10月28日上市公司晚间公告速递(25)

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，延华智能第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司内控规则落实情况的议案》和《公司关于内控规则落实自查发现问题的整改计划》，现将落实情况公告如下：

　　公司已于2011年10月25日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由国信证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费用。

　　目前，公司内控规则落实专项自查活动中发现的问题已落实完成。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司管理水平。

(002430)杭氧股份：重大经营合同

　　2011年10月28日，杭氧股份与中煤陕西榆林能源化工有限公司、华陆工程科技有限责任公司三方共同签署了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(Ⅰ)工程4×60000m3/h(氧)空分装置成套设备设计、供货及相关技术服务合同》，该合同约定公司向中煤陕西公司销售四套60,000m3/h空分设备。合同金额为人民币95,166万元，占公司最近一次经审计的营业总收入的31.48%。本合同须经三方签字盖章后生效。该合同的履行期限为：从合同生效之日起到签发最后一套合同设备“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

　　本合同系公司日常经营性行为，无需提交董事会审议。本合同对2011年度的财务状况及经营成果无影响。合同对未来各会计年度财务状况、经营成果不会产生重大的影响。

(000900,068039)现代投资：2011年第一次临时股东大会决议

　　现代投资2011年第一次临时股东大会于2011年10月28日召开，审议通过关于变更公司企业债用途的议案、关于选举杨德勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

(000955)ST欣龙：11月15日召开2011年第四次临时股东大会

　　1、会议召开时间：2011年11月15日上午9:30

　　2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2011年11月7日

　　6、登记时间：2011年11月9日上午9:00-11:30，下午3:00-5:30

　　7、审议事项：《关于为控股子公司提供担保的议案》

(000543)皖能电力：选举职工代表监事

　　皖能电力职工代表大会于2011年10月28日下午14：10在能源大厦三楼会议室召开。会议选举徐向阳先生任公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期相同。

　　公司原职工代表监事俞民先生因工作调动原因，不再担任公司职工代表监事。

(300122)智飞生物：参加“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日”活动

　　根据中国证监会重庆监管局下发的(渝证监发[2011]255号)文件《关于举办重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动的通知》，为积极做好投资者关系管理工作，智飞生物将参加于2011年11月4日下午举办的“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日”活动。

　　根据本次活动安排，网上交流时间为11月4日下午15：00-17：00，投资者可登陆网址http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html与公司高管在线交流。拟出席本次活动的公司高管有：公司董事长兼总经理蒋仁生先生，董事会秘书余农先生，财务总监畅叙先生。

(300190)维尔利：重大经营合同中标信息进展

　　维尔利于2011年9月6日参与了厦门市西部垃圾焚烧发电厂渗滤液处理及排放项目一期工程的公开招投标，该项目的采购方为厦门市环境能源投资发展有限公司，招标代理机构为厦门陆磐工程项目管理有限公司。2011年9月16日，厦门市建设工程招投标专业信息网发布了“西部垃圾焚烧发电厂渗滤液处理及排放一期工程(施工设计一体化)”评标结果公示，公示公司为该项目拟定中标单位。公司于2011年9月17日在证监局指定网站上发布了《重大经营合同中标信息提示性公告》。

　　评标结果公示期间，因有投标人投诉“该项目应属大型工程，项目招标不应以中型项目招标”。经厦门市建设工程招标投标管理办公室同意，现招标人决定对本项目进行重新招标。

(000416)民生投资：11月18日召开2011年第二次临时股东大会

(一)召集人：公司董事会

(二)现场会议召开地点：北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦酒店3层会见厅

(三)会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2011年11月18日14:30

　　网络投票时间为：2011年11月17日-2011年11月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月17日15:00至2011年11月18日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(五)股权登记日：2011年11月14日

(六)登记时间：2011年11月15日至11月17日，上午8时30分-11时30分，下午13时-17时30分

(七)审议事项：《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》、《关于公司对外投资的议案》。

(300006)莱美药业：参加“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式式暨投资者网上集体接待日”活动

　　根据中国证监会重庆监管局下发的渝证监发[2011]255号文件《关于举办重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动的通知》，为积极做好投资者关系管理工作，莱美药业将参加于2011年11月04日下午举办的“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日”活动。

　　根据本次活动安排，网上交流时间为11月4日下午15:00-17:00，投资者可以登录http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　出席本次网上投资者集体接待日活动的公司高管有：公司财务总监(代董事会秘书)冷雪峰先生。

(002083)孚日股份：控股股东所持公司股权质押

　　孚日股份于近日收到公司控股股东山东孚日控股股份有限公司的通知，孚日控股将其持有的公司股权3500万股(占公司总股本的3.73%)质押给中原信托有限公司，用于其向中原信托进行融资，资金使用期限为12个月。本次质押系解除前次质押5000万股后，重新办理的质押登记手续。孚日控股于2011年10月25日办理完毕股权质押登记手续。

(002618)丹邦科技：第一届董事会第二十二次会议决议

　　丹邦科技第一届董事会第二十二次会议于2011年10月28日召开，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记手续的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

(000059,1081428)辽通化工：11月2日召开2011年第二次临时股东大会的提示

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年11月2日14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2011年11月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年11月1日15:00)至投票结束时间(2011年11月2日15:00)间的任意时间。