12月30日上市公司晚间公告速递
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-30 17:51 来源: 新浪财经
新浪财经讯 12月30日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：
上海证券交易所
(600973)宝胜股份：第四届董事会第十七次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年12月30日召开，会议审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
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(110003,122113,600782)新钢股份：关于“新钢转债”跟踪评级结果的公告
大公国际资信评估有限公司对新余钢铁股份有限公司2008年可转换公司债券(即“新钢转债”)信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。
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(600200)江苏吴中：董事会公告
江苏吴中实业股份有限公司目前持有江苏银行股份有限公司股份51,910,885股，占其总股本的0.57%。按江苏银行股份有限公司2010年度利润分配方案，可以获得人民币4,152,870.80元现金红利，公司已于2011年12月30日收到该笔分红款。
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(600803)威远生化：六届十二次董事会会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告
河北威远生物化工股份有限公司第六届第十二次董事会会议于2011年12月28日召开，会议审议通过关于公司所属石家庄基地及控股子公司河北威远动物药业有限公司整体搬迁议案、关于将公司所拥有的部分土地收储的议案、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等事项。
董事会决定于2012年1月16日(上午10：00)召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
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(041152005,041152018,1181336,126009,600269)赣粤高速：关于收到财政支持款的公告
根据江西省人民政府《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》，本公司于2011年12月28日收到江西省财政厅拨付的财政支持款人民币壹亿零叁佰玖拾玖万元整。
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(600173)卧龙地产：第五届董事会第三十九次会议决议公告
卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
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(122100,600290)华仪电气：关于控股股东股权质押的公告
华仪电气股份有限公司近日接到控股股东华仪电器集团有限公司通知，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股1500万股于2011年12月29日质押给上海国际信托有限公司。
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(1181092,1181127,600309)烟台万华：宁波工厂第二套MDI装置复产公告
截至公告日，本次烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司第二套MDI装置检修已经结束，恢复正常生产。
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(600853)龙建股份：关于接受控股股东财务资助关联交易的公告
龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司之全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司向公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司提供3000万元财务资助借款，使用期限一年，按银行同期贷款基准利率上浮10%支付一定的财务费用。
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(600584)长电科技：资产出售关联交易公告
江苏长电科技股份有限公司拟出售位于深圳、东莞的投资性房地产给第一大股东江苏新潮科技集团有限公司，出售价格为6,198.37万元人民币。
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(600546)山煤国际：关于设立全资子公司山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司及非公开发行募投项目之鹿台山煤业相关资产权益交割的公告
山煤国际能源集团股份有限公司已于2011年12月30日在山西省工商行政管理局注册成立全资子公司山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司，取得《企业法人营业执照》。
以交割审计结果为基础，公司、公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司、鹿台山煤业三方于2011年12月30日即交割日办理了有关标的资产交割手续，同日签署了《关于山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司的资产交割确认书》。
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(600408)安泰集团：关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告
根据山西安泰集团股份有限公司与介休市新泰钢铁有限公司(现更名为“山西新泰钢铁有限公司”)于2011年7月25日签署的《贷款互相担保协议》，近日公司为新泰钢铁向晋商银行股份有限公司太原敦化坊支行申请的为期一年的贰亿元流动资金贷款签订了《保证合同》。
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(041156011,600535)天士力：2011年第四次临时股东大会会议决议公告
天津天士力制药股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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(600086)东方金钰：第六届董事会第十九次会议决议公告暨增加2012年第一次临时股东大会议案的通知
东方金钰股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
上述议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
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(600086)东方金钰：董事辞职公告
东方金钰股份有限公司于2011年12月29日收到董事赵宁先生、董事闪桂林先生提交的书面辞职报告。赵宁先生申请辞去公司副董事长、董事职务；闪桂林先生申请辞去公司董事职务。辞职报告即时生效。
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(600436)片仔癀：关于公司董事会独立董事辞职的公告
漳州片仔癀药业股份有限公司于12月29日收到公司董事会独立董事罗鶄女士递交的辞去公司董事会独立董事的辞职申请。
根据有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
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(600436)片仔癀：关于公告媒体变更的公告
自2012年1月1日起，漳州片仔癀药业股份有限公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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(122093,600595)中孚实业：第六届监事会第三十次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于中原信托有限公司通过股权信托计划方式向公司控股子公司-河南豫联中山投资控股有限公司增资的议案》。
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(600307)酒钢宏兴：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会拟定于2012年1月17日下午14:00召开公司2012年第一次临时股东大会，公司股东既可参与现场投票，也可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间：2012年1月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
网络投票代码：738307；投票简称：酒钢投票。
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(600307)酒钢宏兴：关于非公开发行A股发行及授权延期的公告
由于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会批准的A股发行和授权决议的有效期将于2012年1月27日届满，本公司董事会于2011年12月30日审议同意，在获得临时股东大会的批准的前提下，延长A股发行和授权决议的有效期十二个月，使A股发行和授权决议的有效期至2012年第一次临时股东大会批准该相关决议之日起十二个月后届满。
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(1181136,1182291,600720)祁连山：2011年第四次临时股东大会决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》、《关于公司核销部分应收款项的议案》、《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》。
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(600716)凤凰股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向本公司控股股东续借贰亿元人民币的议案》。
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(600436)片仔癀：第四届监事会第二十三次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于向漳州市慈善总会捐款人民币300万元的议案》、《公司内部控制手册》。
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(600436)片仔癀：第四届董事会第二十五次会议决议公告
漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于向漳州市慈善总会捐款人民币300万元的议案》、《公司内部控制手册》。
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(600859)王府井：第七届监事会第一次临时会议决议公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2011年12月30日举行，会议审议通过关于核查公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的议案。
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(600279)重庆港九：第五届董事会第五次会议决议公告
重庆港九股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于聘董事会秘书的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
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(600482)风帆股份：关于微蓄分公司、全免电池制造部搬迁项目延期竣工的公告
风帆股份有限公司拟对主厂区内的微型蓄电池分公司，全免电池制造部进行搬迁改造，搬迁工作原计划5个月完成。
该搬迁项目已取得备案证，正在办理环评等有关手续。因项目建设前期手续较多，又地处于北方区域， 受天气影响，施工进度有所延缓，现该项目拟延期至2012年4月竣工。
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(600230)沧州大化：2011年第二次临时股东大会决议公告
沧州大化股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案、《关于调整7万吨TDI项目投资额的议案》。
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(600965)福成五丰：第四届董事会第九次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第九次会议于近日召开，会议审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案、《关于聘请2011年度审计并决定其报酬》的议案。
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(600566)洪城股份：2011年第一次临时股东大会决议公告
湖北洪城通用机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议并通过了关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案。
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(600195)中牧股份：第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年12月29日召开，会议审议并通过关于调整董事会专业委员会成员的议案、关于转让公司及乾元浩所持中牧泰州部分股权的议案、关于牛用灭活疫苗技术引进与合作研发项目的议案等事项。
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(600165)新日恒力：2011年度第四次临时股东大会决议公告
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了本公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司对上海中绳实业有限公司增资的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600390)金瑞科技：第五届董事会第三次会议决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙新源支行申请银行授信人民币壹亿元整的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请银行授信人民币壹亿伍仟万元整的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等事项。
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(600599)熊猫烟花：第四届董事会第二十三次会议决议公告
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了关于收购浙江京安烟花爆竹经营有限公司100%股权的议案。
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(601636)旗滨集团：关于实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告
2011年12月23日，株洲旗滨集团股份有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《人民币流动资金贷款合同》，借款金额4,000万元，期限为2011年12月23日至2012年10月27日，公司股东、实际控制人俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。
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(601011)宝泰隆：召开2012年第一次临时股东大会会议通知
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2012年1月15日(星期日)08：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案。
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(600469)风神股份：2011年第一次临时股东大会决议公告
风神轮胎股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。
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(600469)风神股份：董事会五届一次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司董事会五届一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于选举曹朝阳为公司董事长的议案》、《关于选举王锋为公司副董事长的议案》、《关于修改公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会实施细则的议案》等事项。
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(600469)风神股份：监事会五届一次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司监事会五届一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于选举张晓新先生为公司监事会主席的议案》。
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(600289)亿阳信通：第五届董事会第十三次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
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(600289)亿阳信通：关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告
亿阳信通股份有限公司董事会于2011年12月29日收到公司董事、副总裁、董事会秘书孙文恒先生的辞职报告，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。根据有关规定，孙文恒先生的辞职报告自送达董事会时生效。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长常学群先生代行董事会秘书职责。
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(600187)国中水务：证券事务代表离职公告
黑龙江国中水务股份有限公司于近日收到公司证券事务代表易芳小姐的辞职报告。公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
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(600853)龙建股份：2011年第四次临时股东大会决议公告
龙建路桥股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600853)龙建股份：第七届董事会第十四次会议决议公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司总经理工作细则(修定)》、《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》、《龙建路桥股份有限公司财务内控制度(修定)》等事项。
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(600066)宇通客车：七届十一次董事会会议决议公告
郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》、《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600066)宇通客车：关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
郑州宇通客车股份有限公司拟于2012年1月18日下午15:00召开2012年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年1月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于公司配股决议有效期延长一年的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案、关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案。
网络投票代码：738066；投票简称：宇通投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600066)宇通客车：关于为香港宇通国际有限公司提供担保的公告
