外汇局5年查处万起外汇违法案

　　今年还将加大打击“热钱”等异常跨境资金流动

　　新京报讯 （记者苏曼丽）国家外汇管理局昨天披露，2007年至2011年，该局共查处外汇违法违规案件1.5万多起，共处行政罚款12.7亿元人民币。同时，外汇局表示，今年还将加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度。

　　据介绍，2007年至2011年，外汇局共查处各类大要案件23起，涉案金额319.37亿元人民币，配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起，涉案金额逾1000亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人1000余名，共处行政罚款约1.6亿元人民币，严厉打击了外汇违法犯罪分子。其中2011年查办外汇违规案件3488起，收缴罚没款5.03亿元。

　　在去年四季度出现资金明显外流之后，今年年初，外汇局曾少见地表达出对资本流出的担忧，外汇局认为发达国家的结构性问题短期内难以解决，各种矛盾交织在一起，国际经济金融将持续动荡，我国可能面临跨境资本频繁进出的风险，甚至不排除出现阶段性的套利资本流出。因此今年外汇局对“热钱”的监测变得更为复杂。

　　外汇局昨天表示，下一步，将提高工作敏感性和前瞻性，加大对“热钱”等异常跨境资金流动的监测和打击力度，继续加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的打击力度。

　　■ 数说

　　外汇局5年共查处外汇违法违规案件1.5万多起，共处行政罚款12.7亿元人民币。

　　2007年至2011年，外汇局共查处各类大要案件23起，涉案金额319.37亿元人民币，配合公安机关共破获地下钱庄案65起、网络炒汇案26起、非法买卖外汇案119起，涉案金额逾1000亿元人民币。