北京破获28亿元特大假发票案 106家企业被查处

　　本报讯 (记者刘洋)昨天上午，北京市公安局(微博)通报，8月9日，北京警方在税务稽查人员和商业银行配合下，破获“6·25”特大虚开增值税专用发票案，涉案金额28亿元，税额4.76亿元，106家受票企业被查处，207人被刑事拘留。

　　据了解，该案为北京市控制涉案人员最多的一起涉税案件，受票公司首次受到警方集中打击。

　　1700名警员投入行动

　　北京警方介绍，去年6月25日，丰台警方接到举报，河北某县的王某、高某等人涉嫌利用空壳公司虚开增值税专用发票牟取暴利。警方初查确认，该案涉案人员以地缘性、亲缘性为纽带、规模化涉税的犯罪团伙。随后，北京市公安局经侦总队、预审、丰台警方共同成立“6·25”专案组，介入调查。

　　8月9日，警方召集1700余名警力，在230余名税务稽查人员和16家商业银行的配合下，出动181个行动小组，在北京、河北、广西、山东、甘肃等地同时行动，林某、王某、高某、刘某等4个团伙主要嫌疑人被控制，他们大多是河北省某县人，且有亲属关系。

　　嫌疑人具有反侦查能力

　　经过初步统计，该案涉案发票金额高达28亿元、税额4.76亿元，106家接受虚开增值税专用发票的企业被查处，364人被传唤审查。

　　丰台公安分局副分局长赵磊砢介绍，警方刑事拘留207人，其中涉及虚开发票的犯罪嫌疑人49人，受票公司148人(包括35名公司法定代表人、23个经理等)，警方已经冻结扣押涉案款共计8291万余元，涉案公司数据正在整理中。

　　警方介绍，“6·25”案中的嫌疑人具有一定的反侦查意识，犯罪团伙采取委托中间人的方式，寻找接受虚开发票的公司，并制作虚假供销合同、虚假银行账目往来，达到隐蔽虚开增值税专用发票的目的。在发票交付方式上，则多以快递方式进行，避免人员接触。

　　■ 讲述

　　专案组刑警签保密书

　　讲述人：冯京(化名)，刑警，参与了此次“6·25”28亿虚开增值税发票案侦破工作。

　　去年6月25日，丰台刑警支队得到线索说，有一伙河北望都人，有倒卖增值税票的嫌疑，而且量很大。凭直觉感到，这里面肯定有问题。但这个线索很模糊，我们一时有点找不到下手的地方。

　　在随后的侦查中，我们发现有些单位和个人得到了大量的发票，而出票公司就那么几个公司，这些公司直指线索中举报的嫌疑人。于是，我们就组织力量，围绕出票方、接票方开展了工作……走访、化装侦查、固定证据、跑银行了解情况……通过“6·25案”被刑拘的人数，就可以看出，当时的工作量是非常大的。

　　7月底，我们决定“收网”，并成立了专案行动指挥部，由市局经侦总队、丰台刑警、税务部门的负责人组成，指挥部就设在了丰台刑侦支队。所有参加专案行动的刑警都签了保密书，确保此次行动的保密性。专案组在行动前的两周，每个刑警收到一个信封，里面只有一两个我们前期侦查确定的嫌疑人的基本情况。每个刑警间都不知道对方手中信封里的内容，甚至不知道嫌疑人涉案案情。专案组要求每个刑警在一周内，将信封里的嫌疑人基本情况、住址、关联人查实，确保行动启动时，嫌疑人要“到位”，不能“飞了”。

　　8月8日，丰台公安分局多个警种、派出所接到通知要求，8月9日全体“备勤”“有行动”。

　　8月9日当天，近200个行动小组同时行动，每个小组都由刑警、派出所民警和税务人员组成。去哪里搜查、抓什么人、取哪些证据、每人的工作内容，都是上车后才宣布的。

　　嫌疑人到案后，被集中在事先准备好的空场上，那里早已拉上了警戒线。然后，负责预审的同志，直接将嫌疑人接走审查。

　　■ 追访

　　“买票”市场将被整治

　　据了解，今年截至目前，北京市公安局共破获涉及发票犯罪案件130起，刑事拘留嫌疑人461人，收缴假发票410万份。

　　北京警方表示，下一步，将继续打击利用群发短信进行的发票犯罪；打击制造、贩卖发票犯罪；整治发票“买方市场”等三个渠道入手，破获一批印刷、出售假发票以及虚开发票的涉案团伙和窝点。

　　■ 涉案流程

　　4个团伙通过中介公司购买多家空壳公司的所有权→通过熟人、老乡关系取得大金额增值税专用发票→通过中间介绍人以发短信、见面洽谈、虚假账目的形式，完成与接受虚开发票的公司的交易→收取3%至5%的费用