郑州宇通客车股份有限公司拟为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保，本次担保额3亿元人民币。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(900953)凯马B：关于办公地址变更的公告
恒天凯马股份有限公司办公地址将从2012年1月1日起由上海市中山北路1958号15楼变更为上海市中山北路1958号6楼。
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(900935)阳晨B股：公告
上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司于2011年12月30日签订了《污水处理服务协议》(原《污水处理服务协议》终止)。按照以上签订的《污水处理服务协议》，公司与上海阳晨排水运营有限公司于2011年12月30日签订了《污水处理运营服务协议补充协议》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600803)威远生化：公告
河北威远生物化工股份有限公司原计划于2012年1月4日复牌，鉴于公司重大资产重组方案正在与有关部门进行沟通，本公司已申请股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并恢复交易。
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(600459)贵研铂业：第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
贵研铂业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年12月30日举行，会议审议通过《关于审议<贵研铂业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》、《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》。
董事会决定于2012年1月19日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600459)贵研铂业：第四届监事会第十三次会议决议公告
贵研铂业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年12月30日举行，会议审议通过《关于聘请2011年度公司内部控制审计机构的预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600584)长电科技：第四届第十四次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
江苏长电科技股份有限公司四届十四次董事会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》、《关于修订“长电科技内幕信息知情人及登记管理制度”的议案》。
董事会决定于2012年元月16日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600723)首商股份：第六届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
北京首商集团股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了关于核销青海西单商场百货有限公司投资损失的议案、关于为控股子公司提供延期付款担保的议案、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
董事会拟定于2012年2月2日(星期四)上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600723)首商股份：为控股子公司提供担保的公告
北京首商集团股份有限公司为北京法雅商贸有限责任公司伍仟万元延期付款提供担保。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600851,900917)海欣股份：关于江西赣南海欣药业股份有限公司完成增资验资的公告
2011年12月29日，上海海欣集团股份有限公司收到江西赣南海欣药业股份有限公司增资的《验资报告》，赣南海欣于2011年12月29日完成验资，注册资本由6,000万元人民币增至9,000万元，各股东方均以现金方式同比例增资。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(110018,126014,600795)国电电力：召开2012年第一次临时股东大会通知
国电电力发展股份有限公司董事会提议于2012年1月16日上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于公司出售国电南瑞股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601901)方正证券：第一届董事会第十二次会议决议公告
方正证券股份有限公司于2011年12月30日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于常德土地抵押权处置的议案》、《关于以房产抵偿的方式清收公司对鸿仪集团1亿元债权的议案》、《关于对部分高级管理人员任职进行调整的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600213)亚星客车：2011年第一次临时股东大会决议公告
扬州亚星客车股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600213)亚星客车：第五届董事会第一次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600213)亚星客车：第五届监事会第一次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600307)酒钢宏兴：第四届董事会第二十三次会议决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600195)中牧股份：关于受让中牧农业连锁发展有限公司股权的关联交易公告
中牧实业股份有限公司受让中国牧工商(集团)总公司所持中牧农业连锁发展有限公司60%股权。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600315)上海家化：公告
上海家化联合股份有限公司接上海市国有资产监督管理委员会通知，上海市国资委接到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海家化联合股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》：鉴于上海市人民政府以有关批复批准将上海家化(集团)有限公司100%产权转让给上海平浦投资有限公司，经研究，现就家化集团产权转让涉及上海家化联合股份有限公司国有股东性质变更问题予以批复。
经申请，本公司股票于2012年1月4日起复牌。
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(041154014,1182345,600528)中铁二局：对外投资公告
2011年12月27日，中铁二局股份有限公司与闽侯县人民政府授权的项目招标人闽侯县铁岭发展有限公司签署了附带生效条件的《省级小城镇试点荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同》。EPC建设投资规模约30亿元人民币。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(041154014,1182345,600528)中铁二局：第五届董事会2011年第三次会议决议公告
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的预案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1180185,600794)保税科技：公告
因张家港保税科技股份有限公司正在拟议非公开发行股票等事宜，经公司申请，本公司股票自2012年1月4日起停牌，公司将尽快召开董事会审议本次非公开发行股票等事宜。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行前述重大事宜(如是，确定该事宜的相关方案)，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌，复牌时间不晚于2012年1月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1182142,600300)维维股份：第五届董事会第五次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了关于制定《维维食品饮料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
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(1180185,600794)保税科技：2011年第四次临时股东大会决议公告
张家港保税科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》、《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》等事项。
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(110018,126014,600795)国电电力：六届二十九次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司六届二十九次董事会于2011年12月30日召开，会议审议通过了关于公司出售国电南瑞股票的议案、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
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(600975)新五丰：第三届董事会第三十三次会议决议公告
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过关于申请办理中国工商银行股份有限公司长沙市马王堆支行续授信的议案、关于申请办理广东发展银行长沙分行续授信的议案、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案等事项。
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(600346)大橡塑：第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》。
公司拟于2012年1月17日上午10：00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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(600747)大连控股：关于董事、总经理辞职公告
2011年12月30日，大连大显控股股份有限公司董事会收到公司董事、总经理何建平先生提交的书面辞呈，根据相关规定，辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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(600303)曙光股份：关于邵天杰先生辞去董事和副总裁职务的公告
邵天杰先生向辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会提出辞去公司董事和副总裁职务，公司董事会已接受其辞呈。
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(110013,600886)国投电力：关于2009年重大资产重组土地承诺办理情况的公告
国投华靖电力控股股份有限公司公布关于2009年重大资产重组土地承诺办理情况的公告。
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(600248)延长化建：关于董、监事会换届选举的提示性公告
陕西延长石油化建股份有限公司现将第五届董事会及监事会的组成，董、监事候选人的推荐，本次换届选举的程序以及董、监事候选人任职资格等予以公告。
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(600163)福建南纸：五届十九次董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司五届十九次董事会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于以银行存单质押方式向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资的议案》、《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》。
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(600057)象屿股份：子公司增资公告
为提高福建省厦门象屿股份有限公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司的自身对外融资能力，拟由其股东方厦门象屿物流集团有限责任公司和厦门象屿宝发有限公司按股比增资1亿元人民币，增资后，成大公司注册资本为1.6亿元人民币。
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(600057)象屿股份：第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案。
董事会决定于2012年1月19日上午9：30时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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(600033)福建高速：关于控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司注册成立的公告
日前，经福州市工商行政管理局核准，福建发展高速公路股份有限公司控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照。
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(600163)福建南纸：为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供担保的公告
福建省南纸股份有限公司拟为福建南平市南方工贸有限公司提供担保总额不超过3000万元。
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(600163)福建南纸：五届十七次监事会决议公告
福建省南纸股份有限公司五届十七次监事会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案》。
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(600163)福建南纸：2011年第五次临时股东大会决议公告
福建省南纸股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金全部永久性补充公司流动资金的议案》。
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(600555,900955)九龙山：关于公司股东股权质押的公告
上海九龙山股份有限公司于2011年12月30日接公司股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司通知，九龙山国旅将所持有的本公司流通A股计1750万股质押给渤海银行股份有限公司杭州分行。
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(600695,900919)大江股份：关于签订附生效条件的转让子公司股权协议的公告
上海大江(集团)股份有限公司公布关于签订附生效条件的转让子公司(上海申德机械有限公司)股权协议的公告。
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(041158014,1181023,600352)浙江龙盛：2011年第二次临时股东大会决议公告
浙江龙盛集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于公司与新加坡KIRI公司关联交易的议案》。
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(600385)ST金泰：重大诉讼进展情况公告
山东金泰集团股份有限公司近期收到济南市中级人民法院《通知书》。现将有关案件进展情况予以公告。
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(600803)威远生化：关于公司所属石家庄基地及控股子公司整体搬迁的公告
河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司所属石家庄基地及控股子公司河北威远动物药业有限公司整体搬迁的议案》，现将搬迁涉及事宜予以公告。
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(600074)*ST中达：关于所属子公司收到财政贴息补助的公告
近日， 江苏中达新材料集团股份有限公司控股股东申达集团有限公司收到江苏江阴临港新城管理委员会《关于申达集团有限公司所属子公司贴息补助申请》的批复。同意由财政局给予公司下属江阴中达软塑新材料有限公司等子公司财政贴息5500万元补助。
该款项已于2011年12月30日到公司所属各子公司账户。
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(600870)ST厦华：更正公告
厦门华侨电子股份有限公司于2011年11月15日披露了《非公开发行股票预案》。经事后审核，该预案第二十三页和二十五页接受担保事项、二十四页和三十七页对2010年本公司为关联方委托贷款支付的利息及相应的财务费用测算数据的披露存在笔误，现作更正说明。
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(600828)成商集团：2011年第四次临时股东大会决议公告
成商集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
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(01055,600029)南方航空：董事会公告
根据董事会决议，中国南方航空股份有限公司已正式实施本公司H股股票增值权的首次授予，现将首次授予的授予对象以及分配额度具体情况予以说明。
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(01055,600029)南方航空：关于向关联方出售飞机完成情况的公告
中国南方航空股份有限公司控股子公司厦门航空有限公司向河北航空有限公司出售2架 B737-700飞机(注册号B-5212、B-5215)。截至公告之日，厦航已经收到河北航空支付的全部款项，厦航已经完成了向河北航空的飞机交付，并为本次交易出具了相应的飞机交付文件。
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(600769)ST祥龙：董事会七届十一次会议决议公告
武汉祥龙电业股份有限公司第七届十一次董事会会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了向中国建设银行武汉江岸支行申请综合授信20000万元。
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(600076)ST华光：关于北京办事处拆迁补偿进展情况的公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司北京分公司已对有关违约承租户提起诉讼并一审胜诉。北京市丰台区人民法院近日出具了判决书((2011)丰民初字第18884号民事判决书)。
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(600235)民丰特纸：关于收到控股股东承诺函的公告
民丰特种纸股份有限公司于2011年12月30日收到控股股东嘉兴民丰集团有限公司的承诺函。鉴于本公司董事会已审议通过《关于拟转让湖州天瑞置业有限公司股权的议案》，将对外转让所持有湖州天瑞置业有限公司8,000万元股权，占该公司注册资本的80%。嘉兴民丰集团有限公司作出相关承诺。
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(600120)浙江东方：六届董事会第八次会议决议公告
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第八次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《浙江东方集团股份有限公司内部控制手册(2011年版)》。
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(600073)上海梅林：公告
近日，上海梅林正广和股份有限公司已完成出让持有的上海皇冠制罐有限公司24%股权的工商变更登记；本公司已完成控股子公司上海梅林泰康食品有限公司的工商注销清算。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600155)*ST宝硕：2011年第二次临时股东大会决议公告
河北宝硕股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于报废公司部分设备的议案》、《关于核销公司部分长期股权投资的议案》、《关于核销公司4年以上应收款项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601000)唐山港：关于完成工商变更登记的公告
