分享更多
字体:

日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 00:59 来源: 中国证券报

  股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:临2012-001

  日出东方太阳能股份有限公司

  第一届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议于2012年5月31日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月21日已电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名,实际出席董事7名,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

  经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

  以公司发行后总股本40,000万股为基数,每10股派发现金红利 3.50元(含税),共计派发140,000,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转入下一年度。

  公司2011 年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过《修改<公司章程草案>的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于聘任焦青太、陈尚开为公司高级管理人员的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  十、审议通过《关于对外投资的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  详见《日出东方太阳能股份有限公司关于对外投资公告》公告编号:临2012-002号

  十一、审议通过《关于审核相关制度的议案》

  (一)《日出东方太阳能股份有限公司内幕信息保密制度》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  (二)《日出东方太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  (三)《日出东方太阳能股份有限公司机构调研接待工作管理办法》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  (四)《日出东方太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

  表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二O一二年六月一日

  股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:临2012-002

  日出东方太阳能股份有限公司

  关于对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示:

  1、投资标的名称:“广东日出东方空气能有限公司”(暂定名,最终以登记机关核准为准)

  2、投资总额和比例:人民币3000万元,公司持有注册资本的100%出资比例,全部以自有资金投入

  3、投资期限:长期

  特别风险提示:

  1、投资标的本身存在的风险:该项目属新能源产业,可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险;

  2、投资可能未获批准的风险:本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案,未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  一、投资概述

  1、对外投资基本情况

  拟设立的公司名称为“广东日出东方空气能有限公司”(暂定名,最终以登记机关核准为准),注册资本拟为人民币3000万元,公司持有100%投资比例。注册地为广东省佛山市。

  经营范围:空气能热水器、空气能采暖系统,空气能干燥系统、水源热泵、地源热泵、太阳能热利用产品、太阳能空调、太阳能热发电、太阳能与空气能结合的复合能源供应系统、空调及多联机等相关产品的研发、制造、销售及技术服务;机电设备安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  企业类型:有限责任公司。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司于2012年5月31日召开的第一届董事会第十次会议,会议以全票9票审议通过了《关于对外投资的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资规模属董事会决策权限范围之内,不需报股东大会批准。

  二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响

  1、本次设立子公司目的

  增强公司在新能源行业的市场竞争力和行业地位,有利于提高公司的盈利能力。

  2、存在的风险

  本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级所带来的风险,公司将充分利用现有的管理经验、研发技术,加强产业政策跟踪,以多样化的对策和措施来控制和化解可能出现的风险。

  3、对公司的影响

  本次投资设立子公司,其经营范围符合公司发展战略,项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力,并带来较高的经济效益;提高公司的核心竞争力,促进企业的可持续发展。

  三、备查文件

  日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二O一二年六月一日

  股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:临2012-003

  日出东方太阳能股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ●现场会议召开时间:2012 年 6月21 日上午 9:30

  ●网络投票时间: 2012 年6月21 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

  ●现场会议召开地点:连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

  ●会议方式:现场投票方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

  根据公司于 2012 年5月31日召开的第一届董事会第十次会议决议,现将公司关于召开2011年度股东大会有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人:日出东方太阳能股份有限公司董事会

  2、召开日期:

  现场会议开始时间:2012 年 6 月21日(周四) 上午 9:30

  A 股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年6月21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

  3、股权登记日: 2012年6月13日。

  4、召开地点: 连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

  5、会议方式:

  1)A 股股东可通过:

  ①本人亲身出席现场投票;

  ②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;

  ③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

  2)网络投票的操作方式请见本通知附件一。

  3)关于股东投票方式选择的说明

  根据公司章程,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议议案

  1、《2011年度董事会工作报告》

  2、《2011年度监事会工作报告》

  3、《2011年度财务决算报告》

  4、《公司2011年度利润分配预案》

  5、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

  6、《关于增加公司注册资本的议案》

  7、《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

  8、《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

  上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2012 年6 月 13 日在上海证券交易所网站刊登。

  三、股东大会出席/列席对象

  1、截至 2012 年 6月13 日(星期三)上海证券交易所 A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会, 自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件二);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;独立董事将在大会上作述职报告。

  3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

  四、会议登记事项

  (一) 登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  ⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  (二)登记时间:2012年6月18日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

  (三) 登记地点:连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系部门:董事会办公室

  联系电话:0518-85959992

  联系传真:0518-85807993

  联系地址:连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼邮编:222000

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  二O一二年六月一日

  附件一:网络投票的操作流程

  投票日期:2012 年6月21日

  总提案数:8项议案

  一、投票流程

  1、投票代码

  议案序号

  内容

  申报价格

  同意

  反对

  弃权

  1

  《2011年度董事会工作报告》

  1.00

  1股

  2股

  3股

  2

  《2011年度监事会工作报告》

  2.00

  1股

  2股

  3股

  3

  《2011年度财务决算报告》

  3.00

  1股

  2股

  3股

  4

  《公司2011年度利润分配预案》

  4.00

  1股

  2股

  3股

  5

  《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

  5.00

  1股

  2股

  3股

  6

  《关于增加公司注册资本的议案》

  6.00

  1股

  2股

  3股

  7

  《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

  7.00

  1股

  2股

  3股

  8

  《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

  8.00

  1股

  2股

  3股

  2、表决方法

  (1)一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

  表决序号

  内容

  申报代码

  申报价格

  同意

  反对

  弃权

  1-8

  本次股东大会的所有8项提案

  752366

  99.00

  1股

  2股

  3股

  (2)分项表决方法

  如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

  投票代码

  投票简称

  投票股东

  752366

  日出投票

  A股股东

  3、在“申报股数”项填写表决意见

  表决意见种类

  对应的申报股数

  同意

  1股

  反对

  2股

  弃权

  3股

  二、投票举例

  1、股权登记日 2012 年6月13日 A 股收市后,持有日出东方A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”元,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

  投票代码

  买卖方向

  买卖价格

  买卖股数

  752366

  买入

  99.00

  1股

  2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

  投票代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  752366

  买入

  1.00

  1股

  3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

  投票代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  752366

  买入

  1.00

  2股

  4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

  投票代码

  买卖方向

  申报价格

  申报股数

  752366

  买入

  1.00

  3股

  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

  4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。

  附件二:

  委 托 书

  委托人:

  委托人身份证号码:

  委托人证券帐户:

  委托人持股数量:

  受托人:

  受托人身份证号码:

  授权委托有效日期:年月日至本次股东会结束

  兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席日出东方太阳能股份有限公司2011年年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  序号

  议案名称

  同意

  反对

  弃权

  1

  《2011年度董事会工作报告》

  2

  《2011年度监事会工作报告》

  3

  《2011年度财务决算报告》

  4

  《公司2011年度利润分配预案》

  5

  《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

  6

  《关于增加公司注册资本的议案》

  7

  《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

  8

  《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

  注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名(盖章):

  年月日

  股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:临2012-004

  日出东方太阳能股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  日出东方太阳能股份有限公司第一届监事会第六次会议于2012年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年5月21日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。

  经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提请股东大会审议。

  二、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提请股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

  该议案尚需提请股东大会审议。

  特此公告。

  日出东方太阳能股份有限公司监事会

  二○一二年六月一日

分享更多
字体: