内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2012－021

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年5月18日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2012年5月30日上午9：00在北京西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座六层二号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第十九次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

　　一、关于为北京亿兆华盛商业有限公司提供担保的议案

　　同意为公司控股子公司北京亿兆华盛商业有限公司向北京银行西单支行申请的10，000 万元、期限为12 个月的承兑汇票授信提供连带责任担保，担保金额为10，000万元。

　　二、关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司提供担保的议案

　　同意为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司向华夏银行鄂尔多斯分行申请的期限为12个月的20，000万元流动资金贷款、5，000万元信用证授信和向中国光大银行呼和浩特分行申请的期限为12个月的10，000万元流动资金贷款提供担保，担保累计金额为35，000万元。

　　《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》登载于2012 年5月31 日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经总经理提名，同意聘任朱贺年先生为公司副总经理。

　　朱贺年，男，1964年10月出生，党员，高级工程师，研究生。曾任朔北医药有限公司董事长，包头中药有限责任公司总经理；现任亿利资源集团有限公司董事。

　　特此公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　　2012 年5 月30 日

　　证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2012－022

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：北京亿兆华盛商业有限公司；鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次为北京亿兆华盛商业有限公司担保额为人民币10，000万元，本公司累计为其担保额为23，000万元；为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司担保金额为人民币35，000万元，本公司累计为其担保额为35，000万元。

　　截止公告日，本公司对外担保累计金额127，267万元。

　　截止公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）持有北京亿兆华盛商业有限公司（以下简称“亿兆华盛”）100％的股权，为其控股股东。亿兆华盛因日常生产经营的需要，拟向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）申请10，000 万元、期限为12 个月的银行承兑汇票授信，本公司同意为亿兆华盛上述综合授信提供连带责任担保，担保金额10，000万元。

　　本公司持有鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司（以下简称“亿利煤炭”）100％的股权，为其控股股东。亿利煤炭因日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“华夏银行鄂尔多斯分行”）申请期限为12个月的20，000万元流动资金贷款和5，000万元信用证授信；拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请10，000万元，期限为12个月流动资金贷款。本公司同意为亿利煤炭上述综合授信提供连带责任担保，担保金额累计35，000万元。

　　本次担保事项已经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：北京亿兆华盛商业有限公司

　　法定代表人：田继生

　　注册资金：10，000 万元人民币

　　公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3 号1 幢29 层1 单元2717

　　经营范围为：销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、货物进出口、代理进出口。

　　本公司持有亿兆华盛100％的股权，为其控股股东。

　　截止至2012 年3月31日，该公司总资产为246，47．78 万元，负债为12，745．92 万元，净资产为11，901．87 万元；2012年1－3 月份，实现营业收入65，406．47万元，实现净利润为696．95 万元（以上财务数据未经审计）。

　　（二）被担保人名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司

　　法定代表人：王占珍

　　注册资金：10，000万元

　　公司地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号

　　经营范围：煤炭销售

　　本公司持有亿利煤炭100％的股权，为其控股股东

　　截止至2012 年3月31日，该公司总资产为89，334．92 万元，负债为58， 956．42 万元，净资产为30，378．51万元；2012 年1－3 月，实现营业收入37，919．63 万元，实现净利润为651．50 万元（以上财务数据未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　（一）担保事项：为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保。

　　（二）担保方式：连带责任担保

　　（三）担保期限：一年期

　　（四）担保金额：

　　1、为亿兆华盛向北京银行西单支行申请的10，000 万元银行承兑汇票授信提供担保；

　　2、为亿利煤炭向华夏银行鄂尔多斯分行申请的20，000万元流动资金贷款、5，000万元信用证授信及向光大银行呼和浩特分行申请的10，000万元流动资金贷款提供担保。

　　四、董事会及独立董事意见

　　亿兆华盛、亿利煤炭均系公司全资子公司，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。

　　公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生认为：公司本次为亿兆华盛和亿利煤炭提供的总计45，000万元授信担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司累计对外担保127，267万元（其中为合并范围内子公司担保127，267万元，为参控股企业担保0万元）；公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　（二）亿兆华盛、亿利煤炭截止2012年3月31日的财务报表（未审计）；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　　2012年5月30日