2011年12月27日，唐山港集团股份有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由人民币1,000,000,000元变更为人民币1,127,973,058元。同时，公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。
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(600507)方大特钢：2011年第七次临时股东大会决议公告
方大特钢科技股份有限公司2011年第七次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于2012年度日常关联交易事项的议案》、《关于修订<方大特钢募集资金管理办法>的议案》、《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(041154002,1181077,1181315,122000,122015,600900)长江电力：2011年第二次临时股东大会决议公告
中国长江电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
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(0982142,1082134,1082166,1181320,1182045,126017,600068)葛洲坝：第五届董事会第二次会议决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于葛洲坝易普力股份有限公司定向增发收购山东泰山民爆器材有限公司股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(0982142,1082134,1082166,1181320,1182045,126017,600068)葛洲坝：关于2011年度新签合同的公告
中国葛洲坝集团股份有限公司现将2011年度新签合同情况和第四季度重大工程中标情况予以公告。
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(01186,041151007,0982114,1082144,1182277,601186)中国铁建：新签海外合同公告
近日，中国铁建股份有限公司所属中国土木工程集团有限公司与乍得共和国交通和民航部签署了乍得铁路EPC总承包(含机车车辆供货)合同。
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(600973)宝胜股份：第四届监事会第十四次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会于2011年12月30日召开了第十四次会议，会议审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600973)宝胜股份：关于变更公司2011年度审计机构的公告
2011年12月22日，宝胜科技创新股份有限公司收到审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司通知。南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设为立信江苏分所。
公司拟变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所为公司2011年度审计机构。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600973)宝胜股份：关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2012年1月16日(星期一)上午9:00-11:00召开公司二○一二年第一次临时股东大会，审议关于变更公司2011年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600729)重庆百货：第五届三十一次董事会会议决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第五届三十一次董事会会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122024,600348)阳泉煤业：2011年第二次临时股东大会决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600243)青海华鼎：高级管理人员辞职公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会于2011年12月29日收到本公司副总经理李新楼先生提交的书面辞职报告，根据相关规定，李新楼先生的辞职将自辞职报告送达本公司董事会后生效。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(123002,600393)东华实业：第六届董事会第三十八次会议决议暨为公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司提供担保的公告
广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司提供贷款担保的议案》，公司董事会同意本公司及本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请1500万元流动资金贷款提供抵押及连带责任担保。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600446)金证股份：第四届董事会2011年第十五次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600446)金证股份：2012年第二次临时股东大会通知的公告
深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年1月18日上午10：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600446)金证股份：关于公司签订重大经营合同的公告
深圳市金证科技股份有限公司与深圳市达特工程技术有限公司于近日签订《智能化照明灯光系统系统工程》合同，双方约定由本公司承建肇庆市环星湖亮化之智能化照明灯光系统部分项目，工程总造价为49,135,213元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600982)宁波热电：第四届董事会第十四次会议决议公告
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《宁波热电股份有限公司内部控制制度》、《宁波热电股份有限公司内部控制评价制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600151)航天机电：第五届董事会第十次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122093,600595)中孚实业：第六届董事会第三十次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告
河南中孚实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于中原信托有限公司通过股权信托计划方式向公司控股子公司-河南豫联中山投资控股有限公司增资的议案》。
董事会决定于2012年1月16日上午10时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122093,600595)中孚实业：关于股东股权质押解除及再质押的公告
河南中孚实业股份有限公司接控股股东-河南豫联能源集团有限责任公司通知，获悉豫联集团于2010年7月1日向质权人中信银行股份有限公司郑州分行质押的本公司10,800万无限售流通股，于2011年12月29日办理了股权质押解除手续。
当日，豫联集团分别将其持有本公司5,600万无限售流通股(占公司总股本的3.60%)，向质权人中信银行股份有限公司郑州分行作出质押；将持有本公司30,196万无限售流通股(占公司总股本的19.93%)，向质权人中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行作出质押。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600749)西藏旅游：关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
西藏旅游股份有限公司拟计划继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过3,200万元，占公司募集资金净额的9.7%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金，已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议全票通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600710)常林股份：2011年第二次临时股东大会决议公告
常林股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于公司2011年度新增日常关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600710)常林股份：第六届董事会第一次会议决议公告
常林股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了推选吴培国先生为公司第六届董事会董事长、推选蔡中青先生为公司第六届董事会副董事长、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600710)常林股份：第六届监事会第一次会议决议公告
常林股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年12月30日召开，会议经审议，推选吴建平先生任公司第六届监事会监事长。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600151)航天机电：日常关联交易公告
上海航天汽车机电股份有限公司现将对2012年度日常关联交易的预计予以公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600151)航天机电：召开2012年第一次临时股东大会通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2012年1月16日下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600151)航天机电：第五届监事会第十次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年12月29日召开，监事会认为，第五届董事会第十次会议通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形；监事会对第五届董事会第十次会议审议通过的其它议案无异议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601567)三星电气：关于竞得国有建设用地使用权的公告
宁波三星电气股份有限公司于2011年12月29日参加了杭州市国土资源局余杭分局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司以人民币6,308万元竞得编号为余政储出【2011】82号地块的国有建设用地使用权，公司已收到杭州市国土资源局余杭分局出具的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600724)宁波富达：关于债务转让偿还协议的公告
宁波富达股份有限公司控股股东宁波城建投资控股有限公司与昆仑信托有限责任公司签署了《昆仑信托·宁波城投应收款转让集合资金信托计划之债权转让及回购合同》，约定昆仑信托有限责任公司以信托资金分笔受让宁波城投所享有的对债务人宁波富达股份有限公司的债权10亿元，并在各转让日后满36个月的对月对日由宁波城投回购转让的标的债权。为此，本公司与昆仑信托有限责任公司签订了债务偿还协议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600763)通策医疗：第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
通策医疗投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。
公司定于2012年1月16日上午10:00时召开2012年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600763)通策医疗：关于控股子公司房屋租赁的公告
通策医疗投资股份有限公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司向云南优佳装饰设计工程有限公司出租建筑面积为5431.6平方米的房屋作为经营办公场所。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122095,600126)杭钢股份：第五届董事会第十一次会议决议公告
杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600976)武汉健民：第六届董事会第十四次会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过“关于投资武汉华烨医药有限公司的议案”、“关于下属子公司随州药业股权、部分资产整合的议案”、“关于运用自有闲置资金进行证券投资的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600976)武汉健民：关于投资武汉华烨医药有限公司的公告
武汉健民药业集团股份有限公司拟以自有资金1100万元人民币对武汉华烨医药有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司将持有华烨医药52.38%股权。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122022,600649)城投控股：关于环投公司收购环境集团六家填埋场子公司股权的公告
上海城投控股股份有限公司董事会决定由公司全资子公司上海环境投资有限公司(简称“环投公司”)收购控股子公司上海环境集团有限公司(简称“环境集团”)下属六家填埋场子公司股权。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(122022,600649)城投控股：第七届董事会第六次会议决议公告
上海城投控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了关于环投公司收购环境集团六家填埋场子公司股权的议案、关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
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(01071,041151006,0982027,0982032,1082146,1181355,600027)华电国际：关于分红情况的说明
华电国际电力股份有限公司公布关于分红情况的说明。
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(600395)盘江股份：第三届董事会2011年第五次临时会议决议公告
贵州盘江精煤股份有限公司第三届董事会2011年第五次临时会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司内部控制评价办法》的议案、关于修订《贵州盘江精煤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
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(600696)多伦股份：2011年第三次临时股东大会决议公告
上海多伦实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月30日召开，本次会议的议案《关于公司投资新疆东平焦化有限公司的议案》被否决。
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(1181395,600804)鹏博士：子公司对外投资公告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司全资子公司上海道丰投资有限公司出资15600万元受让本公司参股孙公司深圳市利明泰股权投资基金有限公司持有的深圳九五投资有限公司16.03%的股权。
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(1181395,600804)鹏博士：第八届董事会第三十三次会议决议公告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于子公司上海道丰投资有限公司受让深圳九五投资有限公司部分股权的议案》。
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(041154014,1182345,600528)中铁二局：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
中铁二局股份有限公司董事会决定于2012年1月16日上午9:00时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》。
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(600880)博瑞传播：办公地址变更公告
成都博瑞传播股份有限公司已迁入新办公地址，现将公司新办公地址及联系电话予以公告。
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(600880)博瑞传播：八届董事会第四次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于审议公司<内部控制手册>及相关制度的议案》。
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(122115,122116,601558)华锐风电：涉及诉讼公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司于2011年12月29日收到北京市高级人民法院《民事裁定书》([2011]高民初字第4193号)及美国超导公司、美国超导WINDTEC有限责任公司、苏州美恩超导有限公司向北京市高级人民法院提交的《民事起诉状》。北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理。
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(600726,900937)华电能源：关于股权转让挂牌交易结果的公告
华电能源股份有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的华泰保险控股股份有限公司6,600万股股权，公司已就上述股权转让事宜与中国华电集团资本控股有限公司签定了《产权交易合同》。
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(601218)吉鑫科技：关于增设募集资金专户并签署募集资金专户三方监管协议的公告
经江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司已在兴业银行股份有限公司无锡分行增设一个募集资金专用账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司与兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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(600703)三安光电：第七届董事会第十次会议决议公告
三安光电股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了转让公司持有美国CRYSTAL IS INC股权的议案、公司在美国成立全资子公司的议案。
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(600703)三安光电：对外投资公告
三安光电股份有限公司将以自有资金900万美元在美国设立全资子公司(以美国有权机关核准为准)，主要从事LED产品的研发。
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(600859)王府井：第七届董事会第四次临时会议决议公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明》、《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。
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(600859)王府井：关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会同意公司以380,108,186.23元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。
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(1082133,1181110,122097,600284)浦东建设：重大工程中标公告
近日，上海浦东路桥建设股份有限公司中标上海浦东工程建设管理有限公司发包的上海市浦东新区长清路(三林路-外环线南侧)改建工程、秀浦路(申江路-S2公路)新建工程，以及上海浦发工程建设管理有限公司发包的上海市浦东新区周邓公路(申江路-南六公路)新建工程。
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(1181121,600110)中科英华：2011年第五次临时股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司申请续发短期融资券的议案》、《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案》。
