大连大显控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:33 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600747 股票简称：大连控股编号：临2012-11
大连大显控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年5月28日，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议于同年5月22日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
《关于公司参与发起设立大连创新投资中心的议案》
为充分发挥大连核心地位和龙头作用，运用新思路、新模式加快辽宁沿海经济带发展，我公司联合中国大连国际合作（集团）股份有限公司（股票简称“大连国际”，股票代码：000881）、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司、中融信控股（大连）有限公司、大连创新投资管理有限公司，在大连市共同发起设立大连创新投资中心。
大连创新投资中心为有限合伙企业，总出资额为人民币40，400万元，首期实际出资额为人民币8，080万元，投资方向主要包括为拟上市公司风险投资、IPO企业的战略投资、上市公司定向增发投资等。我公司作为有限合伙人出资，先期投资2，000万元人民币，根据投资中心的业务发展情况，拟在五年内增资至10，000万元人民币。
此次金融领域投资通过整合资金、技术、品牌等优势资源，支持目标企业借助资本市场做大做强，同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益，此举不仅能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力，符合公司长远发展战略，而且能够共同促进大连资本市场发展壮大，突出区域优势。
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一二年五月二十八日
证券代码：600747 股票简称：大连控股编号：临2012-12
大连大显控股股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：大连创新投资中心（以下简称“投资中心”）；
●投资金额和比例：公司拟出资10，000万元人民币，先期出资2，000万元人民币，占投资中心注册资本24.75%；
特别风险提示：
●投资中心尚未获得工商核准，存在一定不确定性。
一、 对外投资概述
1、我公司联合中国大连国际合作（集团）股份有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司、中融信控股（大连）有限公司、大连创新投资管理有限公司，在大连市共同发起设立大连创新投资中心。总出资额拟为人民币40，400万元，首期实际出资额为人民币8，080万元。我公司先期投资2，000万元人民币，占投资总额的24.75 %，根据投资中心的业务发展情况，拟在五年内增资至10，000万元人民币。
2、本次投资事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，不需提交股东大会。
3、本次投资不构成关联交易。
二、 其他投资主体的基本情况
1、名称： 大连大显控股股份有限公司
股票简称：大连控股
股票代码：600747
住所：大连市甘井子区后革街411号
法定代表人：代威
注册资本：壹拾亿陆仟肆佰叁拾贰万捌仟叁佰玖拾玖元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；仓储；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
最近一年的主要财务数据及一季度数据：
单位：万元
项 目
2011年末
2012年3月末
资产总额
210，366.71
209，877.40
负债总额
117，588.93
120，625.08
净资产
92，777.78
89，252.32
归属母公司股东的净资产
81，756.60
78，217.00
2011年度
2012年1-3月
营业收入
62，031.80
6，840.89
利润总额
5，042.77
-3，378.23
净利润
3，405.29
-3，525.46
归属母公司股东的净利润
1，636.43
-3，539.60
2、名称： 大连国际合作（集团）股份有限公司
股票简称：大连国际
股票代码：000881
住所：大连市西岗区黄河路219号
法定代表人：朱明义
注册资本：壹亿零捌佰玖拾壹万捌仟肆佰元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；建筑设计；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售。
最近一年的主要财务数据及一季度数据：
单位：万元
项 目
2011年末
2012年3月末
资产总额
635，049.15
637，737.41
负债总额
434，715.33
434，316.26
净资产
200，333.82
203，421.15
归属母公司股东的净资产
138，170.42
141，593.12
2011年度
2012年1-3月
营业收入
172，217.54
44，032.19
利润总额
33，140.11
5，457.26
净利润
28，642.90
4，517.34
归属母公司股东的净利润
23，002.61
3，504.42
3、名称： 大连市国有资产投资经营集团有限公司
住所：大连市山河口区锦绣路47号1-2层
法定代表人：王茂凯
注册资本：贰拾捌亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
最近一年的主要财务数据及一季度数据： 单位：万元
项 目
2011年末
2012年3月末
资产总额
941，896.66
974，455.89
负债总额
499，395.45
522，532.92
净资产
442，501.21
451，922.97
归属母公司股东的净资产
349，540.57
349，400.05
2011年度
2012年1-3月
营业收入
668，746.94
193，860.23
利润总额
31，105.75
3，575.26
净利润
