浙江网盛生意宝股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会，于2012年4月26日以公告形式发出通知（公告编号2012-010），并于2012年5月28日上午8：15在公司12楼会议室现场召开。

　　一、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表有表决权股份96，705，512股，占公司有表决权总股份16200万股的59.69%。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙德良主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师、列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　二、议案的表决情况

　　会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：

　　1、《公司2011年度董事会工作报告》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　2、《公司2011年度监事会工作报告》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　3、《公司2011年度财务决算报告》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　4、《关于公司2011年度利润分配的预案》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　5、《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　6、《公司2011年年度报告及摘要》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0%股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　8、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的无关联方股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　9、《修改公司章程的议案》表决结果为：同意96，705，512股，占出席本次股东大会的无关联方股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；

　　三、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董事会

　　二零一二年五月二十八日