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(041152005,041152018,1181336,126009,600269)赣粤高速：关于“08赣粤债”跟踪评级的公告
经大公国际资信评估有限公司评定，江西赣粤高速公路股份有限公司发行的“08赣粤债”跟踪评级的信用等级维持AAA，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
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(600301)ST南化：第五届第八次董事会会议决议公告
南宁化工股份有限公司第五届第八次董事会会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《公司内幕信息知情人登记制度(修订)》。
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(600082)海泰发展：关于控股子公司天津海泰方达投资有限公司注销清算结果的公告
天津海泰科技发展股份有限公司公布关于控股子公司天津海泰方达投资有限公司注销清算结果的公告。
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(600082)海泰发展：关于全资子公司获得政府补贴的公告
近日天津海泰科技发展股份有限公司控股子公司-天津海泰创意科技园投资有限公司收到天津市滨海新区大港管理委员会发来的有关函，天津市滨海新区大港管委会研究决定，给予天津海泰创意科技园投资有限公司投资建设的大港创意产业科技园项目财政补贴4,491万元。目前，上述财政补贴款已全部到账。
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(600082)海泰发展：因公开招标导致关联交易的公告
2011年12月30日，天津海泰科技发展股份有限公司收到天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南(B4)楼内檐装修一标段工程《工程施工中标通知书》和天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区中南(B4)楼内檐装修二标段工程《工程施工中标通知书》。现将因公开招标导致关联交易的相关情况予以公告。
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(601011)宝泰隆：第二届董事会第十三次会议决议公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署框架协议书》的议案、《公司出资26000万元成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司》的议案、《召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。
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(601011)宝泰隆：对外投资公告
2011年12月29日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司在哈尔滨签订了《关于成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司出资协议》，成立的黑龙江龙泰煤化工股份有限公司拟在双鸭山建设120万吨甲醇、60万吨烯烃及其深加工项目。黑龙江龙泰煤化工股份有限公司注册资本40,000万元，公司出资26,000万元，占注册资本的65%。该公司已取得黑龙江省工商行政管理局《企业名称预告核准通知书》。
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深圳证券交易所
(002581)万昌科技：控股股东及其一致行动人获得证监会核准豁免要约收购义务的批复
2011年12月29日，万昌科技收到中国证券监督管理委员会《关于核准高宝林及其一致行动人公告淄博万昌科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]2090号)。
经审核，中国证券监督管理委员会对公司控股股东高宝林及其一致行动人公告的收购报告书无异议；核准豁免高宝林及其一致行动人因继承而增持公司32,963,000股股份，导致合计持有公司44,618,000股股份，占公司总股本的41.21 %而应履行的要约收购义务。
(002345)潮宏基：第二届董事会第二十次会议决议
潮宏基第二届董事会第二十次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(002585)双星新材：高新技术企业复审情况
双星新材2008-2010年为高新技术企业，适用的所得税税率为15%，由于文件流转等原因，公司高新技术企业复审认定申请未能于2011年及时提交，因此，公司2011年适用的所得税税率为25%，公司前三季度所得税按照15%预提，2011年将按照25%进行汇算清缴，这将会对公司2011年的经营业绩产生一定的影响。公司将于2012年提交首批高新技术企业认定申请，2012年公司是否能取得高新技术企业认定具有一定的不确定性，2012年公司获得有关部门的高新技术企业批复前将按照25%的所得税税率预提。
公司将综合考虑其他相关因素以确定是否需要进行业绩预告的修正公告。
(002249)大洋电机：公司获批组建“新能源汽车电驱动系统国家地方联合工程实验室”
大洋电机于2011年12月29日收到中山市发展和改革委员会于2011年12月22日下发的《转发国家发展改革委关于2011年国家地方联合工程研究中心(工程实验室)批复的函》(中发改函[2011]198 号)，通知公司申报的《新能源汽车电驱动系统国家地方联合工程实验室项目》已被国家发展改革委列入国家高技术产业发展项目计划，正式获批开展国家地方联合工程实验室的组建工作。
(002362)汉王科技：终止部分项目的研发及产品化事项
鉴于市场环境发生变化，为优化产品结构，汉王科技拟终止部分项目的研发及产品化。由于相关项目前期已进行资本化，本次项目终止后，该部分项目的资本化余额将转为当期费用，涉及金额为34,610,024.44元。现将有关情况予以公告。
(000875,1182055)吉电股份：重大诉讼公告
2011年12月28日，吉林省高级人民法院向吉电股份送达(2011)吉民二初字第8号《受理案件通知书》，对公司诉被告西乌珠穆沁旗意隆煤业有限责任公司、第三人通辽市隆达煤炭经销有限公司股东代表诉讼一案，决定受理。同时送达的还有(2011)吉民二初字第8-3号《民事裁定书》，裁定查封、冻结被告意隆煤业名下与起诉金额价值相等的财产。本案已被吉林省高级人民法院正式受理。
(000856)ST唐陶：重大资产重组实施完成
ST唐陶于2011年1月6日发布了《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》，中国证券监督管理委员会于2010年12月31日书面核准公司的重大资产重组方案，即冀东发展集团有限责任公司以其合法拥有的旗下装备制造及工程服务板块的唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权以及唐山盾石电气有限责任公司51%股权与唐山陶瓷股份有限公司的全部资产及负债进行置换。
在本次重大资产重组获得中国证监会的核准后，冀东集团于2011年3月30日将盾石机械100%股权、盾石建筑100%股权、盾石筑炉100%股权以及盾石电气51%股权过户至唐山陶瓷，并在唐山市工商行政管理局办理了工商登记手续。2011年7月，本公司在唐山市工商行政管理局办理了名称变更登记手续，即将“唐山陶瓷股份有限公司”更名为“唐山冀东装备工程股份有限公司”。
截至2011年12月29日，置出资产中涉及的四宗出让土地及附属房产已在唐山市人民政府和唐山市国资委的主导下实施政府收储或置换。对于置出资产中的剩余7宗土地及附属房产，根据唐山市国土资源局《关于唐山陶瓷股份有限公司土地(含房产)收储事宜的意见》决定，将依法实施收储。目前，唐山市国土资源收储交易中心正在对剩余7宗土地及附属房产组织实施收储工作。
(002008,041160012,1181271)大族激光：资产出售事宜后续进展
大族激光计划将同控股子公司深圳市大族创业投资有限公司合计持有的深圳市大族光伏科技股份有限公司100%的股权转让给南京丰盛产业控股集团有限公司和南京智凯投资管理有限公司，转让股权比例分别为70%和30%，转让价款分别为28,000万元人民币和12,000万元人民币，本次股权转让增加公司税前利润30,494.07万元。该事项已经公司2011年12月23日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。
截至2011年12月30日，公司已收到本项资产出售款合计30,000万元，该项资产转让的相关工商登记变更已于2011年12月30日完成，扣除相关成本及税费，此项资产出售将增加公司2011年度归属于上市公司股东的净利润约24,246万元。
(000014)沙河股份：第七届董事会第九次决议
沙河股份第七届董事会第九次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于沙河实业股份有限公司组织架构调整的议案》。
(300193)佳士科技：第一届董事会第十六次会议决议
佳士科技第一届董事会第十六次会议于2011年12月30日召开，审议通过《<关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>及<关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划>的议案》、《关于制定<分子公司管理制度>的议案》、《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》。
(000681)*ST远东：土地收储事项进展
2011年7月18日，*ST 远东2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于常州市土地收购储备中心拟收储公司清潭荆川南路土地使用权及相关附着物的议案》与《关于授权公司管理层与常州市土地收购储备中心签署相关协议并办理本次收储相关事宜的议案》，同意公司与常州市土地收购储备中心签署相关地块的土地收购协议，并授权公司管理层与常州市土地收储中心签署相关协议等事宜。
2011年10月31日，公司与常州市土地收储中心正式签订《常州市国有土地使用权收购协议》。 现公司与土地收储中心交接手续已完成，并已将相关权属证件移交至土地收储中心办理过户。截至本公告日，公司已收到土地收储中心支付的土地补偿款合计3000万元。
(002249)大洋电机：完成控股股东股份性质变更手续
大洋电机董事会于2011年12月27日发布了《关于控股股东追加承诺的提示性公告》。公司控股股东鲁楚平先生承诺追加其所持有的公司16,094万股股份(占公司总股本的33.72%)的限售期限1.5年，即从2011年12月26日至2013年6月26日。
根据规定，公司于2011年12月29日在中国证券登记结算深圳分公司办理完毕股份性质变更的相关手续。
(000707)双环科技：2011年第四次临时股东大会决议
双环科技2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》、《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案》、《湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案》。
(000507,112025)珠海港：重大事项
珠海港全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司于2011年12月30日知悉参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司已收到珠海电厂董事会关于2010年度的分红决议。同日，电力集团收到参股18.18%的广珠公司董事会决议。
根据决议，公司确认相关投资收益人民币81,941,782.10元，同期所获偿还的股东借款42,056,175.29元将增加公司现金流。
(002415)海康威视：二届董事会二次会议决议
海康威视二届董事会二次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书的议案》，同意公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与南京莱斯信息技术股份有限公司签订技术服务合同书，合同总价款为人民币3500万元。
(300229)拓尔思：收到软件产品增值税退税
拓尔思根据相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，公司所属期为2011年1月至2011年11月的相关退税手续已经办理完毕，并已于2011年12月29日收到软件产品增值税退税款8,978,957.54元，占公司2010年经审计净利润的14.89%。按照有关规定，该部分退税所得将计入公司本年的营业外收入，对公司本年度损益产生积极影响。
(000937,112028)冀中能源：控股股东冀中集团完成股权划转手续的提示
近日，冀中能源收到冀中能源集团有限责任公司转来的《股权过户登记确认书》，公司的控股股东冀中集团将其持有公司的6,526.5976万股股份转让给中国信达资产管理股份有限公司的股权划转手续已经办理完成。2011年12月27日公司刊登的《关于控股股东冀中能源集团有限责任公司协议转让股份的进展公告》，因工作人员失误，将冀中集团转让股数错误录入为6,526.5975万股，正确的应为6,526.5976万股。
本次股权转让完成后，公司总股本保持不变，冀中集团持有公司843,134,560股股份，占公司总股本的36.45%，仍为公司的控股股东；冀中集团的控股子公司冀中能源峰峰集团有限公司持有公司459,340,732股股份，占公司总股本的19.86%，冀中集团的控股子公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司持有公司187,116,954股股份，占公司总股本的8.09%，冀中集团的控股子公司冀中能源张家口矿业集团有限公司持有公司90,521,452股股份，占公司总股本的3.91%。同时，在本次股权转让中，信达公司书面承诺：在持有冀中能源股份期间，在公司股东大会、临时股东大会等任何形式的会议上对公司所提出议案的表决意见与冀中集团保持一致。因此，信达公司成为冀中集团的一致行动人。信达公司持有公司65,265,976股股份，占公司总股本的2.82%。冀中集团及其一致行动人合计持有公司1,645,379,674股股份，占公司总股本的71.14%。
(000590)紫光古汉：诉讼进展
近日，紫光古汉收到湖南省长沙市中级人民法院(2010)长中民四初字第0562号《民事判决书》，对紫光古汉集团股份有限公司和湖南景达生物工程有限公司及相关股东的增资纠纷案进行了民事判决，现将诉讼进展予以公告。
(300007)汉威电子：取得专利证书
汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书。汉威电子取得的专利的专利名称分别为一种实时数据交互的燃气管网巡检系统、燃气管道压力监测装置、气体采样装置、气体传感器自动标定系统；炜盛电子取得的专利的专利名称分别为高分辨率红外气体传感器、双通道热释电红外传感器。
(002501)利源铝业：第二届董事会第一次会议决议
利源铝业第二届董事会第一次会议于2011年12月30日召开，审议通过关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任罗颖俊为公司常务副总经理、周媛凤为公司副总经理、王举荣为公司副总经理兼总工程师》的议案等议案。
(002072)ST德棉：资产置换员工安置方案通过职工代表大会审议
2011年12月22日，ST德棉在会议中心第一会议室召开了山东德棉股份有限公司第七届六次职工(会员)代表大会，审议通过了《山东德棉股份有限公司资产置换员工安置方案》。
(002556)辉隆股份：第二届董事会第二次会议决议
辉隆股份第二届董事会第二次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于使用超募资金收购安徽辉隆集团新安农资有限公司部分自然人股东股权的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司证券事务代表的议案》、《修订公司内部规章制度的议案》。
(000833)贵糖股份：第五届第二十一次董事会会议决议
贵糖股份第五届第二十一次董事会会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(000626)如意集团：第六届董事会2011年度第二次会议决议
如意集团第六届董事会2011年度第二次正式会议于2011年12月29日召开，审议通过参与竞买连云港来福如意食品有限公司破产财产。
(000728)国元证券：第六届董事会第十一次会议决议
国元证券第六届董事会第十一次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于公司会计政策变更及修订<国元证券股份有限公司财务管理制度>的议案》、《关于修订〈国元证券股份有限公司风险管理制度〉的议案》、《关于修订〈国元证券股份有限公司风险控制指标管理办法〉的议案》。
(002407,B00328)多氟多：第三届董事会第十六次会议决议
多氟多第三届董事会第十六次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于决定调整激励对象及授予股票期权数量的议案》、《关于确定股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
(002071)江苏宏宝：股权质押
江苏宏宝接到实际控制人江苏宏宝集团有限公司通知，江苏宏宝集团有限公司已将其所持公司无限售条件流通股份580万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行，为江苏宏宝集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请最高融资额提供担保，股权质押登记日为2011年12月28日，质押期限到2012年12月22日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
(002311,112047)海大集团：2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会
(一)会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
(二)会议召开日期和时间：2012年1月17日上午10点。
(三)公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。
(四)会议召开方式：现场方式
(五)股权登记日：2012年1月12日
(六)登记时间：2012年1月16日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
(七)审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》、《关于变更部分超募项目的议案》。
(002424)贵州百灵：全资子公司收到中央预算内专项资金及GMP生产线项目续建补助经费
2011年12月29日，贵州百灵全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司收到贵州省安顺市经济技术开发区财政局于2011年12月26日签发的《关于下达2011年产业结构调整项目基本建设中央预算内专项资金的通知》(安开财经[2011]192号)、《关于下达天台山药业有限公司GMP生产线项目续建补助经费的通知》(安开财经[2011]192号)，公告如下：
根据安顺市财政局安市财建【2011】86号文件《关于转下达2011年产业结构调整项目基本建设中央预算内专项资金的通知》，现将2011年基本建设中央预算内专项资金974万元下达给天台山药业。
经安顺市人民政府研究同意，现下达天台山药业GMP生产线项目续建补助经费26.53万元。
截止本公告披露日，上述款项已全部到账。
(000655)金岭矿业：第六届董事会第十次会议决议
金岭矿业第六届董事会第十次会议于2011年12月30日召开，审议通过了解聘许东亭副总经理职务的议案、关于对公司《内幕信息知情人登记制度》修订的议案。
(000587)ST金叶：股份质押
2011年12月27日，ST金叶接公司第二大股东光明集团股份有限公司的通知：
光明集团将其持有的公司3,000,000股有限售条件流通股份于2011年12月21日质押给龙江银行股份有限公司伊春分行，股份质押已办理完质押登记手续，质押期自2011年12月21日至质权人申请解除质押登记为止，用于光明集团申请流动资金借款。
目前光明集团持有公司34,600,100股股份，占公司股本总额的6.21%，全部为有限售条件流通股。以上质押的3,000,000股股份，占光明集团所持公司股份总额的8.67%，占公司股本总额的0.54%；本次质押后光明集团处于质押状态的股份共计3,000,000股，占光明集团所持公司股份总额的8.67%，占公司股本总额的0.54%。
(002331)皖通科技：签订委托代办股份转让协议
皖通科技于2011年12月19日和2011年12月29日分别与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
(002072)ST德棉：控股股东锁定持有公司股份
2011年7月12日，ST德棉发布了《山东德棉股份有限公司详式权益变动报告书》，浙江第五季实业有限公司拟通过受让德棉集团持有的部分ST德棉股权，成为上市公司控股股东。2011年12月8日，公司发布了《关于控股股东股权转让工作进展情况的公告》，原控股股东山东德棉集团将其持有的45,000,000股ST德棉过户给第五季实业，占上市公司总股本的25.57%，并办理了股权过户变更登记，第五季实业成为公司控股股东。上述股份受让行为已构成上市公司收购，根据有关规定，第五季实业受让持有的ST德棉12个月内不得转让，为此，浙江第五季实业将所持ST德棉的无限售股锁定为限售股。
(300227)光韵达：2011年第三次临时股东大会决议
光韵达2011年第三次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过关于审议《深圳光韵达光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案、《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司监事会换届选举》的议案。
