四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司持有并质押给中国进出口银行成都分行的公司6,900万股无限售流通股，已于2011年7月22日办理了解除质押。
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(600579)ST黄海：关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会决定于2011年8月8日9：00时召开2011年第三次临时股东大会，审议《关于公司控股股东与公司参股子公司签订<资产转让协议>的议案》、《关于债权债务重组的议案》。
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(600579)ST黄海：关联交易公告
青岛黄海橡胶股份有限公司关联方黄海集团与公司参股子公司青岛密炼胶有限责任公司拟签订《资产转让协议》。本次，黄海集团抵偿密炼胶公司的设备共计774台(套)，评估值107,329,003.00元。
公司与关联方黄海集团、密炼胶公司拟进行债权债务重组。本次三方债权债务转移抵消后，我公司与密炼胶公司无债权债务，密炼胶公司持有黄海集团债权10,584,619.02元，我公司持有黄海集团债权19,384,671.59元。
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(600976)武汉健民：限制性股票激励计划(首个授予年度)所涉限制性股票授予相关事宜的公告
武汉健民药业集团股份有限公司六届十次董事会批准实施本次限制性股票激励计划的授予日为2011年7月25日，授予数量合计365,099股，占总股本的比例为0.238%，授予价格为20.19元/股。
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(600976)武汉健民：第六届监事会第六次会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过关于公司限制性股票激励计划(首个授予年度)授予的议案。
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(1181047,600765)中航重机：关于控股子公司江西景航航空锻铸有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
中航重机股份有限公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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(600712)南宁百货：关于股东股份质押部分解除的公告
南宁百货大楼股份有限公司获悉：本公司第二大股东---利时集团股份有限公司将质押给兴业银行股份有限公司宁波分行的南宁百货5,800,000股股份，于2011年7月19日解除股票质押。
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(600579)ST黄海：2011年第二次临时股东大会决议公告
青岛黄海橡胶股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于调整公司日常关联交易的议案》、《关于完善公司关联交易协议的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》。
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(600499)科达机电：关于签署收购股权意向协议书的公告
广东科达机电股份有限公司于2011年7月22日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签署<关于收购芜湖新铭丰机械装备有限公司股权的意向协议书>的议案》。公司与沈晓鹤、徐顺武、陆浩、刘磊、王忠华签署了《关于收购芜湖新铭丰机械装备有限公司股权的意向协议书》，拟购买其合计持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司100%的股权，具体收购价格将以审计、评估结果为依据，由双方经谈判后签署的正式股权收购合同确定。
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(600466)迪康药业：关于大股东股权质押解除的公告
2011年7月22日，四川迪康科技药业股份有限公司接到大股东四川蓝光实业集团有限公司通知，获知原质押给西安国际信托有限公司的本公司3000万股无限售流通股已办理了质押登记解除手续，质押登记解除日期为2011年7月21日。
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(600160)巨化股份：关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过的公告
中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2011年7月22日对浙江巨化股份有限公司申请的非公开发行A股股票事宜进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
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(600112)长征电气：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
广西银河艾万迪斯风力发电有限公司已于2011年7月21日将3500万元资金全部归还至其开设的募集资金专用账户，至此贵州长征电气股份有限公司运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
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(600112)长征电气：关于公司债申请获得发审委审核通过的公告
2011年7月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对贵州长征电气股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
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(0882038,126008,600104)上海汽车：关于控股股东上汽集团及工业有限申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告
由于上海汽车集团股份有限公司本次发行股份购买资产申请尚在中国证券监督管理委员会审核过程中，公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(简称：上汽集团)及其全资子公司上海汽车工业有限公司(简称：工业有限)已向中国证监会提交延期报送补正材料的请示。
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(600094,900940)*ST华 源：2011年第二次临时股东大会决议公告
