中钢集团吉林炭素股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称"中钢吉炭"）2011年第一次临时股东大会于2011年9月6日上午9:30在公司会议室召开，本次会议的召集人公司董事会已于2011年8月17日发布了召开本次股东大会的通知，上述公告刊登于《证券时报》、《上海证券报》。会议由公司董事长杨光先生主持，采用现场记名投票方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、出席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份132，393，248股，占公司总股本的46.80 %。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　1、本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

　　2、议案表决情况

　　（1）补充审议2008年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8，688.92万元；

　　表决结果：同意764，100股，占有表决权股数的75.30%，反对250，609股，弃权0股。

　　该议案通过。

　　（2）补充审议2010年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品5，386.04万元；

　　表决结果：同意764，100股，占有表决权股数的75.30%，反对250，609股，弃权0股。

　　该议案通过。

　　（3）修改公司章程的议案。（修改内容请详见第六届董事会临时会议决议公告）

　　表决结果：同意132，393，248股，占有表决权股数的100%，反对0股，弃权0股。

　　该议案通过。

　　上述第（1）、（2）两项议案涉及关联交易，关联股东中国中钢集团公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：吉林吉人卓识律师事务所

　　2、律师姓名：于淑贤万娟

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月6日