(002019)鑫富药业：转让参股公司股权进展
鑫富药业于2011年10月10日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议和2011年10月28日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让杭州易辰孚特汽车零部件有限公司20%股权的议案》。
2011年12月30日，公司收到铁牛集团应支付的第二笔股权转让款中的壹仟伍佰万元人民币。按照公司与铁牛集团签订的《股份转让协议》，铁牛集团应于2011年12月31日前以现金方式向公司支付第二笔股权转让款肆仟陆佰万元人民币。现因年底资金比较紧张，铁牛集团书面承诺于2012年5月31日前支付剩余的股权转让款叁仟壹佰万元人民币，同时将第三笔股权转让款中的肆佰万元人民币于2012年5月31日前支付。
现因铁牛集团未能如期全额支付第二笔股权转让款，根据相关规定，该项投资收益不能计入2011年度，请投资者注意投资风险。
(002099)海翔药业：通过高新技术企业认定
根据浙江省科学技术厅网站于2011年12月30日发布的信息，海翔药业已通过高新技术企业资格复审，有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。同时，公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司亦被认定为2011年第一批高新技术企业，有效期3年， 企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。
根据相关税收规定，公司及全资子公司浙江海翔川南药业有限公司将从2011年到2013年连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。
(300180)华峰超纤：保荐机构名称变更
华峰超纤于近日接到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因业务发展需要，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”，该事项已经国家工商行政管理总局核准，已换发了营业执照。
本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“中国建银投资证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“中国中投证券有限责任公司”将继续行使原“中国建银投资证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务。
(000570,200570)苏常柴A：董事会六届九次会议决议
苏常柴A董事会六届九次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任刘晓云同志为公司副总经理。
(002052,1181057,1181198)同洲电子：2011年第五次临时股东大会决议
同洲电子2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过了《关于公司转让3G手机相关技术成果的议案》。
(002020)京新药业：为全资子公司提供担保
根据京新药业2011年3月18日召开的2010年度股东大会决议，同意为全资子公司浙江京新药业进出口有限公司在贷款时提供保证担保，保证最高限额为人民币4000万元，本次提供保证金额为人民币500万元。
公司于2011年12月29日与浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司签订《保证合同》，同意为京新进出口公司与新昌浦发村镇银行签署的《流动资金借款合同》提供保证担保。本次被担保的贷款是500万元，贷款期限为2011年12月29日起至2012年12月28日止，并承担连带担保责任。
(000528,112032,112033,125528)柳工：2011年第一次临时股东大会决议
柳 工2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《广西柳工机械股份有限公司衍生品投资内部控制制度》、《广西柳工机械股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度》、《关于修改<广西柳工机械股份有限公司章程>的议案》。
(000908)ST天一：诉讼公告
因ST天一2007年1月23日披露的《湖南天一科技股份有限公司对外投资公告》存在不实表述，依据《中华人民共和国证券法》和2003年1月9日最高人民法院公布的《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定，投资者王晓冬、张子庆和王宝珍分别向公司索取赔偿款项人民币419,885.44元、人民币9,989.08元和人民币63,368.68元。
湖南省长沙市中级人民法院分别于2011年12月21日、22日受理了王晓冬、张子庆、王宝珍等3人诉证券虚假陈述责任纠纷案。公司于近日收到法院《传票》、《民事诉讼举证通知书》、《受理(应诉)通知书》、《民事诉状》等文件。
法院将于2012年2月20日、21日开庭审理上述案件。
(002637)赞宇科技：董事辞职
赞宇科技董事会于2011年12月29日收到公司董事沈新华先生提交的书面辞职报告，沈新华先生因个人原因向公司董事会请求辞去所担任的公司董事职务。根据规定，沈新华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，沈新华辞职后不在公司担任任何职务。
沈新华先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
(000929)兰州黄河：2012年1月18日召开2012年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间：2012年1月18日上午9：00
2、股权登记日：2012年1月10日
3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年1月11日(上午8:00-11:30；下午14:00-17:00)
7、审议事项：关于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司监事会七届十四次会议决议，选举公司第八届监事会两名股东监事候选人的议案。
(002114)罗平锌电：2011年第一次临时股东大会会议决议
罗平锌电2011年第一次临时股东大会会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于更换独立董事的议案》。
(000760)博盈投资：2012年1月17日召开2012年度第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路(二十一世纪饭店)
3、会议召开日期及时间：2012年1月17日上午10：30开始，会期半天。
4、召开及表决方式：现场投票
5、股权登记日：2012年1月10日
6、登记时间：2012年1月13日上午9：00-12：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：关于为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中国光大银行武汉分行中南支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案。
(000988)华工科技：第五届董事会第七次会议决议
华工科技第五届董事会第七次会议于2011年12月30日召开，审核通过了《关于提取2010年奖励基金及分配的议案》。
(002154,112050,112051)报 喜 鸟：2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2012年1月15日下午2:00，会期半天
三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室
四、股权登记日：2012年1月12日
五、登记时间：2012年1月13日，上午9:30至11:30、下午14:30至16:30
六、审议事项：《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》。
(002230)科大讯飞：第二届董事会第十八次会议决议
科大讯飞第二届董事会第十八次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》。
(002296)辉煌科技：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
一、会议召集人：第四届董事会。
二、会议时间：2012年1月16日上午9：30，会期半天。
三、会议地点：郑州高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室。
四、登记时间：2012年1月13日，上午9：00至11：00，下午14：00至16：00
五、召开方式：现场投票表决。
六、股权登记日：2012年1月12日
七、审议事项：《关于变更公司财务审计机构的议案》。
(002187)广百股份：第四届董事会第七次会议决议
广百股份第四届董事会第七次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于续租广百大厦九楼的议案》等议案。
(002202,02208)金风科技：全资子公司北京天润与三峡新能源签订股权转让协议
2011年12月16日，金风科技第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于转让全资子公司商都县天润风电有限公司部分股权的议案》，同意北京天润新能投资有限公司转让其全资子公司商都县天润风电有限公司50%的股权给中国三峡新能源公司，转让后北京天润与三峡新能源分别持有商都天润50%的股权。
三峡新能源为公司关联方，本次股权转让构成关联交易。
2011年12月30日， 北京天润与三峡新能源签订了股权转让协议。
本次股权转让以中发国际资产评估有限公司出具的评估报告为依据，综合考虑公司在项目运营风险及时间价值后，经双方商议后确定股权转让价格为人民币12,805.49万元。北京天润与三峡新能源确认并同意，在评估基准日，即2011年10月31日之前商都天润的累积未分配利润786.34万元、线路补贴、CDM收入归北京天润享有。
(002410)广联达：第二届董事会第六次会议决议
广联达第二届董事会第六次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于修订<广联达软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》。
(002012)凯恩股份：通过高新技术企业复审
根据有关规定，凯恩股份及控股子公司浙江凯丰纸业有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，公司所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。公司将尽快办理减税相关手续。
(002180)万力达：第三届董事会第十二次会议决议
万 力 达第三届董事会第十二次会议于2011年12月30日召开，审议通过关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于制定《内幕信息保密制度》的议案、关于完成签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》的议案。
(002538)司尔特：获得专利证书
司尔特于近期获得中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书3份，名称分别为：花生专用缓释复合肥、桉树专用缓释复合肥、香蕉专用缓释复合肥。
(000090)深天健：2012年1月18日召开2012年第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年1月18日上午10：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2012年1月13日
5、登记时间：2012年1月16日、1月17日(上午8：30-12：00、下午14：00-17：00)及会议现场投票前半小时。
6、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼公司会议室
7、审议事项：关于选举公司监事的议案、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
(002570)贝因美：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月16日上午9点30分。
3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼。
4、股权登记日：2012年1月10日
5、会议召开方式：现场表决。
6、登记时间：2012年1月13日
7、会议议题：审议《关于选举成谦女士为公司监事的议案》。
(002459)天业通联：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
(一)会议召集人：公司第二届董事会
(二)现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
(三)现场会议召开时间：2012年1月16日上午10：00-11：30
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2012年1月10日
(六)登记时间：2012年1月12日-1月13日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：00(异地股东可用信函或传真方式登记)
(七)审议事项：秦皇岛天业通联重工股份有限公司的《章程修正案》。
(002260)伊立浦：第二届董事会第二十五次会议决议
伊 立 浦第二届董事会第二十五次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于高级管理人员请辞的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》。
(000803)金宇车城：成都西部汽车城股份有限公司清偿公司债务进展
成都西部汽车城股份有限公司于2011年12月29日以现金方式一次性清偿所欠金宇车城的资金占用费1,851万元，款项已全部到帐。截止本公告之日，成都西部汽车城股份有限公司所欠公司资金占用费已全部清偿完毕。
(300229)拓尔思：第二届董事会第十一次会议决议
拓尔思第二届董事会第十一次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
(002006)精功科技：公司通过高新技术企业复审
精功科技于2008年9月被认定为浙江省2008年第一批高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2008年9月19日，有效期为3年。
根据有关规定，公司于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263号)，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内(2011年1月1日至2013年12月31日)，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。目前，公司正在积极办理减税相关手续。
(002617)露笑科技：财务总监离职
露笑科技董事会于2011年12月30日收到公司财务总监应建森先生递交的书面辞职报告，应建森先生由于个人原因，申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自递交之日起生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务负责人骆永新先生全面负责财务工作。应建森先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
(000918)嘉凯城：第四届董事会第三十七次会议决议
嘉凯城第四届董事会第三十七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《重大信息内部报告制度》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、2011年《内控自我评价方案》。
(300012)华测检测：2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年1月17日10:00
网络投票时间：2012年1月16日--2012年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月16日15：00至2012年1月17日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
4、股权登记日：2012年1月10日
5、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室
6、登记时间：自2012年1月11日至2012年1月16日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:00)
7、审议事项：《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划(草案)修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划(草案)修订稿》、《股票增值权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》。
(000836)鑫茂科技：股权质押
2011年12月30日，鑫茂科技收到控股股东证券质押登记通知，控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司将其持有的公司42,250,000股股份(占公司总股本的14.44%)质押给自然人贺凤珍，并于2011年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，为鑫茂集团融资提供质押担保。质押期限自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起至质权人申请解除质押登记日止。
(000036)华联控股：公司2011年度业绩预告
华联控股预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约7,800万元，比上年同期减少66.20%。
(002396)星网锐捷：第三届董事会第一次会议决议
星网锐捷第三届董事会第一次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《选举公司第三届董事会董事长的议案》、《选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等议案。
(000815)美利纸业：2011年第二次临时股东大会延期召开
美利纸业原定于2012年1月6日上午10：00召开2011年第二次临时股东大会，会议通知已于2011年12月20日刊登。现因媒体报道相关信息尚在核查中，本次股东大会召开时间延期至2012年1月12日召开，股权登记日不变。
(000898,00347,1181004,1181082)鞍钢股份：第五届董事会第三十一次会议决议
鞍钢股份第五届董事会第三十一次会议于2011年12月30日召开，批准公司与鞍钢集团公司2012年日常关联交易总金额为人民币2,720百万元。
(000875,1182055)吉电股份：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，公司第三会议室
(三)会议表决方式：现场会议
(四)会议召开时间：2012年1月16日上午9：30
(五)股权登记日：2012年1月10日
(六)登记时间：2012年1月12日上午10：30-11：30，下午13：30-16：30(信函以收到邮戳日为准)
(七)审议事项：《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》、《关于从公司参股单位采购燃料的议案》等。
(000787)*ST创智：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议地点：北京市朝阳区化工路288号园区会议中心
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2012年1月16日下午14:00入场。
(2)网络投票时间：2012年1月15日至1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年1月15日下午15:00至2012年1月16日下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2011年1月11日
6、登记时间： 2012年1月13日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00
7、审议事项：《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》、《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》等。
(002143)高金食品：收到终止宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目第二笔补偿款
2011年12月30日，高金食品的子公司四川高金房地产开发有限公司的控股子公司宜宾高金投资发展有限公司收到由宜宾市翠屏区财政局支付的第二笔补偿款人民币80,000,000.00元。按照相关规定，该补偿款在收到时记入当期损益。因该款项具体收到时间存在不确定性，故公司在2011年三季度报告对2011年全年的业绩预告中，并未预计该款项的收到。该补偿款的收到，对公司2011年全年经营业绩产生重大影响。公司将在规定的时间内，与其他变动因素一起对2011年全年的业绩预告进行修正。
(002317)众生药业：对控股子公司东莞市众生医药贸易有限公司增资
为满足众生药业控股子公司东莞市众生医药贸易有限公司的生产经营需要，众生药业以自有资金人民币1,000万元对众生医贸进行增资，众生医贸的另一股东广东华南药业集团有限公司放弃本次同比例增资。本次增资有利于增强众生医贸竞争力，提升运营能力。