上海华源股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日举行，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于全面修订<公司章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600094,900940)*ST华 源：第五届董事会第一次会议决议公告
上海华源股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过选举董云雄先生担任公司第五届董事会董事长；因工作变动，于水村先生不再担任公司总经理，聘任董云雄先生担任公司总经理；公司《2011年半年度报告及摘要》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600094,900940)*ST华 源：第五届监事会第一次会议决议公告
上海华源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年7月21日召开，会议审议通过选举王文贵先生担任公司第五届监事会主席、公司2011年半年度报告及摘要等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600094,900940)*ST华 源：办公地址搬迁及公司投资者关系联系方式变更公告
因上海华源股份有限公司经营需要，自2011年7月21日起，公司搬迁至新址办公，目前已搬迁完毕。具体情况如下：
新办公地址：上海市闵行区红松东路1116号上海虹桥元一大厦5楼，邮政编码：201103，联系电话：021-62470088，传真：021-62479099。公司电子邮件：shhygf@worldbest.sh.cn。
公司投资者关系联系电话相应变更为：021－62478900。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600094,900940)*ST华 源：2011年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2212
加权平均净资产收益率(%) 20.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.204
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(122060,600069)银鸽投资：第六届董事会第五十一次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2011年07月22日召开，会议审议通过《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(122060,600069)银鸽投资：关于提供担保的公告
河南银鸽实业投资股份有限公司本次为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保金额为3,000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
(600671)*ST天目：第七届董事会第十八次会议决议公告
杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年7月22日召开，会议审议通过了《关于同意提名朱容稼为董事候选人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
深圳证券交易所
(000768)西飞国际：公司高级管理人员辞职
西飞国际副总经理雷阎正因工作变动，于2011年7月21日向董事会书面申请辞去副总经理职务。辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，不再担任公司任何职务。
(002476)宝莫股份：完成工商变更登记
宝莫股份于2011年7月5日办理相应的工商变更登记，现已取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
(300135)宝利沥青：2011年半年度业绩快报
宝利沥青2011年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.15
加权平均净资产收益率(%)：2.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.04
(000563)陕国投A：非公开发行股票事宜获得陕西省国资委批复
2011年7月21日，陕国投A收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票相关事宜的批复》，陕西省国资委对公司非公开发行股票相关事宜进行了批复，同意公司非公开发行面值为人民币1元，数量不超过220,000,000股(含220,000,000股)的A股股票。
本次非公开发行股票事宜尚需公司股东大会批准，并报经中国银监会、中国证监会核准后实施。
(000673)ST当代：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.079
2、每股净资产(元) -0.059
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
(002493)荣盛石化：日常关联交易协议变更
经荣盛石化第二届董事会第五次会议审议，并经公司2010年度股东大会决议，公司与浙江逸盛石化有限公司签订了《精对苯二甲酸(PTA)购销合同》，根据该合同，公司向浙江逸盛采购生产经营所需的精对苯二甲酸(PTA)。
浙江逸盛是浙江恒逸石化有限公司的控股子公司(恒逸石化合计持股比例70%，公司合计持股比例30%)。因浙江逸盛PTA业务发展的需要，恒逸石化于2011年5月24日成立了宁波恒逸贸易有限公司(恒逸石化持股比例70%，公司持股比例30%)，并由恒逸贸易负责浙江逸盛PTA的销售。浙江逸盛与公司经友好协商，对双方已签订的《精对苯二甲酸(PTA)购销合同》进行变更。浙江逸盛、恒逸贸易和公司三方签订了《精对苯二甲酸(PTA)购销合同变更协议》，根据该协议，从2011年6月份起，浙江逸盛PTA产品由恒逸贸易买断经销，原合同其他条款不变，公司按照原合同约定向恒逸贸易采购PTA。
(002345)潮宏基：第二届董事会第十五次会议决议
潮宏基第二届董事会第十五次会议于2011年7月22日召开，审议通过《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划(草案)(修订稿)》及其摘要、《关于使用超募资金收购汕头市朗日首饰有限公司部分股权并进行增资的方案》、《关于开展期货套期保值业务的方案》、《关于使用部分超募资金增加销售网络建设投资的议案》、《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
(300135)宝利沥青：2011年第二次临时股东大会决议
宝利沥青2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》、《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》、《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于增加经营范围的议案》等议案。
(002344)海宁皮城：公司所属行业分类变更
根据海宁皮城近年主营业务分行业的实际情况，按照有关规定，公司所属行业类别将变更，变更后的行业分类：H批发和零售贸易，H11零售业
经深圳证券交易所核准，公司自2011年7月25日起启用新行业分类。
