江苏四环生物股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 05:00 来源: 证券时报网
股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临－2012－18号
江苏四环生物股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2012年5月30日在本公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。本公司于2012年5月18日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟，实到4名董事，程度胜因出差未能亲自出席会议，书面委托江永红董事代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司的议案，并将本预案提交公司2012年第二次临时股东大会审议；
北京四环生物制药有限公司为了理顺产业便于发展，把原在北京四环生物制药有限公司的药品产业，以实物与货币资金出资形式设立全资子公司。拟以公司现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7，320万元，并另加10，500万元货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为北京四环百特生物制药有限公司，经测算，拟注册资金17，820万元人民币。公司住所地北京市经济技术开发区建安街5号。法定代表人孙国建。
主要经营范围：制造肝炎诊断试剂、注射剂（冻干粉针）、体外诊断试剂。（以上注册信息以工商核准为准）
详见《江苏四环生物股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。
具体内容请见《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年5月30日
股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临－2012－19号
江苏四环生物股份有限公司关于
控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重要提示：
投资标的的名称：北京四环百特生物制药有限公司
投资金额和比例：北京四环百特生物制药有限公司拟注册资金17，820万元人民币，公司控股子公司北京四环生物制药有限公司持有其100％股份。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
北京四环生物制药有限公司为了理顺产业便于发展，把原在北京四环生物制药有限公司的药品产业，以实物与货币资金出资形式设立全资子公司。拟以公司现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7，320万元，并另加10，500万元货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为北京四环百特生物制药有限公司，经测算，拟注册资金17，820万元人民币。（以上注册信息以工商核准为准）。
本项投资不构成关联交易。
本项投资不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况：
2012年5月30日公司第六届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序：
本次控股子公司投资设立全资子公司事项，已经北京四环生物制药有限公司股东会审议通过，并已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并授权控股子公司经营班子办理全资子公司注册成立相关事宜。
本次事项，尚待工商行政管理部门核准登记。
按照《公司章程》的规定，尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体情况
本次投资无其他投资主体，由北京四环生物制药有限公司现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7，320万元，并另加10，500万元货币资金出资，投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司，不构成关联交易。
本次投资涉及的资产由具有证券从业资格的评估师事务所－江苏中天资产评估事务所有限公司评估。江苏中天资产评估事务所有限公司以2012年2月29日为评估基准日出具了苏中资评报字（2012）第27号评估报告，评估结论为：经实施清查核实、实地勘察、市场调查和询证、评定估算等评估程序，评估得出北京四环生物制药份有限公司拟对外投资的委估资产为人民币7，981．76万元。（评估报告详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
截至评估基准日2012年2月29日，委估资产的账面价值为7，315．44万元， 评估价值为7，981．76万元，增值666．31万元，增值率为9．11％，各项资产评估情况如下：
产权持有者：北京四环生物制药有限公司 金额单位：人民币万元
项目
账面价值
评估价值
增减值
增值率％
1
房屋建筑物
4，850．33
4，653．74
－196．59
－4．05％
2
机器设备
2，007．10
1，887．32
－119．78
－5．97％
3
无形资产－土地
458．01
1，440．70
982．69
214．56％
4
资产总计
7，315．44
7，981．76
666．31
9．11％
三、投资标的的基本情况
公司名称：北京四环百特生物制药有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙国建
注册资本：17，820万元人民币
住所：北京市经济技术开发区建安街5号
经营范围：制造肝炎诊断试剂、注射剂（冻干粉针）、体外诊断试剂。（以上注册信息以工商核准为准）。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由北京四环生物制药有限公司全额投资，无投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
北京四环百特生物制药有限公司成立后，对于公司理顺产业结构，便于更好地管理公司医药业务，进一步扩大营业销售，增强公司的竞争力有着深远的意义。
六、其他
本次控股子公司投资设立全资子公司事项，根据北京四环生物制药有限公司公司章程，已经北京四环生物制药有限公司股东会审议通过，形成的决议合法有效。目前北京四环生物制药有限公司存在的诉讼不会对本次投资产生任何影响。
七、备查文件
1．第六届董事会第十二次会议决议。
2．独立董事意见。
3、北京四环生物制药有限公司评估报告。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年5月30日
股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临－2012－20号
江苏四环生物股份有限公司关于
召开2012年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第六届董事会于2012年5月30日召开第十二次会议，审议通过了召开2012年第二次临时股东大会事宜。
3．会议召开日期和时间：2012年6月15日（星期五）上午9：30。
4．会议召开方式：现场投票。
5．出席对象：
（1）截至2012年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。
二、会议审议事项
北京四环生物制药有限公司为了理顺产业便于发展，把原在北京四环生物制药有限公司的药品产业，以实物与货币资金出资形式设立全资子公司。拟以公司现有的房屋建筑物、机器设备、土地等实物出资7，320万元，并另加10，500万元货币资金出资，投资设立的全资子公司名称为北京四环百特生物制药有限公司，经测算，拟注册资金17，820万元人民币。公司住所地北京市经济技术开发区建安街5号。法定代表人孙国建。
主要经营范围：制造肝炎诊断试剂、注射剂（冻干粉针）、体外诊断试剂。（以上注册信息以工商核准为准）
三、会议登记方法
凡参加会议的股东，本地股东请于2012年6月14日上午9：30—11：30，下午13：00－15：00时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2012年6月14日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码：214434
联系电话：0510－86408558
传真：0510－86408558
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、江苏四环生物股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2012年5月30日
附件：
授权委托书
兹委托（先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号：身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间：年月日有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
序号
议 案
表决情况
同意
反对
弃权
备注
1
《关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司拟投资设立全资子公司北京四环百特生物制药有限公司》