英王室银行被指防洗钱不力 罚款875万英镑

　　

　　据新华社电英国金融管理局26日宣布，女王伊丽莎白二世开立存款账户的库茨银行防范“洗钱”和监控高风险账户不力，处以罚款875万英镑（约合1400万美元）。

　　库茨银行隶属英国苏格兰皇家银行集团，专营私人银行和财富管理业务，因获得王室信赖而知名。它向账户余额超过25万英镑（40万美元）的客户提供免费活期账户服务，2011年利润为5亿美元。

　　金融管理局发现，这家银行2007年至2010年存在“严重系统性”缺陷，所承受的洗钱风险过高。金融管理局2010年10月启动调查，发现库茨银行4项问题，包括未能确定高风险客户的资金来源、未能确认和评估高风险客户信息并采取适当措施、未能及时更新这类客户的档案信息并查验账户交易等。

　　苏格兰皇家银行财富管理部门主管塔普纳说，针对金融管理局指出的问题，库茨银行已采取改进措施。

　　库茨银行始于1692年，知名客户包括小说家狄更斯。《伦敦百科全书》记载，该银行自18世纪起为王室服务，获称“王室银行”。

　　（责任编辑：袁志丽）