刘得来爆出证据复印件 海通证券“举报门”再升级

何漪 2012-02-16 14:46:11  

　　核心提示：当事人刘得来在雪球出示部分资料复印件，再将海通证券深圳分公司私设小金库“互相倒账和洗钱”推向高潮。

　　

　　继昨日海通证券被爆“举报门”。今日，当事人刘得来在雪球出示部分资料复印件，再将海通证券深圳分公司私设小金库“互相倒账和洗钱”推向高潮。

　　这份资金流水显示，户名为海融投资，开户资金账号为1359111569。在2003年4月17日至8月27日期间，由证券卖出共计流入现金0.3亿。流出至与资金账号相关联的中行、工行、招行及深圳市合作银行（后被深发展收购）的四张现金存折内。

　　在4月17日这天，共发生5笔交易。其中3笔为证券卖出高达1998.9万元的03国债（1），第4笔为代码“799999”的交易指令登记（买入证券登记指令），但0成交。最后，从证券账户转入中行存折1980万元被取出。

　　至8月21日，海荣投资证券账户最终余额为14.16万元。

　　据刘得来表示，这只是2003年4个月的交易片段，实际上这个账户从“海融投资”成立起至海融投资吊销时一直存在。2000年前后为牛市，此账户资金流水更大，之少在1亿元以上。