上海金陵董秘陈炳良被免职 两独董弃权一独董反对

　　证券时报记者 范彪

　　上海金陵(600621)今日公告，公司2月12日召开的董事会审议并通过了《关于免去陈炳良先生公司董事会秘书职务的议案》。公告称，因陈炳良工作变动，公司董事会决定免去其公司董事会秘书的职务。在董事会秘书空缺期间，董事徐民伟将代行董事会秘书的职责。公司将尽快确定董事会秘书人选。

　　公告显示，该议案的表决情况方面，赞成6票，反对1票，弃权2票。其中，独立董事陈隽玮、孙金云投弃权票，独立董事孟荣芳投反对票。

　　独立董事孟荣芳发表独立意见称，根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.9条的规定，“上市公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘”；根据2月12日上午第七届董事会临时会议现场情况及董秘的现场陈述情况，认为解聘董秘的理由不充分。所以，对此议案投反对票。

　　独立董事陈隽玮发表独立意见称：“董事会秘书的变动十分敏感，应严格按有关法规办理；此次公司董事会秘书变更，出现了分歧，本人本着勤勉尽责的精神，对双方都做了大量的工作，希望能平和解决；在本次会议上，上市公司称已向上市公司监管部门作出报告，并认为本次董秘变动理由充分。”

　　独立董事孙金云表示，根据公司董事会发布的议案，提出免去陈炳良董事会秘书职务，考虑到公司已就上海证券交易所相关问询函做了书面回复，认为本次董秘变动理由充分，上海证券交易所迄今也未就该回复提议异议；根据会议现场情况及董秘本人陈述，本着谨慎性原则，对此议案投弃权票。

　　上海金陵认为，公司与控股股东重视法人治理结构的建设，2010年就通过系统内董事会秘书联席会议制度的形式，加强董事会秘书的业务学习与队伍建设。此次对于陈炳良的职务变动是干部任用和管理过程中正常的人事调动，通过对董事会秘书的正常调整和交流，有利于培养其系统地了解系统内的业务板块，有利于加强上市公司的规范运作。

　　此前，仪电系旗下4家上市公司飞乐股份、飞乐音响、上海金陵、广电电子推出了董秘轮岗计划，计划由陈炳良接任飞乐股份董秘。对于这一安排，陈炳良表示了强烈反对。