(002258)利尔化学：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2363
2、每股净资产(元) 4.4022
3、净资产收益率(%) 5.51
二、不分配不转增
(000034)深信泰丰：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 0.21
3、净资产收益率(%) 14.05
二、不分配不转增
(000970)中科三环：8月17日召开2011年第二次临时股东大会
(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：
现场会议时间：2011年8月17日(星期三)下午14：00；
网络投票时间：2011年8月16日-8月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月16日下午15：00至2011年8月17日下午15：00的任意时间。
(三)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)股权登记日：2011年8月10日
(五)现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室
(六)登记时间：2011年8月12日(星期五)上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
(七)审议事项：《公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司本次非公开发行股票方案的议案》、《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、修改《公司章程》的议案等。
(000507,112025)珠海港：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6030
2、每股净资产(元) 4.6250
3、净资产收益率(%) 13.04
二、不分配不转增
(000902)中国服装：第四届董事会第三十二次会议决议
中国服装第四届董事会第三十二次会议于2011年7月21日召开，审议通过了《关于控股子公司抵押贷款的议案》、《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》、《关于增资中纺联合进出口股份有限公司的议案》、《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。
(002010)传化股份：第四届董事会第十三次(临时)会议决议
传化股份第四届董事会第十三次(临时)会议于2011年7月21日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
(300199)翰宇药业：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 9.26
3、净资产收益率(%) 5.43
二、不分配不转增
(000981)*ST兰光：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 15.15
二、不分配不转增
(000591)桐 君 阁：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0660
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 4.56
二、不分配不转增
(000816)江淮动力：第五届董事会第二十次会议决议
江淮动力第五届董事会第二十次会议于2011年7月21日召开，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
(000981)*ST兰光：2011年1-9月业绩预告
*ST兰光预计2011年7月1日-2011年9月30日净利润约19,500万元左右，同比增长212.11%；预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约50,000万元左右，同比增长157.30%。
(002402)和而泰：2011年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 7.49
3、净资产收益率(%) 3.07
二、不分配不转增
(002342)巨力索具：第三届董事会第六次会议决议
巨力索具第三届董事会第六次会议于2011年7月22日召开，审议通过《巨力索具股份有限公司关于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》、《巨力索具股份有限公司关于投资索具重工建设项目的议案》、《巨力索具股份有限公司关于向渤海银行股份有限公司申请借款业务的议案》。
(000591)桐君阁：国有法人股股权解押
接桐 君 阁第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，2011年7月21日，太极股份将质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行的980万股(占总股本的3.57%，含2010年度权益分派红股280万股)公司国有法人股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至目前，太极股份持有公司的股份为13687.80万股，共质押了4620万股(占总股本的16.82%)。
(002331)皖通科技：项目中标的提示
安徽省交通投资集团有限责任公司于2011年07月21日发布了“合肥新桥国际机场高速公路机电工程施工招标结果”的公示，皖通科技为该项目的拟中标单位。本次拟中标项目的合同金额预计在人民币57,803,007.00元，具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。公示期为公示之日起连续7天，公示时间为2011年07月21日至2011年07月27日。
由于目前尚处于公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式供货合同，尚存在一定的不确定性。
该项目合同金额占公司2010年度经审计的主营业务收入的19.92%。
(002476)宝莫股份：更换保荐代表人
中国建银投资证券有限责任公司为宝莫股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指派陈宇涛先生、范翔辉先生为公司保荐代表人。
公司于2011年7月20日收到《中国建银投资证券有限责任公司关于更换保荐代表人的函》，中投证券原保荐代表人范翔辉先生因工作变动，不再适合继续履行对公司的持续督导职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，中投证券决定指派徐彤先生接替范翔辉先生履行公司首次公开发行的剩余督导期的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈宇涛先生、徐彤先生，督导期至2012年12月31日止。
(000768)西飞国际：第四届董事会第三十九次会议决议
西飞国际第四届董事会第三十九次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于信息披露违规整改的报告》。
(000923)河北宣工：第四届董事会第二十一次会议决议
