浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十七次会议于2012年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2012年5月23日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高层管理人员列席会议，会议由公司董事长陈爱莲女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　公司全体董事以电子邮件方式审阅了会议资料，以传真表决方式一致通过了《关于明确2012年公司债券(第一期)相关事项的议案》，明确及更改了相关发行条款，具体如下：

　　1、发行规模

　　本期公司债券的发行规模为人民币3.5亿元。

　　2、募集资金用途

　　本期公司债券募集资金在扣除发行费用后，暂定0.43亿元用于偿还短期银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。如最终发行额和募集资金到位时间发生变化，董事会有权进行适当调整。

　　根据公司于2011年11月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》中对董事会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月29日