东软集团股份有限公司六届十二次董事会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 13:07 来源: 中国证券报
证券代码：600718股票简称：东软集团公告编号：临2012－011
东软集团股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司六届十二次董事会于2012年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事8名，实到8名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于在沈阳购置土地的议案
为进一步做大做强医疗健康产业，发展东软的医疗与健康云服务产业，董事会同意本公司以及本公司全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、本公司间接控股子公司—东软熙康健康科技有限公司（以下简称“东软熙康”）分别在沈阳市东陵区（浑南新区）国家大学科技城购置相邻的三宗土地，用于建设“东软健康产业园（云基地）”。该三宗土地总面积约570亩（约38万平方米），购置土地使用权的总价款（包括土地开发费用、土地出让金和各项税费）预计约2．3亿元人民币。
为支持健康与云产业的发展，地方政府将为本公司以及子公司提供产业基金扶持，同时在科技项目计划上给予重点支持。
并且为提高在沈阳浑南区域城乡居民健康水平，地方政府将与东软熙康共同规划建设“浑南新区盛京熙康健康管理中心”项目，建筑面积约1万平方米，由地方政府负责建设，其占地和建筑物属地方政府产权，建成后交东软熙康运行。东软熙康负责医疗、体检等运营设备的投入及健康管理中心的经营管理。该项目计划由地方政府委托本公司或子公司代建。
东软健康产业园（云基地）主要包括云创意、健康医疗产业、国际合作区等。项目建设完成后，该园区将成为公司在云计算、医疗设备、健康服务等领域的重要产业基地，有利于集中资源提升综合竞争能力并推动业务快速发展，同时将加强与海外客户的联盟与合作，提升品牌的国际地位和影响力，发展战略合作伙伴，实现可持续发展。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司减少注册资本的议案
根据公司整体业务安排，董事会同意本公司全资子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司减少注册资本2．6亿元人民币。减资完成后，该公司注册资本将由3．1亿元人民币变更为5，000万元人民币。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2011年度股东大会的议案
董事会决定于2012年6月19日召集召开公司2011年度股东大会。
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二○一二年五月二十八日
证券代码：600718股票简称：东软集团公告编号：临2012－012
东软集团股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年6月19日9：00－11：00
●股权登记日：2012年6月12日
●会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心
●会议方式：现场
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年6月19日9：00－11：00
3、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心
4、会议方式：现场
二、会议审议事项
序号
提议内容
是否为特别决议事项
1
2011年度董事会报告
否
2
2011年度报告
否
3
2011年度监事会报告
否
4
独立董事年度述职报告
否
5
2011年度财务决算报告
否
6
关于2011年度利润分配的议案
否
7
关于聘请2012年度财务审计机构的议案
否
8
关于2012年度日常关联交易预计情况的议案
否
9
关于更换董事的议案
否
具体议案内容，请详见公司于2012年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届九次董事会决议公告》、《六届四次监事会决议公告》，以及2012年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届十次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、2012年6月12日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
四、参会方法
1、出席会议的股东请于2012年6月13日至6月18日工作日内（9：00－11：30，13：00－16：30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
五、其他事项
1、与会联系人：张龙、赵昕
电话：024－83662115
传真：024－23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
2、参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件目录
1、六届九次董事会决议
2、六届十次董事会决议
3、六届十二次董事会决议
4、六届四次监事会决议
东软集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十八日
附件：
1、股东大会登记表
2、授权委托书
附件1：
股东大会登记表
本人／本单位兹登记参加东软集团股份有限公司2011年度股东大会。
姓名／单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
证券账户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证明号码／单位执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数量（股）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
股东姓名／名称： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签字／盖章
二○一二年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日
附件2：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席东软集团股份有限公司2011年度股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。
委托人签字／盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证明号码／单位执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人证券账户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数量（股）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证明号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：二○一二年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日
议案序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
2011年度董事会报告
2
2011年度报告
3
2011年度监事会报告
4
独立董事年度述职报告
5
2011年度财务决算报告
6
关于2011年度利润分配的议案
7
关于聘请2012年度财务审计机构的议案
8
关于2012年度日常关联交易预计情况的议案
9
关于更换董事的议案
注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。