20，369.36
2，152.19
归属母公司股东的净利润
6，826.62
-423.60
4、名称： 大连国创投资管理有限公司
住所：大连市沙河口锦绣路47号1-2层
法定代表人：王茂凯
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围： 股权投资及管理；投资咨询（以上涉及行政许可的，须凭许可证经营）。
最近一年的主要财务数据及一季度数据： 单位：万元
项 目
2011年末
2012年3月末
资产总额
36，597.57
32，051.68
负债总额
13，414.77
8，810.73
净资产
23，182.79
23，240.95
归属母公司股东的净资产
23，182.79
23，240.95
2011年度
2012年1-3月
营业收入
利润总额
13.50
-12.08
净利润
10.08
-12.08
归属母公司股东的净利润
10.08
-12.08
5、名称： 中融信控股（大连）有限公司
住所：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦3002室
法定代表人：徐丫
注册资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围： 项目投资（不含专项审批）；计算机软硬件开发，计算机系统集成，经营广告业务，经济信息咨询；财务咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
最近一年的主要财务数据及一季度数据： 单位：万元
项 目
2011年末
2012年3月末
资产总额
8，535.56
8，454.26
负债总额
2，858.78
2，769.19
净资产
5，676.78
5，685.78
归属母公司股东的净资产
5，676.78
5，685.78
2011年度
2012年1-3月
营业收入
2，579.32
439.05
利润总额
413.69
11.06
净利润
307.85
8.29
归属母公司股东的净利润
307.85
8.29
6、名称： 大连创新投资管理有限公司
住所：大连市沙河口区永平街82号
法定代表人：安彦雄
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围： 受托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关资讯服务（未经工商核准）。
投资中心性质为有限合伙企业，我公司公司为有限合伙人，对合伙企业的责任以其认缴的出资额为限。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：大连创新投资中心
2、公司住所：大连市高新园区（拟定）
3、资金规模：总出资额40，400万元人民币，先期出资8，080万元人民币。
4、组织形式：有限合伙企业
5、经营范围：项目投资，产业投资，资本经营、资产经营等投融资相关的管理及咨询服务（以工商核定为准）。
6、投资标的的股权结构
股东名称
拟定总出资额（万元）
先期出资额
（万元）
出资比例（%）
大连大显控股股份有限公司
10，000
2，000
24.75
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
10，000
2，000
24.75
大连市国有资产投资经营集团有限公司
5，000
1，000
12.38
大连国创投资管理有限公司
5，000
1，000
12.38
中融信控股（大连）公司
10，000
2，000
24.75
大连创新投资管理有限公司
400
80
0.99
7、投资中心成立后的组织机构、经营及管理：
（1）合伙人基本情况：有限合伙
普通合伙人：大连创新投资管理有限公司，负责执行合伙事务
有限合伙人：上市公司、上市公司控股股东、其他资深投资人
（2）企业管理框架：大连创新投资中心按照《中华人民共和国合伙企业法》的规定，遵循《合伙协议》的约定，由合伙企业的管理人及权利机构严格执行管理。
（3）议事机构：由投资人各自委派1名代表组成合伙人会议；合伙人会议委托管理人作为合伙人会议召集人；合伙人会议是由全体合伙人组成的议事机构。
（4）议事规则：合伙人会议议事规则遵循合伙协议规定，在涉及合伙协议补充修改的会议时，一般要求该会议应有全体合伙人1/2以上出席方为有效。一般经代表三分之二以上投资额的合伙人同意方可通过。
（5）决策机构：投资委员会。由7名委员组成，其中有限合伙人5名，管理人2名。
（6）决策程序：投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议，投资决策委员会作出决议应取得超过半数以上委员通过。
（7）顾问机构：由社会专家及相关政府部门的负责人组成。投资战略顾问委员会负责为项目的投资决策提出宏观层面、相关行业信息、政策支持等可行性建议。
（8）执行机构：由普通合伙人担任管理人，负责企业的日常管理工作、合伙企业的项目资金调配，组织项目论证，执行投资决策，跟踪项目管理，涉及产品方案并进行后续募集等工作。
（9）资金机构：由银行担任企业托管机构，负责对外资金的监管，并协助企业管理人合理调配资金。
（10）监督机构：由企业聘请估值机构、会计师事务所、律师事务所对所投资项目进行估值、审计监督和法务监督。
（11）合伙期限：10年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算。
（12）利润分配：对于合伙企业取得的项目投资收益，普通合伙人将获得收益分成，比例为合伙企业投资收益总额的20%；
合伙企业投资收益总额中除普通合伙人收益分成之外的部分，由所有合伙人根据实缴出资额按比例分享。
四、对外投资目的
此次金融领域投资通过整合资金、技术、品牌等优势资源，支持目标企业借助资本市场做大做强，同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益，此举不仅能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力，符合公司长远发展战略，而且能够共同促进大连资本市场发展壮大，突出区域优势。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、大连创新投资中心有限合伙协议；
特此公告
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一二年五月二十八日