北京湘鄂情股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年5月28日以现场方式召开，本次会议由监事刘小麟、张义明先生召集，会议通知于2012年5月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会会议决议，孟辉先生辞去公司第二届监事会监事职务，聘任刘正新先生为公司第二届监事会监事，并与监事刘小麟先生、职工监事张义明先生共同组成公司第二届监事会。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，2012年5月28日，公司第二届监事会第九次会议选举刘正新先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　特此公告

　　附：刘正新先生简历

　　刘正新先生，1962年4月生，湖北鄂州人，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖北省经济管理干部学院商业经济管理专业，经济师。刘正新先生于2006年加入公司，先后任公司三里河店董事、西单店董事、定慧寺店董事，刘正新先生现任公司党总支书记、工会主席。刘正新先生未持有公司股票，与本公司控股股东无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　北京湘鄂情股份有限公司监事会

　　二○一二年五月二十八日