河北宣工第四届董事会第二十一次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于聘请庞廷闽先生为公司董事会秘书的议案》。
(002242)九阳股份：对外投资
近日，九阳股份与临安市人民政府、临安市人民政府玲珑街道办事处在杭州签订了《投资意向书》和《投资意向补充协议》。根据协议内容，公司拟投资人民币10亿元在临安市发展健康产业园项目，资金来源为公司自有资金。
根据公司章程的有关规定，该协议书尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可生效。
本次合同签署不构成关联交易。
(002274)华昌化工：8月9日召开2011年第一次临时股东大会
(一)会议时间：2011年8月9日(星期二)9：30
(二)会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议投票方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2011年8月4日
(六)登记时间：2011年8月8日(星期一)，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。
(七)审议事项：《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》
(002596)海南瑞泽：公司及其全资子公司三亚润泽签署募集资金专户存储三方监管协议
根据有关法律法规和相关规定，海南瑞泽第一届董事会第十五次会议通过公司分别在中国工商银行股份有限公司三亚分行和三亚市农村信用合作社联合社营业部开立募集资金专用账户，公司全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司在中国光大银行股份有限公司三亚分行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述三家金融机构及广发证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议并公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司及广发证券股份有限公司于2011年7月22日与中国工商银行股份有限公司三亚分行和三亚市农村信用合作社联合社营业部签署了《募集资金三方监管协议》；三亚润泽及广发证券与中国光大银行股份有限公司三亚分行于2011年7月22日签署了《募集资金三方监管协议》。
(300066)三川股份：2011年第二次临时股东大会决议
三川股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(002354)科冕木业：流动资金归还募集资金
科冕木业第二届董事会第三次会议审议和2011年度第一次临时股东大会表决通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体使用期限为2011年1月25日至2011年7月25日。
截至2011年7月22日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限责任公司。
(002019)鑫富药业：第四届董事会第十二次(临时)会议决议
鑫富药业第四届董事会第十二次(临时)会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司重庆鑫富化工有限公司提供担保的议案》。
(000809)中汇医药：业绩预告修正
中汇医药修正后的预计业绩：预计2011年1月1日---2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损280万元左右。
(300010)立思辰：2011年第四次临时股东大会决议
立思辰2011年第四次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
(000158,1081437)常山股份：2011年度第一期短期融资券发行
常山股份2011年第一次临时股东大会审议批准了公司发行9亿元短期融资券的事项，经中国银行间市场交易商协会备案，2011年7月20日-7月21日，公司在全国银行间债券市场公开发行2011年度第一期短期融资券(简称“11常纺CP01”)，短期融资券代码1181330，发行总额为5亿元人民币，期限366天，每张面值100元，票面年利率为6.70%，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为2011年7月22日，计息方式为利随本清，兑付日为2012年7月22日。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。
(002284)亚太股份：第四届董事会第十六次会议决议
亚太股份第四届董事会第十六次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。
(000532)力合股份：8月12日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2011年8月12日 下午14：00时起。
网络投票时间为：2011年8月11日-2011年8月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月11日下午15：00-2011年8月12日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年8月8日
6、登记时间：2011年8月11日上午9：00-下午17：00。
7、审议事项：关于深圳力合创业投资有限公司依约回购本公司所持深圳力合数字电视有限公司股权的议案、关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司处置可供出售金融资产的议案、关于核销应收澳门珠光(集团)有限公司往来款坏账准备的议案、力合股份有限公司投资管理制度、关于修订《公司章程》的议案。
(000565)渝三峡A：2011年第三次临时股东大会决议
渝三峡A2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议并通过关于修改《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》的议案、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
(002345)潮宏基：8月8日召开2011年第三次临时股东大会
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(三)现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室
(四)会议时间：
1、现场会议召开时间为：2011年8月8日下午14时30分开始
2、网络投票时间为：2011年8月7日--2011年8月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月7日下午15：00至2011年8月8日下午15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2011年8月3日
(六)登记时间：2011年8月5日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
(七)审议事项：《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
