湖南凯美特气体股份有限公司关于２０１１年度第三次临时股东大会决议的公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年9月15日、2011年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了会议通知、提示性公告。

　　2、现场会议召开时间：2011年9月30日（星期五）09：30

　　网络投票时间：2011年9月29日至2011年9月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月29日15：00至2011年9月30日15：00期间任意时间。

　　3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体情况

　　参加本次大会现场会议和网络投票的股东（及股东代理人）共9人，代表有表决权的股份为90，152，306股，占公司总股份数的75．1269％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代理人）共4人，代表有表决权的股份90，136，606股，占公司总股份数的75．1138％。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份为15，700股，占公司总股份数的0．0131％。

　　现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过了《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案。

　　表决结果：同意90，152，306股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的100％，反对0股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的0．0000％，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的0．0000％。

　　2、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

　　表决结果：同意90，152，306股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的100％，反对0股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的0．0000％，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的0．0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司2011年度第三次临时股东大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、湖南凯美特气体股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2011年9月30日