众生医贸的股东分别是众生药业和华南药业。本次增资完成后，众生医贸的注册资本及实收资本将变更为人民币1,200万元，众生医贸股东的持股情况分别是：众生药业由原持有众生医贸20%股份变更为86.67%共1,040万股，华南药业由原持有众生医贸80%股份变更为13.33%共160万股。
本次增资已于2011年12月30日经公司董事长审批。本次增资额度不超过公司最近一期经审计净资产的3%，属于董事长权限范围。同时截止本次，本年度内董事长累计审批人民币1,500万元对外投资金额，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于董事长权限范围。本次增资行为不构成关联交易，不需要经公司董事会和股东大会审议批准。众生医贸增资事项已于2011年12月30日经其股东会审议通过。
(002354)科冕木业：2011年年度业绩预告修正
科冕木业修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,160万元-2,620万元，比上年同期增长90%-130%。
(002248)华东数控：2012年1月5日召开2012年度第一次临时股东大会的提示
1、召开时间：
现场会议：2012年1月5日上午9：00
网络投票：2012年1月4日-1月5日
通过深交所交易系统投票具体时间：2012年1月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票具体时间：2012年1月4日下午15：00至2012年1月5日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年12月27日
3、现场会址：公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)
4、召集人：董事会
5、召开方式：现场投票、网络投票
6、登记时间：2011年12月31日，上午8：00-12：00；下午13：00-16：00
7、审议事项：《关于聘任第三届董事会董事的议案》、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》、《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
(002392)北京利尔：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间： 2012年1月16日上午9:30，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式。
4、股权登记日：2012年1月12日
5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，公司三楼会议室。
6、登记时间：2012年1月13日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30。
7、审议事项：关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案。
(002060,1181349,B00362)粤水电：2011年第二次临时股东大会决议
粤 水 电2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过关于公司出售房产及土地使用权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于向银行申请综合授信的议案、关于为全资子公司提供担保的议案等议案。
(002060,1181349,B00362)粤 水 电：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
(一)现场会议时间：2012年1月16日上午11:00开始，会期半天。
(二)股权登记日：2012年1月12日。
(三)现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。
(四)召集人：公司董事会。
(五)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
(六)登记时间：2012年1月13日(上午8：30-11：30，下午14：30-17：30)
(七)审议事项：关于聘任李奎炎先生为本公司董事的议案。
(002200)*ST大地：收购何学葵所持公司股份获云南省国资委批复
2011年12月30日，*ST大地收到云南省投资控股集团有限公司送达的《云南国资委关于云南省投资控股集团有限公司收购云南绿大地生物科技股份有限公司部分股份事宜的批复》。云南省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意云投集团以每股9.16元人民币的价格收购何学葵所持公司3,000万股股份(占总股本的19.86%)，成为绿大地的实际控制人。
根据云投集团与控股股东何学葵签订的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司股份之附条件生效股份转让协议》约定的四项生效条件，待取得质权人同意本次股份转让后，上述股份转让协议即可生效。
(000404)华意压缩：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
(一)本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年1月16日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月15日15：00至2012年1月16日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2012年1月10日
(三)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间： 2012年1月11日至2012年1月13日上午8:00～11:00，下午14:00～16:00。
(七)审议事项：关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期六个月的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期六个月的议案、关于同意四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案。
(300216)千山药机：获得财政补贴
千山药机塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目被列入国家发改委战略性新兴产业(工业领域)项目2011年中央预算内投资计划项目，获国家补助资金540万元。
公司于2011年12月30日收到该笔补助资金540万元，该补贴款将全部计入公司本年度营业外收入，并对公司本年度损益和现金流产生一定的积极影响。
(002268)卫士通：董事、高级管理人员辞职
卫 士 通董事会于2011年12月30日分别收到公司董事许晓平先生以及公司副总经理、财务总监、董事会秘书王忠海先生的辞职报告，因控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所领导层任期届满换届调整原因，许晓平先生请求辞去公司董事职务，王忠海先生请求辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。
根据相关规定，许晓平先生、王忠海先生辞职报告自送达董事会时生效。许晓平先生、王忠海先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会将尽快提名增补董事、聘任财务总监和董事会秘书。在此之前，暂由公司董事、总经理杨新先生全面负责公司财务工作并代为履行董事会秘书职责。许晓平先生、王忠海先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
(002043)兔宝宝：收购德清县德艺门业有限公司进展情况
兔 宝 宝非公开发行股票申请于2011年5月9日获得证监会有条件通过。为减少关联交易，公司控股股东德华集团控股股份有限公司于2011年5月11日出具了“关于关联交易的承诺函”，承诺将在2011年通过资产或股权转让的方式将其子公司浙江德维地板有限公司、德清县德艺门业有限公司的地板业务和木门业务及相关资产纳入上市公司经营。
根据以上安排，公司与德华集团和有关关联企业进行了协调沟通，并及时启动了相关资产和业务的整合工作。至2011年10月14日，2011年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》，顺利完成了对德华集团所属相关地板资产和业务的整合。
德艺门业除了为公司及其它品牌企业从事木门贴牌加工业务外，主要为工程项目做木门配套业务，因工程业务时间跨度长，部分项目存在一定的历史遗留问题需要解决，为加快推进收购进度，确保公司收购资产的质量，德艺门业下半年起一方面停止承接新的工程业务，同时将工作重点转到原有工程的扫尾、债权债务的处理、以及历史遗留问题的解决等方面。经过近半年时间的努力，德艺门业以上问题已基本得到解决，目前，公司正积极推进相关收购工作，相关的审计评估工作正在进行之中，根据时间进度，原定于今年年底之前完成的收购工作预计将推迟到2012年1月底之前完成。
(000553,200553)沙隆达A：2011年第二次临时股东大会决议
沙隆达A2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务审计机构的议案》。
(000100,041156003,1082130,1082131,1182298,1182299)TCL 集团：2012年1月9日召开公司2012年第一次临时股东大会提示
1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年1月9日下午1点30分
3.网络投票时间：2012年1月6日-1月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年1月6日下午3:00至2012年1月9日下午3:00的任意时间。
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2011年12月30日
6.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
7.登记时间：2012年1月6日
8.审议事项：《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《关于修改本公司<章程>的议案》等。
(000971)ST迈亚：第七届董事会第五次会议决议
ST迈亚第七届董事会第五次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于向中信银行武汉分行申请办理5,000万元综合授信的议案》。
(000750)国海证券：获准设立国海金贝壳7号(稳健成长)限额特定集合资产管理计划
近日，国海证券收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司设立国海金贝壳7号(稳健成长)限额特定集合资产管理计划的批复》(证监许可[2011]2010号)，现将批复主要内容予以公告。
(000753,041158023)漳州发展：更正公告
漳州发展于2011年12月29日刊登了《关于发行短期融资券的公告》。由于疏忽，现发现有两处表述错误，特予以更正。
(002533)金杯电工：第三届董事会第十二次临时会议
金杯电工第三届董事会第十二次临时会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于设立金杯电工股份有限公司长沙分公司的议案》。
(002200)*ST大地：签订委托代办股份转让协议
*ST大地于2011年12月30日与具有代办股份转让主办券商业务资格的齐鲁证券有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定公司股票如果被终止上市，由齐鲁证券有限公司担任代办股份转让主办券商。
截止目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。
(002562)兄弟科技：2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召开地点：海宁市西山路610号 海宁龙祥大酒店。
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2012年1月12日(上午8:30-11:30，下午13:00-17:00)。
4、会议召开日期、时间：2012年1月15日上午8:30。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。
6、股权登记日：2012年1月10日
7、审议事项：《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》。
(002444)巨星科技：第二届董事会第七次会议决议
巨星科技第二届董事会第七次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于使用超募资金参与竞拍杭州毛源昌眼镜有限公司75%的国有股权的议案》。
(300171)东富龙：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间：2012年1月16日上午9：00
(三)股权登记日：2012年1月9日
(四)现场会议召开地点：上海市闵行区都会路1509号，公司305会议室
(五)召开方式：现场投票的方式
(六)登记时间：2012年1月11日上午9：30至11：30，下午14：30至16:30；
(七)审议事项：《关于增补董志超先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
(300100)双林股份：第二届董事会第十八次会议决议
双林股份第二届董事会第十八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于审议<公司内幕信息知情人登记管理制度>(修订)的议案》、《关于曹靖女士辞去董事会秘书之职的议案》、《关于聘用叶醒先生担任公司董事会秘书职务的议案》。
(300225)金力泰：第五届董事会第十次会议决议
金力泰第五届董事会第十次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于公司与纳路涂料(上海)有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》，同意公司和纳路涂料(上海)有限公司签订日常关联交易框架协议。
(300169)天晟新材：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议时间：2012年1月16日上午10点
2、股权登记日：2012年1月12日
3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅(常州市关河东路66号，常州火车站东约300米)
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年1月13日上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
(002603)以岭药业：第四届董事会第十六次会议决议
以岭药业第四届董事会第十六次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》。
(000838)国兴地产：第七届董事会第十六次会议决议
国兴地产第七届董事会第十六次会议于2011年12月30日召开，审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)。
(000525)红太阳：公司2011年度审计机构名称变更
红 太 阳于近日接到公司聘任的2011年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》：“因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设为立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所。原南京立信永华会计师事务所有限公司业务将转移到立信江苏分所履行。”
公司2011年度第一次临时股东大会审议通过聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，公司与其签订的《审计业务约定书》将由立信江苏分所继续履行。
(002139)拓邦股份：部分董事、高级管理人员、事业部总经理增持公司股份
拓邦股份于2011年12月30日接到公司董事、董事会秘书、副总经理李让先生、董事兼财务总监郑泗滨先生、董事兼副总经理彭干泉先生及公司微电事业部总经理马伟先生的通知：基于对公司未来发展充满信心，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将具体增持情况予以公告。
(000877,041164010,1182347)天山股份：2011年第六次临时股东大会会议决议
天山股份2011年第六次临时股东大会会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案》、《关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏北山白石山石灰岩矿的议案》、《关于处置债务调期交易的议案》、《关于本公司及子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案》等议案。
(002011,041159015)盾安环境：2011年第三次临时股东大会决议
盾安环境2011年第三次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
(300087)荃银高科：第二届董事会第十三次会议决议
荃银高科第二届董事会第十三次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
(000806)银河科技：第七届董事会第八次会议决议
银河科技第七届董事会第八次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
(000570,200570)苏常柴A：诉讼、仲裁公告
常州常柴奔牛柴油机配件有限公司为苏常柴A的控股子公司，注册资本3378.64万元，其中公司出资2533.98万元，占注册资本的75%，自然人强金龙出资844.66万元，占注册资本的25%。经营期限从1996年6月17日至2011年6月16日。
江苏省常州市武进区人民法院于2011年12月30日受理了公司起诉常奔公司一案，股东强金龙作为第三人参与本案，公司请求法院确认常奔公司2011年第一次临时股东会决议合法有效。
2011年7月19日，常奔公司召开了2011年公司第一次临时股东会，审议延长公司经营期限并修改公司章程的议案，会议形成了将常奔公司的经营期限从2011年6月17日延长至2026年6月16日的股东会决议，此决议应为有效决议，对股东具有约束力。但强金龙明知常奔公司召开了2011年第一次临时股东会，始终否认该次股东会决议之效力，并诉请法院解散常奔公司。因此，公司在2011年12月28日向常州市武进区人民法院提起诉讼，请求法院确认常奔公司2011年第一次临时股东会决议合法有效。
常州市武进区人民法院已于2011年12月30日向公司出具了受理案件通知书。
公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
(000718)苏宁环球：股权质押
2011年12月30日，苏宁环球接到公司自然人股东张康黎先生的通知：
张康黎先生个人持有的30,000,000股(均为高管锁定股份)公司股份已于2011年12月30日办理了质押登记手续，质押期自2011年12月30日至质权人申请解除质押登记为止。该股权质押用于向华能贵诚信托有限公司融资提供质押担保。
(002471)中超电缆：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2012年1月16日下午14：00
(2)网络投票时间：采用深圳证券交易所系统投票的时间：2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年1月15日15：00至2012年1月16日15：00的任意时间。
2、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司办公楼11楼会议室
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2012年1月9日
6、登记时间：自2012年1月15日(上午8：30-11：30 下午13：30-17：00)开始，至2012年1月16日下午14:00时。
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》等。
(000736)重庆实业：2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会
(一)召集人：公司董事会
(二)召开时间：2012年1月17日上午10：00
(三)召开方式：采取会议现场投票方式
(四)股权登记日：2012年1月10日
(五)召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
(六)登记时间：2012年1月13日和2012年1月16日上午9：00至下午4：30
(七)审议事项：《关于重庆国际实业投资股份有限公司为全资子公司重庆重实房地开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款15000万元提供担保的议案》、《关于重庆国际实业投资股份有限公司为控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款2000万元提供担保的议案》。
(002335)科华恒盛：控股股东、实际控制人增持公司股份
科华恒盛于2011年12月30日接到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、公司实际控制人即董事长陈成辉先生的通知，其分别于2011年12月29日至12月30日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司一定数量的股票。
截至2011年12月30日，科华伟业通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份98,121股，平均价格为16.37元，占公司总股本的0.06%。完成上述增持后，科华伟业持有公司61,502,321股股份，占公司股份总额的38.45%。陈成辉先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份128,143股，平均价格为16.07元，占公司总股本的0.08%。完成上述增持后，陈成辉先生持有公司29,541,943股股份，占公司股份总额的18.47%。
