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瑞士最古老银行被美司法部起诉

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-04 08:05 来源: 中国经济网

  

  据新华社电2日,瑞士历史最悠久的、270多岁的私营银行韦格林银行,涉嫌与美公民勾结、隐瞒涉税资产,被美国司法部起诉。这是美国政府首次以该罪名起诉一家外国银行。

  美司法部在声明中说,总部设在瑞士圣加仑的韦格林银行虽在海外没有分行,但通过美国康涅狄格州斯坦福的瑞银集团分行设立银行账号,在美从事资产管理、个人理财等金融业务。

  2008年至2009年间,瑞银集团因涉嫌逃税被美国内税收署调查,韦格林银行趁机争取那些从瑞银逃离的美国客户。截至2010年12月,韦格林银行管理的资产高达250亿美元,其中未按美国法律向税务部门申报的涉税资产高达12亿美元。上月初,美司法部起诉了该银行的三名客户经理,罪名也是涉嫌帮助美国纳税人逃税。

  本案将于10日开庭审理。如果相关罪名成立,韦格林银行可能面临最高50万美元罚金,三名客户经理则可面临最高5年有期徒刑和25万美元罚金。但由于他们居住在瑞士,目前并未被捕。

  由于政府预算吃紧,近年来美国税务部门加紧进行打击离岸逃税的行为。按照美国法律,美公民在海外银行的账户如果在一年内的任何时间资金超过1万美元的话,就必须向美国内税收署进行纳税申报。

  (责任编辑:袁志丽)

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