(000752)西藏发展：股东减持股份
西藏发展股东西藏自治区国有资产经营公司于2011年6月1日-2011年7月21日以集中竞价交易方式减持公司股份270.5万股，减持比例为1.03%。
本次减持后，西藏自治区国有资产经营公司合计持有公司股份2959.5万股，占总股本比例为11.22%
(300017)网宿科技：2011年第二次临时股东大会决议
网宿科技2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议并通过了《关于〈公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈公司股票期权激励计划考核管理办法(修订稿)〉的议案》。
(002178)延华智能：8月9日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年8月9日 上午9：00
3、股权登记日：2011年8月3日
4、现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼玉兰厅会议室
5、召开方式：现场投票方式
6、登记时间：2011年8月5日 上午9：30至11：30，下午14：30至16:30
7、审议事项：《关于公司拟更名为“上海延华智能科技(集团)股份有限公司”的议案》、《关于更改公司章程第四条及其他提及公司名称的条款的议案》。
(002488)金固股份：获得专利证书
金固股份于近日取得国家知识产权局颁发的三项专利证书，专利名称为用卧式排灌型车轮气密性检测机检测无内胎车轮的方法、平连接外表焊填式半表面轮辐型钢制车轮、直连接外表焊填式全表面轮辐型钢制车轮。
(000987)广州友谊：重大事项停牌
广州友谊正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票及其衍生品种将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
(300176)鸿特精密：2011年半年度业绩快报
鸿特精密2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1263
加权平均净资产收益率(%)：2.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.56
(002258)利尔化学：8月8日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议时间：2011年8月8日10:00-11:30
2、会议地点：公司会议室(绵阳高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼)
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年8月2日
6、审议事项：《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》、《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》、《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。
(000980)金马股份：选举职工监事
鉴于金马股份原职工代表监事张成高先生因个人原因离职，2011年7月22日公司召开临时职工代表大会， 选举吴波涛先生为公司第五届监事会职工代表监事。
(000895)双汇发展：济源双汇处理封存及市场退回产品
2011年7月22日，双汇发展从控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司获悉，为落实双汇集团于2011年3月16日、3月17日发布的两次声明，切实履行企业社会责任，打消消费者对济源双汇食品有限公司产品的疑虑，双汇集团决定于近日对济源双汇所有因“3.15事件”涉及的厂内封存、市场陆续退回的鲜冻肉、肉制品全部进行无害化深埋处理。
以上需要处理的产品共计3768吨，处理损失约6200万元，济源双汇已将该损失在2011年上半年财务报表中进行了预提。
(000716)*ST南方：2011年半年度业绩快报
*ST南方2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.053
加权平均净资产收益率(%)：3.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.70
(002078,1082195,1182035)太阳纸业：变更电话号码
因通讯线路调整，从2011年7月23日零时起，太阳纸业原对外公告的联系电话号码和传真电话号码均需进行变更， 具体为：
董事会秘书电话变更为：0537-7928715
证券事务代表电话变更为：0537-7928762
传真变更为：0537-7928762
变更后的公司总机为：0537-7925888(转各部门或分机)
(002217)联合化工：2011年半年度业绩快报
联合化工2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.20
加权平均净资产收益率(%)：5.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.88
(002245)澳洋顺昌：股东解除公司股权质押及质押公告
澳洋顺昌于2011年7月22日接到控股股东澳洋集团有限公司通知：澳洋集团于2010年1月19日因信托融资计划质押给苏州信托有限公司的6,030万股股份(经公司分红送转后现为18,090万股，占公司总股本的49.59%)已于2011年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同时，澳洋集团将其持有的公司6,061万股股份(占公司总股本的16.61%)质押给苏州信托有限公司，为澳洋集团在苏州信托有限公司的信托融资计划提供担保。澳洋集团于2011年7月21日按有关规定将上述6,061万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年7月21日，期限至办理解除质押手续为止。
(002146)荣盛发展：实际控制人及一致行动人完成增持公司股份
2011年7月22日，荣盛发展收到实际控制人耿建明先生及其一致行动人、控股股东荣盛控股股份有限公司的通知，耿建明、荣盛控股自2010年8月11日开始增持公司股份的行为已经完成。现就增持情况公告如下：
截至本公告日，耿建明自2010年8月31日以来共增持公司360,000股，占公司总股本的0.0193%。耿建明共持有公司277,000,000股，占公司总股本的14.86%。
截止本公告日，荣盛控股自2010年8月11日以来共增持公司3,240,329股，占公司总股本的0.1739%。荣盛控股共持有公司720,000,009股，占公司总股本的38.63%。
2010年8月11日至2011年7月22日间，公司实际控制人耿建明及其一致行动人荣盛控股共增持公司股份3,600,329股，占公司总股本的0.1931%，耿建明、荣盛控股共持有公司股份997,000,009股，占公司总股本的53.50%，公司股权分布符合上市条件。公司实际控制人耿建明及其一致行动人荣盛控股承诺，将按照《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。
(002083)孚日股份：2011年半年度业绩快报
