海南海药股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、公司董事会于2012年4月27日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年5月26日上午9：30

　　2、召开地点：海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第七届董事会

　　5、主持人：公司董事长刘悉承先生

　　6、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代表共3人、代表股份64，518，069股，占公司有表决权股份总数的26．06％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员，见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会采用现场逐项记名投票方式表决。本次大会各项议案均以普通决议通过。各项议案的表决结果为：

　　1、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　3、审议通过了《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　4、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　5、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　6、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　7、审议通过了《关于公司2012年度向金融机构贷款授信额度的议案》

　　同意票64，518，069股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　五、会议听取了公司独立董事作的《2011年度独立董事述职报告》。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师现场见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、海南海药股份有限公司2011年年度股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年五月二十六日