通策医疗投资股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-30 00:40 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2012-014
通策医疗投资股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2012年5月29日上午10:00点；
2、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆；
3、会议召开方式：现场投票方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：总经理张弘先生，公司董事长赵玲玲女士因公出差未出席本次会议，经出席董事会半数以上董事推举董事、总经理张弘先生主持本次股东大会；
6、出席会议的股东情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共13人，代表13位股东，代表股份数66375970股，占本公司总股本的41.4022%；
本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以书面记名投票方式审议通过如下议案：
1、审议通过《公司2011年年度报告和年度报告摘要》
同意66375970股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
同意66375970股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
同意66375970股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
同意66375970股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
5、审议通过《公司2011年利润分配方案》
同意66319700股，占出席本次股东大会有表决权股份数的99.9152%；弃权39270股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0592%；反对17000股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0256%。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所陆新华、邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2011年年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所《关于通策医疗投资股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十九日
证券简称：通策医疗证券代码：600763 编号：临2012-015
通策医疗投资股份有限公司
关于签署服务和授权合同的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示
●本服务和授权合同未履行本公司审议程序。后续具体合作方案等需提交公司董事会或股东大会（需要时）审议批准后生效。
●本合同仅为意向书，仅确定双方的合作意向，对双方并无法律约束力。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“通策医疗”）与波恩（英国）有限公司（以下简称“波恩（英国）”）日前签署《波恩（英国）有限公司向波恩（中国）有限公司提供服务和授权合同》。现将有关事项公告如下：
一、合作方情况介绍
（一）甲方：波恩有限公司，注册号码：01897182，注册地址：波恩诊所，剑桥，
英国。邮政编码：CB37TR。
（二）乙方：通策医疗投资股份有限公司
二、意向合同主要内容
1、本合同条款尚未谈妥，主要内容为具体条款的概述，对波恩（英国）和通策医
疗非具约束力的意向，并没有包括所有需要讨论和协商的事项。
2、波恩（英国）与通策医疗拟在中国投资设立波恩（中国）有限公司（以下简称
“波恩（中国）”），波恩（英国）拥有30%的波恩（中国）的股份，通策医疗拥有70%的波恩（中国）的股份。
3、波恩（英国）和通策医疗将率先在中国建立两个“旗帜”IVF中心（辅助生殖），这些中心将由波恩（中国）管理，但波恩（中国）对这些中心没有所有权。并在成功运作两个“旗帜”IVF中心（辅助生殖）和有利润的前提下和严格控制的情况下，波恩（中国）计划在中国以加盟的形式管理其他价格低一些的IVF中心（辅助生殖）。
4、波恩（英国）将授权波恩（中国）使用其商标和技术建立两个“旗帜”IVF中心（IVF服务）。这些中心将由通策医疗和其他投资者所有。波恩（中国）也将管理其他品牌的提供同等IVF（辅助生殖）服务和价格的IVF（辅助生殖）中心。
5、波恩（英国）将授权波恩（中国）使用波恩品牌和技术，并提供培训、质量检
测和市场营销服务。波恩（中国）将按波恩（英国）的标准来运作IVF（辅助生殖）中心。
6、波恩（英国）将首先同意提供知识产权和服务授权使用5年。五年履行期届满
后如波恩（中国）想继续使用，应当至少在合同期满前一年提出延期续约申请。
7、波恩（英国）将为波恩（中国）提供IVF（辅助生殖）服务的详细说明书。包
括主要业务及程序、工作目标、具体操作、设备标准、道德准则、当地的道德要求、相关法律的规定以及波恩（英国）在其详细说明书中的其他有关规定。波恩（中国）必须严格遵守。
8、波恩（英国）有权随时对IVF（辅助生殖）进行质量评审。如在规定时间内没
有达到或波恩（中国）不能达到波恩（英国）标准以及出现严重错误或失误，波恩（英国）有权终止合同。
9、波恩（中国）不得实施任何可能损害知识产权及波恩（英国）名称的行为。
三、签定本合同对公司的影响
波恩（英国）为拥有IVF（辅助生殖）国际领先技术的公司，其创始人为罗伯特·爱德华兹，英国生理学家，被誉为“试管婴儿之父”，获得2010年诺贝尔生理学或医学奖。若本次合作成功，将有助于公司在IVF（辅助生殖）领域相关核心技术的掌握与运用，并以此为平台成功进入IVF（辅助生殖）医疗行业，提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略。
四、其它事项
1、本次合同不构成重大资产重组。
2、本次合作不构成关联交易。
3、公司此次签订的合同属于意向书，波恩（英国）将与通策医疗拟定具体合作方
案，并经公司董事会和股东大会（需要时）审议通过后，签署正式合作协议。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
五、备查文件
波恩（英国）与通策医疗签署的《波恩（英国）有限公司向波恩（中国）有限公司提供服务和授权合同》。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一二年五月二十九日