孚日股份2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：4.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.01
(300229)拓尔思：8月8日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式。
3、现场会议召开时间：2011年8月8日上午9:30
4、股权登记日：2011年7月29日
5、现场会议地点：北京市朝阳区奥林匹克公园天辰东路7号国家会议中心三层会议室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年8月1日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00)；采取信函或传真方式登记的须在2011年8月1日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改并完善<公司章程>的议案》。
(000594)国恒铁路：董事长辞职
国恒铁路董事会于2011年7月22日收到公司董事长刘正浩的书面《辞职报告》，刘正浩先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事等一切职务。根据有关规定，刘正浩先生的书面《辞职报告》自送达董事会之日起生效。董事长职务空缺期间，由副董事长周静波先生代行董事长职责。
(002089)新海宜：2011年第三次临时股东大会会议决议
新 海 宜2011年第三次临时股东大会会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
(000887,125887)中鼎股份：第五届董事会第五次会议决议
中鼎股份第五届董事会第五次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于收购美国COOPER 100%股权的议案》、《关于向中国进出口银行安徽省分行申请贷款的议案》。
(000563)陕国投A：7月28日召开2011年第二次临时股东大会的提示
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议开始时间：2011年7月28日(星期四)下午14:00时整。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年7月27日15:00至2011年7月28日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2705会议室(西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)。
4、股权登记日：2011年7月22日。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年7月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》、《关于选举李云亮为公司第六届董事会董事的议案》等。
(002338)奥普光电：2011年第一次临时股东大会决议
奥普光电2011年第一次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。
(002126)银轮股份：第五届董事会第一次会议决议
银轮股份第五届董事会第一次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任陈不非先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。
(002440)闰土股份：控股子公司完成工商变更登记
闰土股份的控股子公司浙江瑞华化工有限公司于2011年6月21日召开了2011年董事会会议，决定以瑞华化工未分配利润转增瑞华化工股本，将瑞华化工注册资本从600万美元增加到2600万美元，股本转增后双方股权比例不变，其中公司出资额占75%，外方出资额占25%。
瑞华化工已完成了相关工商变更登记手续，于近日取得了浙江省绍兴市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的人民币600万美元变更为2600万美元，其他内容不变。
(000031,112004)中粮地产：8月11日召开2011年第一次临时股东大会
1.现场会议召开时间：2011年8月11日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月11日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年8月10日15:00)至投票结束时间(2011年8月11日15:00)间的任意时间。
2.股权登记日：2011年8月5日
3.现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年8月8日～8月9日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
7.审议事项：关于《公司章程修订案》的议案、关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案、关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案、关于补选董事的议案。
(000060)中金岭南：8月8日召开2011年第一次临时股东大会
1.召开时间：2011年8月8日上午10：00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
3.召集人：公司董事局。
4.召开方式：采取会议现场投票的方式。
5.股权登记日：2011年8月1日
6.登记时间：2011年8月2日－8月5日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
(002237)恒邦股份：矿山恢复生产
7月12日，恒邦股份收到烟台市人民政府安全生产委员会根据山东省安监局下发的《关于全省地下非煤矿山停产整顿的紧急通知》文件精神发出的紧急通知。收到通知后，公司立刻按照文件要求停产检查。
7月21日，烟台市牟平区安全生产办公室下发《关于同意部分地下矿山恢复生产的通知》：经市安委会批准，区安委会组织有关部门、专家对部分矿山进行了复工验收，经验收，山东恒邦冶炼股份有限公司达到复工条件，经区政府批准，同意恢复生产。自7月21日，公司所有矿山已全部复工。
公司所属六个矿山在此次停产排查自纠活动中，进一步提高了安全生产管理水平。由于本次矿山停产时间短，公司将通过提高设备使用效率和工作效率，弥补本次停产给企业造成的损失，不会影响全年业绩。
(002146)荣盛发展：第三届董事会第七十二次会议决议
荣盛发展第三届董事会第七十二次会议于2011年7月21日召开，同意由公司以现金方式出资设立全资子公司成都荣盛房地产开发有限公司，法定代表人王建新，注册资本为5000万元人民币，经营范围为房地产开发与经营、房产租赁。
(000826,1181010)桑德环境：股东质押公司股权
桑德环境于近日接控股股东北京桑德环保集团有限公司通知，桑德集团将其所持有的公司部分股权办理了解除质押及质押手续，现将相关情况公告如下：
一、2010年3月，桑德集团将其所持200.00万股无限售条件流通股股权质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行。
近日，公司接到桑德集团通知，上述股权质押双方于2011年7月21日办理完毕上述200.00万股股权解除质押手续。
