日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：临2012－001

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议于2012年5月31日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月21日已电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事7名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2011年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

　　以公司发行后总股本40，000万股为基数，每10股派发现金红利 3．50元（含税），共计派发140，000，000．00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

　　公司2011 年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《修改＜公司章程草案＞的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于聘任焦青太、陈尚开为公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　十、审议通过《关于对外投资的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　详见《日出东方太阳能股份有限公司关于对外投资公告》公告编号：临2012－002号

　　十一、审议通过《关于审核相关制度的议案》

　　（一）《日出东方太阳能股份有限公司内幕信息保密制度》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（二）《日出东方太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（三）《日出东方太阳能股份有限公司机构调研接待工作管理办法》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（四）《日出东方太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　二O一二年六月一日

　　股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：临2012－002

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　关于对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：“广东日出东方空气能有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准）

　　2、投资总额和比例：人民币3000万元，公司持有注册资本的100％出资比例，全部以自有资金投入

　　3、投资期限：长期

　　特别风险提示：

　　1、投资标的本身存在的风险：该项目属新能源产业，可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险；

　　2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　拟设立的公司名称为“广东日出东方空气能有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币3000万元，公司持有100％投资比例。注册地为广东省佛山市。

　　经营范围：空气能热水器、空气能采暖系统，空气能干燥系统、水源热泵、地源热泵、太阳能热利用产品、太阳能空调、太阳能热发电、太阳能与空气能结合的复合能源供应系统、空调及多联机等相关产品的研发、制造、销售及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　企业类型：有限责任公司。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2012年5月31日召开的第一届董事会第十次会议，会议以全票9票审议通过了《关于对外投资的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

　　二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响

　　1、本次设立子公司目的

　　增强公司在新能源行业的市场竞争力和行业地位，有利于提高公司的盈利能力。

　　2、存在的风险

　　本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级所带来的风险，公司将充分利用现有的管理经验、研发技术，加强产业政策跟踪，以多样化的对策和措施来控制和化解可能出现的风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

　　三、备查文件

　　日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　二O一二年六月一日

　　股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：临2012－003

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　关于召开2011年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●现场会议召开时间：2012 年 6月21 日上午 9：30

　　●网络投票时间： 2012 年6月21 日上午 9：30－11：30、下午13：00－15：00

　　●现场会议召开地点：连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

　　●会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

　　根据公司于 2012 年5月31日召开的第一届董事会第十次会议决议，现将公司关于召开2011年度股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　2、召开日期：

　　现场会议开始时间：2012 年 6 月21日（周四） 上午 9：30

　　Ａ 股股东进行网络投票的时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年6月21 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

　　3、股权登记日： 2012年6月13日。

　　4、召开地点： 连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

　　5、会议方式：

　　1）Ａ 股股东可通过：

　　①本人亲身出席现场投票；

　　②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

　　③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 Ａ 股股东提供网络形式的投票平台，Ａ 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

　　2）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

　　3）关于股东投票方式选择的说明

　　根据公司章程，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议议案

　　1、《2011年度董事会工作报告》

　　2、《2011年度监事会工作报告》

　　3、《2011年度财务决算报告》

　　4、《公司2011年度利润分配预案》

　　5、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　6、《关于增加公司注册资本的议案》

　　7、《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

　　8、《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2012 年6 月 13 日在上海证券交易所网站刊登。

　　三、股东大会出席／列席对象

　　1、截至 2012 年 6月13 日（星期三）上海证券交易所 Ａ 股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 Ａ 股股东均有权出席本次股东大会， 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书见附件二）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；独立董事将在大会上作述职报告。

　　3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　　四、会议登记事项

　　（一） 登记方式

　　⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2012年6月18日（9：00—11：00、14：00—16：00）。

　　（三） 登记地点：连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0518－85959992

　　联系传真：0518－85807993

　　联系地址：连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼邮编：222000

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　二O一二年六月一日

　　附件一：网络投票的操作流程

　　投票日期：2012 年6月21日

　　总提案数：8项议案

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《2011年度董事会工作报告》

　　1．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　2

　　《2011年度监事会工作报告》

　　2．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　3

　　《2011年度财务决算报告》

　　3．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　4

　　《公司2011年度利润分配预案》

　　4．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　5

　　《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　5．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　6

　　《关于增加公司注册资本的议案》

　　6．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　7

　　《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

　　7．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　8

　　《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　8．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、表决方法

　　（1）一次性表决方法

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　　表决序号

　　内容

　　申报代码

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1－8

　　本次股东大会的所有8项提案

　　752366

　　99．00

　　1股

　　2股

　　3股

　　（2）分项表决方法

　　如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

　　投票代码

　　投票简称

　　投票股东

　　752366

　　日出投票

　　Ａ股股东

　　3、在“申报股数”项填写表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日 2012 年6月13日 Ａ 股收市后，持有日出东方Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99．00”元，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　752366

　　买入

　　99．00

　　1股

　　2、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　752366

　　买入

　　1．00

　　1股

　　3、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　752366

　　买入

　　1．00

　　2股

　　4、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　752366

　　买入

　　1．00

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99．00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。

　　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

　　附件二：

　　委 托 书

　　委托人：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：年月日至本次股东会结束

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席日出东方太阳能股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《2011年度董事会工作报告》

　　2

　　《2011年度监事会工作报告》

　　3

　　《2011年度财务决算报告》

　　4

　　《公司2011年度利润分配预案》

　　5

　　《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　6

　　《关于增加公司注册资本的议案》

　　7

　　《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

　　8

　　《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　年月日

　　股票代码：603366股票简称：日出东方公告编号：临2012－004

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方太阳能股份有限公司第一届监事会第六次会议于2012年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年5月21日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过了《2011年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司监事会

　　二○一二年六月一日