法兴银行反洗钱内控存缺陷面临罚款
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-07 21:17 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间3月7日晚间消息，法国第二大银行法兴银行在一份监管文件中披露，法国金融监管机构ACP发现该行对洗钱和恐怖主义融资的内部控制制度存在缺陷，可能对其处以罚款。
该行在其年度报告中表示，在一次重点针对其私人银行业务的调查之后，ACP于去年9月底开始了一次“纪律程序”。
一位消息人士称，监管机构发现法兴在了解客户和他们的资金来源方面存在“内部漏洞”，但该行自那以后已“采取一系列补救行动以应对这一问题。”
法兴银行在日期为3月2日的这份监管文件中还表示，作为针对可能存在的银行间借贷利率操纵行为进行的国际调查的一部分，美国和欧洲的监管机构已要求该行提供相关信息。(漩矶)