二、2011年7月6日，桑德集团将其所持600.00万股无限售条件流通股股权质押给中信银行股份有限公司武汉分行，为湖北汇楚危废处置有限公司向该行申请的流动资金借款提供担保，质押起始日为2011年7月6日，质押期限为12个月。
2011年7月20日，桑德集团将其所持200.00万股无限售条件流通股股权继续质押给招商银行股份有限公司北京北苑路支行，为桑德集团向该行申请的流动资金借款提供担保，质押起始日为2011年7月20日，质押期限为12个月。
(000516)开元投资：对外投资进展情况
近日，经中国银行业监督管理委员会广东监管局批准，同意开元投资入股广东华兴银行股份有限公司12,000万股，占该银行总股本50亿元的2.40%。
(000721)西安饮食：2011年第四次临时股东大会决议
西安饮食2011年第四次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过了关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案(修订案)的议案、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订案)。
(002218)拓日新能：8月9日召开2011年第一次临时股东大会
1.本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2011年8月9日下午14：00。
网络投票时间为：2011年8月8日--2011年8月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月8日下午15：00至2011年8月9日下午15：00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2011年8月4日。
6.登记时间：2011年8月5日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
7.审议事项：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
(000069)华侨城A：2011年半年度业绩快报
华侨城A2011年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.195
加权平均净资产收益率(%)：7.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.52
(000931)中关村：重大诉讼
中 关 村控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司于2011年7月，以北京泰诚实业发展公司未偿还欠款为由，原告中关村建设向北京市第二中级人民法院提起诉讼请求。2011年7月21日公司收到北京市第二中级人民法院受理案件通知书(2011)二中民初字第14323号，该案件符合受理条件，法院予以审理。
2011年3月10日，江都市建设劳务合作有限公司以建筑施工合同纠纷为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求中关村建设向其支付北京科技研修院八达岭学园工程项目的工程结算尾款3761831.91元以及自2010年1月31日至2011年3月10日止的利息233040.26元，两项共计4194872.17元，并承担案件的诉讼费及其他费用。该案朝阳法院已受理，中关村建设就本案提起管辖权异议，一审裁定驳回，现已就该裁定提起上诉。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
(000802)北京旅游：2011年第三次临时股东大会决议
北京旅游2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案、关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案、关于签署《合作协议书》的议案、关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案。
(000952)广济药业：第六届董事会临时会议决议
广济药业第六届董事会临时会议于2011年7月22日召开，审议通过了《关于向中国银行黄冈分行申请8000万元授信额度的议案》，会议同意公司向中国银行黄冈分行申请8000万元授信额度，期限一年。
(002583)海能达：承担国家科技重大专项课题并收到政府补贴
海能达于2011年7月20日收到国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网” 中“宽带多媒体集群系统技术验证(中速模式)” 课题的专项经费786.77万元。
本次收到的上述专项经费作为专项应付款核算，并根据课题使用计划在2011年、2012年两年内使用，不影响实际收到各期的利润，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
(000902)中国服装：8月8日召开2011年度第二次临时股东大会
1、召开时间：2011年8月8日上午10时
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年8月4日
6、登记时间：2011年8月5日上午8：30-12：00，下午13：00-16：30
7、审议事项：《关于控股子公司抵押贷款的议案》
(002583)海能达：公司董事、高级管理人员辞职
海能达于2011年7月21日收到公司董事、副总经理杨玉泉先生的书面辞职申请报告，杨玉泉先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。
根据有关法律、法规的规定，杨玉泉先生辞去董事、副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨玉泉先生不再在公司担任任何职务。
公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。公司董事会将按照有关规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。
(002060,1081289)粤 水 电：第四届董事会第七次会议决议
粤 水 电第四届董事会第七次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于变更韶关分公司经营范围的议案》。
(300150)世纪瑞尔：董事辞职
世纪瑞尔董事会于2011年7月21日收到董事林春艳女士的书面辞职报告，因其个人原因，林春艳女士提出辞去董事职务。公司董事会充分尊重林春艳女士的个人意见，接受其辞职申请。鉴于林春艳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后林春艳女士将不再担任公司的任何职务。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
(002264)新华都：第二届董事会第十三次会议决议
新 华 都第二届董事会第十三次会议于2011年7月22日召开，审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》、《关于进一步加强学习及长期完善、持续规范地建设公司内部控制制度的议案》。
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