苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长王春生

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　4、会议时间：

　　（1）会议召开时间：2012年5月28日 下午 14:00

　　（2）股权登记日：2012年5月21日

　　5、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席本次大会的股东及股东委托代理人共 9 名，代表股份 86，775，136股，占公司股本总数的 72.31 %。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

　　（3）国浩律师（上海）事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票的方式审议表决，通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　表决结果：86，774，636 股同意； 0 股反对；500 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的99.9994 ％、 0 ％、 0.0006 ％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　2、见证律师：施念清、陈一宏

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》.

　　特此公告！

　　苏州安洁科技股份有限公司董事会

　　二O一二年五月二十八日