科华伟业、陈成辉先生拟自首笔增持事实发生之日(2011年12月30日)起12个月内，将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不少于公司总股份的0.14%同时不超过公司总股份的1%(含此次已增持股份在内)。公司控股股东科华伟业、公司实际控制人即董事长陈成辉先生及其一致行动人陈建平先生承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。
(000656)金科股份：第八届董事会第七次会议决议
金科股份第八届董事会第七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请股东大会延长公司新增土地储备投资额度的授权期限的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
(002148)北纬通信：第四届董事会第八次会议决议
北纬通信第四届董事会第八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(000587)ST金叶：控股股东股权结构暨公司实际控制人变更提示
2011年12月30日，ST金叶接公司控股股东深圳九五投资有限公司通知，九五投资的股东深圳市利明泰股权投资基金有限公司与受让方王志伟、万强、上海道丰投资有限公司于2011年12月29日签署了《深圳九五投资有限公司股权转让协议》，现将协议的主要条款予以公告。
(002548)金新农：第二届董事会第七次(临时)会议决议
金新农第二届董事会第七次(临时)会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于调整2011年日常关联交易预计的议案》等议案。
(000026,200026)飞亚达A：竞得上海表业有限公司25%股权
飞亚达A于2011年12月14日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司竞拍上海表业有限公司25%股权的议案》。近日，公司经北京产权交易所认定以人民币4025万元竞得上海表业25%股权。公司于2011年12月30日与出让方深圳市中航投资管理有限公司签订《产权交易合同》，确认有关权益。
(000892)*ST星美：第五届董事会第十一次会议决议
*ST星美第五届董事会第十一次会议于2011年12月30日召开，审议通过关于审议星美联合股份有限公司与上海鑫以实业有限公司签订的《债务豁免协议》、关于审议星美联合股份有限公司与重庆博妙企业管理咨询有限公司签订的《债务豁免协议》。
(300166)东方国信：2011年年度业绩预告
东方国信预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,060.66万元-5,904.10万元，比上年同期增长20%-40%。
(000716)南方食品：重大资产重组继续停牌
南方食品由于公司重组方案涉及重大无先例事项，需继续与相关部门就本次重大资产重组方案进行沟通，公司股票继续停牌。
(002055)得润电子：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1.会议时间：2012年1月16日上午9：30
2.会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年1月11日
6.登记时间：2012年1月13日(上午9：00-11：30，下午13：30-17：00)。
7.审议事项：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
(000031,112004)中粮地产：出售部分金融资产
经2010年9月29日中粮地产第六届董事会第三十二次会议及2010年12月23日召开的2010年第二次股东大会审议，股东大会同意授权总经理处置可供出售金融资产。
为支持公司主营业务发展，近日公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券(600999.sh)7,748,151股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的利润约5,000万元。
(000725,200725)京东方A：第5.5代AM-OLED生产线项目进展
京东方A于2011年8月30日披露了《关于投资建设第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件(AM-OLED)生产线项目的公告》。2011年12月5日公司与鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司签署了《鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司增资协议书》，同意以鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司作为公司鄂尔多斯第5.5代AM-OLED生产线项目实施平台，公司将向源盛光电单方增资20亿元人民币，佳奇城投放弃对源盛光电增资。2011年12月29日，源盛光电已完成工商登记变更手续，成为公司控股子公司。
(300020)银江股份：全资子公司杭州银江智慧医疗集团有限公司注册成立
根据2011年8月12日银江股份第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司。公司已在杭州市工商行政管理局完成了该全资子公司的工商注册登记手续，并于2011年12月30日收到企业法人营业执照，注册资本为伍仟万元整。
(002050)三花股份：2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会
一、会议时间：2012年1月15日下午14:00
二、会议地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室
三、会议方式：现场会议
四、股权登记日：2012年1月9日
五、登记时间：2012年1月11日至2012年1月12日上午8:30-11:00 下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)
六、会议议程：《关于拟持有主营业务行业上下游企业股票的议案》、《关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》等。
(002298)鑫龙电器：2011年第五次临时股东大会决议
鑫龙电器2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》。
(002510)天汽模：2011年第一次临时股东大会决议
天汽模2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
(002418)康盛股份：董事及董事会秘书辞职
康盛股份董事会于2011年12月30日收到杜龙泉先生、鲁晓东先生的主动书面辞职报告。杜龙泉先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理、董事会战略委员会委员职务；鲁晓东先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。杜龙泉先生、鲁晓东先生离职后将不在公司担任其他职务。
根据有关规定，董事杜龙泉先生、鲁晓东先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故杜龙泉先生、鲁晓东先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监毛泽璋先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据相关规定尽快确定董事会秘书人选。
(200512)闽灿坤B：诉讼公告
闽灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司于日前收到福建省漳州市中级人民法院(2012)漳民初字第8号传票及民事起诉状，鑫达电机有限公司就买卖合同向漳州灿坤提起诉讼。
由于本案还未正式开庭审理，本次诉讼对公司本期或期后利润的影响目前尚无法判断。漳州灿坤已积极准备应诉，本次公告的诉讼事项、具体的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
(300053)欧比特：第二届董事会第八次会议决议
欧比特第二届董事会第八次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》。
(300224)正海磁材：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召集人：董事会
2、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区珠江路22号，公司二楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年1月16日9:30
4、召开方式：本次会议采取现场表决方式
5、股权登记日：2012年1月9日
6、登记时间：2012年1月10日-2012年1月12日，工作日9：00-11：30，13：00-17：00
7、审议事项：关于修订公司《章程》的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《对外投资决策制度》的议案、关于调整公司独立董事津贴的议案。
(300110)华仁药业：获得政府补助
根据青岛市财政局文件青崂财〔2011〕35号《关于组织申报2011年度产业项目的通知》，华仁药业血液净化产品(腹膜透析液)产业项目、膦甲酸钠注射液高技术产业化项目、华仁药业固定资产投资和产业结构升级项目、华仁塑胶固定资产投资和产业结构升级项目、华仁药业三期项目包装车间自动码垛及仓储设备项目均满足申报条件并通过审核，分别获得政府补助1000万元、300万元(已到账270万元)、193万元、56万元和400万元(已到账360万元)，合计入账1879万元。
公司将按照《企业会计准则第16号－政府补助》等有关规定将上述资金计入公司当年营业外收入，将会对公司2011年利润产生一定影响。
(000069)华侨城A：第五届董事会第九次临时会议决议
华侨城A第五届董事会第九次临时会议于2011年12月30日召开，审议通过了关于公司高管人员奖金基数的议案、关于公司高管人员2010年度奖励年薪的议案、关于提名战略委员会委员的议案。
(000159)国际实业：参股公司出售新疆国际煤焦化有限责任公司部分股权的进展
2011年8月25日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于参股公司签署重大协议的议案》，同意参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司将其持有的新疆国际煤焦化有限责任公司51%股权转让予冀中能源峰峰集团有限公司。
铸管资源积极推进相关事项的进展工作，交易双方委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估，现将该事项进展情况予以公告。
根据《评估报告书》，铸管资源与峰峰集团协商，于近日就上述事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》，确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。铸管资源所持国际煤焦化51%的股权转让给峰峰集团，该部分股权转让价格为人民币81,600万元。上述股权转让完成后，峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权，铸管资源持有国际煤焦化49%的股权。
(000655)金岭矿业：重大事项进展情况
金岭矿业因重大事项有待进一步确认，公司股票于2011年12月12日停牌。现公司及相关各方正积极准备材料，重大事项仍存在不确定性，公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告，给投资者带来的不便，敬请谅解。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2012年1月4日起继续停牌，直至刊登相关公告后复牌。
(000016,200016)深康佳A：收到退税事宜
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳A下发了《关于康佳集团股份有限公司退(抵)税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税32,989,074.41元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额。
(002447)壹桥苗业：2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月15日 上午9:30分
3、股权登记日：2012年1月10日
4、会议地点：公司会议室(地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村，电话：0411-85269999)
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、登记时间：2012年1月12日9:00--11:30、13:30-17:00。
7、审议事项：《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
(002234)民和股份：完成工商变更登记
2011年12月30日，民和股份取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
(002545)东方铁塔：对外投资进展
东方铁塔于2011年9月24日以现场方式召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于青岛东方铁塔股份有限公司与关联人共同投资设立子公司的议案》，同意公司与关联人青岛三川达投资管理有限公司及以周钧为核心的技术团队共同出资设立子公司(原暂定名为“江苏汇景科技有限公司”，现定名为“江苏汇景薄膜科技有限公司”)， 从事薄膜技术的开发、生产与销售。截至目前，该次投资事项进度为已完成相应的工商注册登记手续，取得了江苏省泰州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
(000926)福星股份：第七届董事会第十次会议决议
福星股份第七届董事会第十次会议于2011年12月30日召开，审议通过关于向中国农业银行股份有限公司汉川市支行以资产抵押方式取得贷款的议案。
(000757)*ST方向：收到中国证监会成都稽查局调查通知书
2011年12月30日，*ST 方向收到中国证券监督管理委员会成都稽查局调查通知书(成稽调查通字11008号)，有关内容公告如下：
因公司涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
公司董事会将根据相关工作的进展情况及时履行信息披露义务。
(000540)中天城投：公司重大合同(协议)进展情况
2010年7月20日，中天城投与贵阳三联乳业有限公司签订了《协议书》。2010年8月4日公司收到贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会来函《关于贵阳三联乳业有限公司与中天城投集团股份有限公司资产置换的批复》，批复同意公司与贵阳三联乳业有限公司签订的《协议书》。
2011年12月29日，全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司已完成农业土地置换1317172.04平方米(约1975.7亩)，地类为农业用地，使用权类型为划拨，并领取了土地使用权证。由于本次获得的土地仍为农业用地，目前尚不具备开发条件。
(002638)勤上光电：第二届董事会第七次会议决议
勤上光电第二届董事会第七次会议于2011年12月29日召开，审议通过了《关于增资广东省中科宏微半导体设备有限公司的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》等议案。
(000667,112012)名流置业：第六届董事会第九次会议决议
名流置业第六届董事会第九次会议于2011年12月29日召开，审议通过了关于为子公司中工建设有限公司授信总额提供担保的议案。
(300109)新开源：财务总监辞职
新开源董事会近日收到公司财务总监吴从周先生提交的书面辞职报告，吴从周先生因个人原因请求辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受吴从周先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理王东虎先生全面负责财务工作。吴从周先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
(000756,00719)新华制药：第七届董事会第一次临时会议决议
新华制药第七届董事会第一次临时会议于2011年12月30日召开，审议通过了关于华鲁控股集团有限公司(实际控制人)为本公司提供人民币5亿元财务资助暨关联交易的议案。
(002065)东华软件：2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会
1、登记时间：2012年1月13日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2012年1月17日下午14：00
(2)网络投票时间：2012年1月16日至1月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权等相结合。
6、股权登记日：2012年1月9日。
7、审议事项：《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
(002232)启明信息：用流动资金归还募集资金
启明信息第三届董事会2011年第二次临时会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2011年7月4日起至2012年1月3日止。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了5,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2011年12月30日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
(002334)英威腾：2011年度业绩预告修正
英威腾修正后的业绩预计：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7,200万元-8,300万元。
(000402,112007,112008)金融街：第六届董事会第八次会议决议
金 融 街第六届董事会第八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了免去杨轩公司人力资源总监职务并聘任其为公司风险总监的议案、聘任郭齐放为公司人力资源总监的议案等议案。
(002138)顺络电子：股权质押
顺络电子于2011年12月29日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知函，其所持公司股份中的500万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，提供融资质押担保。
2010月12月13日，金倡投资将其所持公司股份中的300万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，现正在办理解除质押手续。
本次股权质押登记手续已于2011年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年12月29日，质押期限为2011年12月29日至质权人申请解除质押登记为止。
金倡投资此次质押的股份总数为500万股，占其所持公司股份总数的6.40%，占公司总股本21,233.85万股的比例为2.35%。
(002125)湘潭电化：第四届董事会第三十八次会议决议
湘潭电化第四届董事会第三十八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司子公司管理制度》。
(002044)江苏三友：2011年第二次临时股东大会决议
江苏三友2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过了《关于为控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。
(002146)荣盛发展：2012年1月16日召开2012年度第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年1月16日上午10时30分，会期半天。
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年1月6日
6、登记时间：2012年1月10日-1月11日上午9点-12点；下午15点-17点。
7、审议事项：《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。
(000778,112026,112027)新兴铸管：重组国际煤焦化的进展
新兴铸管所属控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司自《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》签署后，积极推进相关事项的进展工作。各方依据《合作协议》委托中和资产评估有限公司对国际煤焦化实施了资产评估，并出具了《评估报告书》。
根据《评估报告书》，铸管资源经与峰峰集团协商，于近日就上述重组事项与峰峰集团和国际煤焦化签署了《〈关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》，确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元。峰峰集团购买铸管资源所持国际煤焦化51%的股权。该部分股权转让价格为人民币81,600万元。上述股权转让完成后，峰峰集团持有国际煤焦化51%的股权，铸管资源持有国际煤焦化49%的股权。
(002583)海能达：收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司股权进展
