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印度巨额“黑钱”转移境外

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-15 09:34 来源: 中国经济网

  

  印度中央调查局局长A·P·辛格13日说,印度富人把大约5000亿美元的非法收入转移境外,目的地包括透明国际组织认定的“最不贪腐国家”。

  辛格在一场国际刑事警察组织会议上说,这些属于印度人的“黑钱”藏匿在境外避税天堂。“避税地包括透明国际最不贪腐国家榜上第一名的新西兰、位列第五的新加坡和第七位的瑞士”,现在的情况是,“干净”国家吸纳“黑钱”。

  辛格说,由于国际条约等法律约束,印度政府无法追踪到“黑钱”所有者身份,更无法追回。犯罪分子正是利用这一点,在至少两个国家犯案。“对犯罪分子而言,只需要设立一些空壳公司,再在数小时内从一个账户往另一个账户分层转移资金。”

  辛格援引世界银行数据说,跨境“黑钱”和避税资金高达1.5万亿美元,其中400亿美元是发展中国家政府官员所收贿赂。

  印度政坛屡传贪腐丑闻。最高法院去年认定,本届政府在清查公民海外账户和信息公布上执法不力。(陈立希)

  (责任编辑:林秀敏)

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