江苏金飞达服装股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

　　● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于2012年5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年5月28日上午9:00；

　　2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长王进飞先生；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东及股东授权代表2名，代表股14，430万股，占公司有表决权总股份的71.79 %。

　　2、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。

　　3、公司聘请江苏尚韬律师事务所袁敏、周宁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票0股；反对票为0股。

　　2、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　2011年度利润分配方案：以2011年年末总股本201，000，000股为基数，按每10股派送现金0.20元(含税)。

　　2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；

　　继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　6、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　7、审议通过了关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　8、审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：其中同意票为14，430万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股；反对票为0股。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具法律意见书情况：

　　1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所

　　2、律师姓名： 袁敏、周宁

　　3、结论性意见：本所律师认为，江苏金飞达服装股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏金飞达服装股份有限公司2011年度股东大会决议；

　　2、江苏尚韬律师事务所《关于江苏金飞达服装股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

　　江苏金飞达服装股份有限公司董事会

　　二○一二年五月二十八日