钢贸诈骗案情渐明 涉案团伙被指里应外合

　　本报记者 邓瑶 北京报道

　　这是一场精心设计、里应外合、放长线钓大鱼的骗局。

　　5月17日，本报记者从多渠道获悉，上海钢贸诈骗案的涉案金额将不止3亿元，十多家上海钢贸公司被骗，为业内罕见诈骗案，目前公安部门正在取证。

　　本报记者还从多家被骗企业了解到，许根龙、高锦慧、高林森、王友军等四位涉案人员已被公安机关拘留，其中，许根龙已被批捕。包括许根龙的妻子赵燕红、妻弟赵德宝、上海诚玛贸易负责人姚文章在内的多位涉案人员在逃。

　　多位知情人士称，诈骗团伙冒用上海基础工程有限公司的名义和项目行骗，许根龙本人为上海基础工程公司离职员工。

　　公开资料显示，上海市基础工程有限公司前身是丹麦商人于1919年创办的康益洋行，1953年收归国有，现为上海建工集团股份有限公司全资子公司。公司具有市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、 地基基础工程施工专业承包一级等资质。

　　出乎钢贸业内人士意料的是，许根龙等人设计的骗局长达两年却没有被识破，并且沪上多家知名钢贸公司集体被骗。

　　天衣无缝

　　目前，由于公安机关还在调查案件缘由，很多真实情况尚未浮出水面。

　　一家被骗企业人士告诉本报记者，许根龙等人假冒上海基础工程公司之名已长达两年多，之所以未被发现，是因为许根龙巧妙地利用上海基础工程公司多位内部人士周旋，甚至令人怀疑“内部人士与许根龙等人勾结”。

　　“我们的合同都是在上海基础工程公司的办公室签的，怎么会想到是个骗局。”另一家被骗公司人士表示。

　　一家受骗企业负责人对本报记者表示，之所以怀疑上海基础工程公司有人与许根龙等人勾结，是因为很多合同和交易是通过上海基础工程公司内部人士完成。

　　“有一次，对方迟迟不结算，我们打电话去问上海基础工程公司的于志华要钱，于说，款子已打给许根龙，还有一位姓莫的老总，多次为许根龙掩护。”知情人士称。

　　多位受骗企业人士告诉本报记者，除了将钢材运至诈骗团伙指定的仓库，甚至还多次将钢材直接运至工地。“我们还请上海基础工程公司的相关负责人出去玩，平时也相互宴请，根本意识不到被骗了。”

　　几家被骗企业甚至与“上海基础工程公司”保持了长达两年多的业务往来，直到不久前，一家企业发现担保公章系伪造，才捅破这场骗局。

　　目前，公安机关已要求上海基础工程公司采购经理于志华、来平、上海基础工程公司桥梁分公司有关人士等协助调查。此外，上海诚玛贸易公司、上海辉凰贸易有限公司等有销赃嫌疑的企业也正在被公安机关调查。

　　不过，另一家被骗金额较少且追回损失的企业负责人对本报记者表示，公安机关尚未获得明确证据证明上海基础工程公司内部员工与许根龙勾结，“也可能是许根龙骗术太高强”。

　　罕见诈骗案

　　知情人士称，沪上十多家“有头有脸的钢贸企业”被卷入诈骗案，该案件曝光后，在业内引起极大关注。

　　近年来，钢贸行业发生多起诈骗案，但涉案金额一般为几百万至几千万不等。加上最近钢贸业普遍面临信贷信誉危机，陆续有银行接到公安机关通报，反映部分钢贸企业以钢材市场为融资平台，通过虚假注资担保公司，以抵押质押、重复抵押、互保联保的方式，大量套（骗）取银行贷款。

　　在此情况下，银行纷纷收缩钢贸领域的贷款，导致不少钢贸企业面临资金链危机，此次诈骗案更令行业神经紧绷。

　　“现在国内没有比钢贸业神经更敏感的行业了，已到了鹤唳风声的地步了。”一家被骗企业人士表示。

　　另一家被骗金额较大的钢贸企业人士对本报记者表示，不少被骗企业已到了生死存亡的时刻，如果银行断贷，“自杀、跳楼也不难”。

　　此次诈骗不仅金额大，还席卷沪上多家在业内有影响力的企业。目前，这些被骗企业已报案，并尽最大努力追回损失。

　　不过知情人士告诉本报记者，完全追回损失的可能性很小，因为不少资金已被转移。