上交所公告速递（12月1日）

　　

　　中海发展(600026)董事会决定于2012年1月16日（星期一）14时正召开2012年第一次临时股东大会，审议关于聘任许立荣先生为公司执行董事的议案、关于聘任王武生先生为公司独立非执行董事的议案。

　　南方航空(600029)董事会同意增补独立董事刘长乐先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员。股东大会通过《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权计划》、《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划》计划的制定依据及目的、关于《授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项》的议案等事项。

　　凤凰光学(600071)公布关于本公司第一大股东部分股权质押的公告。

　　澄星股份(600078)公布关于“澄星转债”跟踪评级结果的公告。

　　开创国际(600097)公布关于股东股权解除质押的公告。

　　太极集团(600129)根据涪陵区人民政府整体规划，拟将重庆太极实业（集团）股份有限公司位于涪陵区的土地进行回购。公司与相关方面对此重大事项进行了积极的商讨和沟通，由于目前公司实施此重大事项的相关条件尚不成熟，相关配套措施尚待进一步研究落实，暂未达成共识，决定终止此次土地回购工作。公司股票将于2011年12月1日复牌。公司承诺：三个月内，公司不再开展上述事项。

　　道博股份(600136)公司拟于2011年12月16日(星期五)上午10：00时召开公司2011年第一次临时股东大会，审议关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案。董事会通过关于收购湖北恒裕矿业有限公司股权的议案、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　中青旅(600138)按照中青旅控股股份有限公司第五届董事会第四次会议的规划，公司已为北京古北水镇旅游有限公司引入战略投资者，古北水镇旅游公司已于2011年11月29日取得北京市工商行政管理局换发的营业执照。现将具体情况予以公告。

　　西部资源(600139)公布关于变更保荐机构的公告。

　　金发科技(600143)董事会通过《关于修订<金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

　　ST国创(600145)公布关于股东股份减持的公告。

　　巨化股份(600160)公布关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告。

　　福田汽车(600166)股东大会通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》、《关于设立福田汽车肯尼亚有限公司的议案》等事项。

　　美都控股(600175)公布股权质押公告。

　　S佳通(600182)公布关于公司董事会秘书辞职的公告。

　　莲花味精(600186)董事会通过了关于修订《河南莲花味精股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　创兴资源(600193)董事会通过了《关于给予公司总裁相关授权的议案》。

　　江苏吴中(600200)公布关于获取省重大科技成果转化专项资金的公告。

　　海南椰岛(600238)董事会通过了《关于公司向交通银行海南省分行申请6000万元流动资金贷款及2000万元的开立国内信用证业务的议案》。

　　南京中商(600280)公布关于变更保荐机构的提示性公告。

　　国栋建设(600321)公布关于控股股东股权解除质押的公告。

　　美克股份(600337)董事会通过了关于确定公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》首次授予股票期权和增值权授权日的议案、关于调整公司股票期权和股票增值权激励计划授予人数和授予数量的议案、关于修订《美克国际家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　浙江龙盛(600352)公布关于流动资金归还募集资金的公告。

　　青松建化(600425)定于2011年12月16日上午10:00召开公司2011年第四次临时股东大会，审议《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为新疆五家渠青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

　　赛马实业(600449)公布关于换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司异议股东收购请求权第二次提示性公告。

　　*ST博通(600455)公布关于转让泾阳怡科食品有限公司90%股权事项的后续进展公告。

　　好当家(600467)董事会通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》等事项。

　　亨通光电(600487)公布关于控股股东部分股权质押登记的公告。

　　晋西车轴(600495)公布第四届董事会第九次会议决议公告暨对外投资公告。

　　江南高纤(600527)董事会通过了《关于修订<江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　ST国发(600538)董事会决定于2011年12月16日上午9:00-12:00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　京能热电(600578)董事会拟定于2011年12月20日上午10:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　北大荒(600598)股东大会通过了“关于为黑龙江省北大荒米业集团有限公司收购原料、农产品、采购生产资料资金办理银行授信业务提供担保的议案”、“关于为北大荒龙垦麦芽有限公司收购原料资金办理银行授信业务提供担保的议案”。

　　熊猫烟花(600599)股东大会通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》。

　　哈药股份(600664)董事会通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于公司副总经理刘巍先生辞职的议案。

　　东阳光铝(600673)公司定于2011年12月16日早上10:00时召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于增加2011年度关联交易的议案》。

　　ST万鸿(600681)公布关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告。

　　刚泰控股(600687)公司目前就重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中，尚无明确结果且存在重大不确定性，经公司申请，公司股票于2011年12月1日起继续停牌5个工作日，并于12月8日公告相关进展情况。

　　上海三毛(600689、900922)公布关于上海华宇毛麻进出口有限公司进行清算的后续公告。

　　西藏旅游(600749)公司第五届董事会第十六次会议于2011年11月29日召开，会议审议同意：以西藏阿里神山圣湖旅游区的经营场所门票收费权质押，向国家开发银行山西省分行申请西藏阿里神山圣湖旅游景区建设项目贷款人民币壹亿元，利率按照银行同期贷款利率，期限为12年。

　　鲁银投资(600784)公布关于参股公司首次公开发行股票进展情况的公告。

　　华新水泥(600801、900933)股东大会通过关于同意华新湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案。

　　杭州解百(600814)公布对外投资公告。

　　界龙实业(600836)董事会通过公司《关于公司将所持有的下属控股子公司上海界龙稀土精细研磨材料有限公司80％股权转让予上海界龙集团有限公司的议案》、公司《关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司将其所持有的上海界龙稀土精细研磨材料有限公司20％股权转让予上海界龙集团有限公司的议案》。

　　龙建股份(600853)董事会通过了《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》。

　　王府井(600859)董事会通过修改公司章程的议案。

　　南通科技(600862)董事会通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》。

　　中炬高新(600872)董事会通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订案）》。

　　金陵饭店(601007)公布关于保荐机构变更的公告。

　　赛轮股份(601058)公布关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告。

　　三江购物(601116)董事会通过《设立子公司并以该子公司为“连锁超市拓展项目”部分网点之实施主体》的议案。

　　龙江交通(601188)公布增持龙江银行股份有限公司股份的公告。公司于2011年11月30日召开了第一届董事会2011年第九次临时会议，会议审议通过了关于增持龙江银行股份的议案。董事会决定于2011年12月16日上午9:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于重新选址购置公司办公楼的议案、关于参股并增持龙江银行股份的议案。

　　东吴证券(601555)公司首次公开发行不超过50，000万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1887号文核准。公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券交易所交易系统，采用上网资金申购方式进行。请投资者仔细阅读公告全文。

　　长城汽车(601633)董事会定于2012年1月16日上午9:00开始，依次召开本公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别股东会议、2012年第一次A股类别股东会议，审议关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于对董事会进行授权的议案。

　　光大证券(601788)公布关于获准设立证券资产管理子公司的公告。

　　中国远洋(601919)公布二○一一年度第一期中期票据发行结果公告。

　　【责任编辑：李澎】