2011年7月1日，海能达2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购德国Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司并为其提供担保的议案》。2011年7月20日，公司与Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG(罗德施瓦茨)签署了《股权转让协议》。
2011年8月，公司分别收到了中国商务部和深圳市发展和改革委员会同意该次收购的审批文件。2011年12月28日，公司收到了德国经济部的审批文件，12月29日公司通过当地律师确认该文件为德国经济部的最终正式审批文件，德国政府同意本次收购。
根据《股权转让协议》规定，本次收购在完成两国政府审批后，在正式交割之前公司还需按照《股权转让协议》履行相关义务。
(000020,200020)深华发A：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1.召开时间：2012年1月16日上午9时30分
2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼公司会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2012年1月9日
6.登记时间：2012年1月13日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)
7.审议事项：《关于公司2012年度银行借款额度的议案》、《关于公司2012年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》、《关于公司2012年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》、《关于监事辞职及增补监事的议案》。
(000507,112025)珠海港：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、召开时间：2012年1月16日上午10：00。
2、召开地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年1月12日
6、登记时间：2012年1月13日上午9：00点-11：30点；下午14：30-17：00。
7、审议事项：关于调整第七届董事局部分董事的议案。
(000581,200581)威孚高科：分红情况说明
威孚高科公布关于分红情况的说明。
(000681)*ST远东：第六届董事会第二十八次会议决议
*ST 远东第六届董事会第二十八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。
(041158015,300027)华谊兄弟：2011年第四次临时股东大会决议
华谊兄弟2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于“苏州电影城项目”之许可协议及服务协议签署事项暨关联交易的议案》。
(000928)中钢吉炭：第六届董事会第四次会议决议
中钢吉炭第六届董事会第四次会议于2011年12月30日召开，审议通过了公司向关联方上海碳素有限公司采购原材料价值1,343.00万元并销售炭素产成品175.44万元、《中钢集团吉林炭素股份有限公司内部信息知情人登记制度》等议案。
(000529)广弘控股：召开2012年第一次临时股东大会补充
广弘控股于2011年12月29日刊载了《广东广弘控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2012年1月13日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会。
广东省广弘资产经营有限公司作为公司控股股东(持有公司股份292,936,450股，占贵公司总股本的比例为50.18%)，于2011年12月30日通过公司董事会向公司2012年第一次临时股东大会提交《关于选举邹建华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》的临时提案。
公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合有关规定。公司董事会同意将上述提案提交2012年第一次临时股东大会审议，现将公司2012年第一次临时股东大会的有关事项补充予以公告。
(002027)七喜控股：2011年第四次临时股东大会决议
七喜控股2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过关于《变更会计师事务所》的议案。
(002245)澳洋顺昌：股东减持公司股份
2011年12月30日，澳洋顺昌收到控股股东澳洋集团有限公司减持股份的通知：澳洋集团于2011年12月29日，累计减持公司无限售条件流通股份1,816万股，占公司总股本的4.98%，全部通过深圳证券交易所大宗交易系统交易。
本次减持后，澳洋集团有限公司仍然持有公司16,274万股，占总股本的44.61%。
(002002)ST琼花：获得政府补助
2011年12月30日，ST琼花收到扬州市广陵区财政局《关于同意给予江苏琼花高科技股份有限公司财政补助的批复》，经扬州市广陵区人民政府研究同意，扬州市广陵区财政局决定给予公司经营性财政补助资金850万元，解决公司面临的暂时性经营困难。
此项补助已于2011年12月30日汇至公司账户，按照企业会计准则规定将计入公司2011年度营业外收入，预计对公司2011年度业绩产生一定的影响，但最终以公司披露的经审计的财务报告为准。
(002563)森马服饰：更换持续督导保荐代表人
森马服饰于2011年12月29日收到公司首次公开发行股票的保荐机构--中国银河证券股份有限公司发送的《关于更换保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人柳治先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。银河证券委派陈金荣先生接替柳治先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为谭志琪先生、陈金荣先生，持续督导期截至2013年12月31日。
(002375)亚厦股份：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2012年1月16日下午14:30
(2)网络投票时间：2012年1月15日-2012年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月15日15:00至2012年1月16日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年1月10日
6、登记时间：2012年1月12日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
(002592)八菱科技：收到政府对公司上市奖励资金
根据《南宁高新技术产业开发区管理委员会关于鼓励和促进企业上市的暂行办法》(高新管字[2010]18号)及《关于奖励南宁八菱科技股份有限公司上市的通知》(高新管字[2011]373号)文件的规定，八菱科技于近日收到南宁高新技术产业开发区管理委员会的上市奖励资金贰佰伍拾万元整(￥2,500,000.00元)。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将本次收到的政府奖励作为公司营业外收入，计入2011年度当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
(000403)S*ST生化：控股子公司股权转让提示
2011年12月30日，S*ST生化与振兴集团有限公司就山西振兴集团电业有限公司股权转让签订《股权转让意向书》。本次交易方为公司控股股东，构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易尚需获得公司董事会及股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在董事会及股东大会上对该议案的投票权。本次转让振兴电业股权暂定为振兴电业股权的28.216%。
(000703)恒逸石化：2012年1月6日召开2012年第一次临时股东大会的提示
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间为：2012年1月6日上午9：30。
网络投票时间为：2012年1月5日--2012年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月5日15:00-2012年1月6日15:00。
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日：2011年12月30日
(五)现场会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸。南岸明珠3栋27层会议室
(六)登记时间：2012年1月5日(上午8：30-11：30，下午14：00-17：00)。
(七)审议事项：《关于加强期货业务风险管理的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。
(000823)超声电子：2011年度第二次临时股东大会决议
超声电子2011年度第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过了关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案。
(300144)宋城股份：子公司签署三方监管协议
宋城股份全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司与中国银河证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司石林支行于2011年11月18日签订了《募集资金三方监管协议》。
(002183,1182232)怡亚通：重大资产出售批复到期
怡 亚 通于2011年1月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司全资子公司联怡(香港)有限公司出售所持有的伟仕控股有限公司全部股权事宜，该批复有效期自2010年12月31日至2011年12月30日。
截止本公告之日，公司未能出售伟仕控股的股份。由于公司重大资产出售批复的有效期于2011年12月30日期满。公司终止本次重大资产出售，本次重大资产出售终止后，公司与POTENT GROWTH LIMITED无需承担任何协议约定的责任。
(000045,200045)深纺织A：第五届董事会第十七次会议决议
深纺织A第五届董事会第十七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《“十二五”发展战略规划》、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》等议案。
(002482)广田股份：第二届董事会第七次会议决议
广田股份第二届董事会第七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于审议修订〈深圳广田装饰集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度采购涂料产品日常关联交易的议案》等议案。
(002537)海立美达：董事、副总经理辞职的
2011年12月30日，海立美达董事会收到董事、副总经理高升雷先生的书面辞职报告。因个人原因，公司董事、副总经理高升雷先生向董事会请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员、副总经理职务。辞职后，高升雷先生不在公司担任任何职务。
根据有关规定，董事、副总经理高升雷先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，不会对公司的生产经营产生重大影响。辞职报告自 2011年12月30日送达公司董事会时生效。
(002205)国统股份：中标公告
2011年12月30日，国统股份收到业主方成都市自来水有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为“成都市自来水七厂一期工程管材采购Ⅰ标段(PCCP管采购)”的中标人，中标价为人民币壹亿玖仟柒佰伍拾玖万陆仟陆佰元整(197,596,600.00元)。
(002008,041160012,1181271)大族激光：2011年度业绩预告修正
大族激光修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%。
(002540)亚太科技：2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召开日期和时间：2012年1月17日上午10点
2、现场会议召开地点：公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年1月10日
6、登记时间：2012年1月13日上午8:30-11:30、下午1:00-4:00(信函以收到时间为准，但不得迟于2012年1月13日下午4点送达)。
7、审议事项：《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》。
(000635)英力特：分红情况说明
英 力 特将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。
(002151)北斗星通：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1.会议时间：2012年1月16日上午9点
2.会议地点：公司第二会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场方式
5.股权登记日：2012年1月10日
6.登记时间：2012年1月11日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
(000697)*ST偏转：重大资产重组事项获得中国证监会核准
*ST 偏转于2011年12月30日16:30收到中国证券监督管理委员会《关于核准咸阳偏转股份有限公司重大资产重组及向张政等发行股份购买资产的批复》，同时，张政及其一致行动人收到中国证监会《关于核准张政及其一致行动人公告咸阳偏转股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可［2011］2134号)，现将批复主要内容予以公告。
(002360)同德化工：公司通过高新技术企业复审
根据《高新技术企业认定管理工作指引》和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，同德化工于近日收到山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合发布的《关于2011年高新技术企业复审结果的通告》和《高新技术企业证书》，公司顺利通过高新技术企业复审。
根据相关规定，公司通过高新技术企业复审后，可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有效期为3年(自2011年至2013年)。
(000616,112013)亿城股份：第五届董事会临时会议决议
亿城股份第五届董事会临时会议于2011年12月29日召开，审议通过了关于签订《大连山东路项目合作开发协议》的议案、关于签订《唐山市环城水系周边土地一级开发投资合作协议之补充协议》的议案、关于签订《唐山市环城水系大城山片区一级开发投资合作协议之补充协议》的议案。
(002493)荣盛石化：2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会
1、会议召开时间：2012年1月16日上午9：30
2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、股权登记日： 2012年1月9日
6、登记时间：2012年1月13日上午9：00-17：00
7、审议事项：《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
(002306)湘鄂情：第二届董事会第十二次临时会议决议
湘鄂情第二届董事会第十二次临时会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于熊国胜先生辞去公司董事、董事会秘书的议案》、《关于制定〈北京湘鄂情股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
(002454)松芝股份：2011年第四次临时股东大会决议
松芝股份2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《关于增加公司2011年日常关联交易额度的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。
(000935)四川双马：对外担保
鉴于2011年4月6日，都江堰拉法基水泥有限公司与摩根大通银行(中国)有限公司成都分行签署了总额为1亿元人民币的短期授信额度，在2011年6月1日，将上述授信额度与四川双马宜宾水泥制造有限公司共享，在2011年1月6日，四川双马与摩根大通签署了3000万元的流动资金贷款合同，2011年1月4日，双马宜宾与摩根大通签署了7000万元的流动资金贷款合同。
考虑到公司及控股子公司的整体发展，为取得更好的贷款条件，补充各公司的流动资金，2011年12月30日，四川双马，双马宜宾，都江堰拉法基与摩根大通在成都共同签署了《贷款修订协议》。
(300143)星河生物：2011年第二次临时股东大会决议
星河生物2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。
(002390)信邦制药：被认定为高新技术企业
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于贵州省2011年第一批复审高新技术企业备案申请的复函》，信邦制药于近日收到了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201152000018，证书记载的发证时间为：2011年9月28日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内(2011年至2013年)按15%的税率征收企业所得税。此前，公司于2008年已被认定为贵州省高新技术企业，因此该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响，公司2011年度的经营业绩仍在2011年第三季度报告中披露的业绩预计范围内。
(002585)双星新材：取得专利证书
双星新材近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为一种宽幅聚氯乙烯收缩膜及其生产设备、制造工艺。
(002008,041160012,1181271)大族激光：高管辞职
大族激光董事会于近日收到董事兼副总经理周朝明先生因个人原因请求辞去董事和副总经理职务的书面文件。公司董事会经研究决定尊重周朝明先生的个人意见，接受其辞职申请。周朝明先生辞职后将不在公司工作。
(002241)歌尔声学：分红情况的说明
歌尔声学将结合实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报。
(000877,041164010,1182347)天山股份：2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(三)现场会议：
1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
2、会议时间：2012年1月17日下午14：30
(四)网络投票时间
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年1月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
(2)互联网投票系统投票时间为：2012年1月16日下午15:00至2012年1月17日下午15:00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2012年1月11日
(六)登记时间：2012年1月16日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)
(七)审议事项：《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》、《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》。
(000566)海南海药：2012年第一次临时股东大会增加临时提案
海南海药于2011年12月30日收到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司(持有公司53,666,364股，占公司总股本的21.68%)关于增加《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》的提案，并提请公司董事会将该事项作为2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会的临时提案予以表决。
公司董事会认为深圳市南方同正投资有限公司的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，将《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》作为公司2012年第一次临时股东大会第3项议题、网络投票表决第3项表决议案。公司董事会除新增该项提案外，其他议题和表决议案内容均无变化。
(000544,1182396)中原环保：企业享受所得税优惠
2011年12月29日，中原环保接到河南省地方税务局企业所得税优惠备案表。2008、2009、2010年度公司污水处理业务享受企业所得税三免三减半优惠政策，实际减免、抵减所得税合计46,611,810.66元。该笔减免税收入将在实际收到退税款项时，增加收款期的净利润。收到退税款项的时间暂不确定。公司将按照有关规定，就该事项予以持续披露。
(000603)ST盛达：董事会公告
近日，ST盛达在工商登记机关查询，公司持有的张掖市天马生物制品有限责任公司100%股权已过户至北京盛达振兴实业有限公司名下。
本次股权转让为《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》后续事宜，该后续事宜不会对公司资产、负债及损益产生影响。公司重大资产重组之置出资产大北山林地使用权目前尚未完成过户，待完成过户后公司将及时予以公告。