云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议于2011年9月2日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于2011年9月6日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2011年9月6日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、关于《公司向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请人民币29600万元综合授信贷款》的议案

　　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请人民币29600万元综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　二、关于《公司向中国光大银行昆明分行申请人民币10000万元综合授信贷款》的议案

　　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国光大银行昆明分行申请人民币10000万元综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　二○一一年九月六日