小摩因违反美对伊朗等国制裁规定被罚8830万美元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-26 08:14 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间8月26日上午消息，据外电报道，美国财政部周四宣布，摩根大通因违反美国政府对伊朗、古巴、苏丹等国政府的制裁规定，将支付8830万美元罚金，因为美国政府禁止国内银行向从事伊朗、古巴和苏丹政府等国非法核交易相关的实体提供贷款或其它支持。
美国财政部下属的外国资产控制办公室(OFAC)周日宣布，已与摩根大通就达成一项和解协议，并称摩根大通的部分明显违规行为很严重。
美国财政部称，这是外国资产控制办公室60年历史中最严厉的处罚。即便如此，OFAC方面称，考虑到摩根大通积极配合该机构的调查，他们还降低了对该行的处罚力度。
OFAC称，其中一起违规案例发生在2009年12月，摩根大通向另一家银行提供290万美元贸易融资贷款，而后者将该项贷款给予一艘隶属于伊朗政府船运公司的货船。摩根大通经理人当时就知道此项贷款违反了美国帮助扩散核武器国家的规定，但直到2010年3月才将此事告知政府。
OFAC指出，摩根大通还在2005年12月至2006年3月期间共处理了与古巴政府相关的1711次电子转账，总额达1.785亿美元，从而违反了美国的古巴资产控制法规。此后，该行也未能采取恰当的行动，防止今后的非法转账活动。（金月）