吉林制药股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2012年5月30日

　　2.召开地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：赵友永先生（公司董事长）

　　6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）7人、代表股份40796700股、占上市公司有表决权总股份25.78％。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会每项提案表决方式均为记名投票表决，会议审议并通过了如下事项：

　　1、公司董事会2011年度工作报告（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　2、公司监事会2011年度工作报告（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　3、公司2011年度财务决算报告（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　内容详见2012年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　4、公司2011年年度报告及年度报告摘要（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　5、公司2011年利润分配方案及资本公积金转增股本方案（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　公司2011年亏损，无利润分配，同时资本公积金不转增股本。内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　6、关于续聘立信会计师事务所为公司2012年财务审计机构的议案（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　7、关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过；

　　内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　8、选举刘小清女士为公司第四届董事会独立董事（同意40796700股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％），该提案获得通过。

　　内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　会议还听取了公司独立董事述职报告。内容详见2012年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信律师事务所

　　2、律师姓名：许丽华、莫群

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年度股东大会决议。

　　2、律师意见书。

　　3、交易所要求的其他文件。

　　吉林制药股份有限公司

　　2012年5月30日