八家离岸银行因涉嫌协助逃税遭美方调查
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-20 11:21 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间9月20日上午消息，据外电报道，八家离岸银行因涉嫌帮助美国人逃税正在接受美国司法部的调查。这是美国政府严打海外逃税的调查行动之一。美司法部声称已对瑞士著名的银行保密法造成重创。
美司法部在其官网上披露了美国税务部门的离岸合规行动细节。2009年，美国检察机关起诉瑞士最大银行——瑞银集团，指其协助美国客户逃税。瑞银承认对逃税者提供庇护，并支付7.8亿美元以免于诉讼纠纷，同时还向美国国税局提供逾250名美国客户的账户信息。之后，该行还向美方递交了另外4450名客户的账户资料。
据美司法部官网介绍，美国联邦大陪审团对离岸银行客户展开了150项调查，对30人提起诉讼，指控另外13人为海外藏匿资产提供便利。除此以外，大陪审团还对8家离岸银行展开调查，其调查结果不能单以诉讼案衡量，该执法行动已严重打击了瑞士的银行保密法。
但美司法部没有透露这8家银行的名称。该部门的发言人也拒绝就此置评。(金月)