广东明珠集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东明珠集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，于2012年5月30日上午在公司技术中心大楼二楼会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共20名，代表股份92，921，078股，占公司总股份的27．19％，全部为无限售流通股。大会由公司董事长张文东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东或股东代表认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、 关于向公司参股公司提供委托贷款的议案；

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　14，601，690

　　14，601，690

　　0

　　0

　　100％，

　　通过

　　注：关联股东深圳市金信安投资有限公司已回避表决该项议案。

　　2、关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股中可认购出资额的议案；

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　92，921，078

　　92，921，078

　　0

　　0

　　100％，

　　通过

　　3、关于建立《广东明珠集团股份有限公司工资制度方案》议案。

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　表决结果

　　92，921，078

　　92，921，078

　　0

　　0

　　100％，

　　通过

　　三、律师见证情况

　　根据公司法律顾问现场见证并出具的法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）广东明珠集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○一二年五月三十日