青岛双星股份有限公司董事会六届十一次（临时）会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2012－014
青岛双星股份有限公司
董事会六届十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司董事会六届十一次（临时）会议于2012年5月31日以通讯方式召开。公司已于2012年5月29日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。
以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
青岛双星股份有限公司董事会
2012年5月31日
证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2012－015
青岛双星股份有限公司
监事会六届六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司监事会六届六次（临时）会议于2012年5月31日以通讯方式召开。公司已于2012年5月29日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名，实到七名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议项：
以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人的议案》；
经审议，同意推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人。（段家骏先生简历详见附件）。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
青岛双星股份有限公司监事会
2012年5月31日
附件：段家骏先生简历
段家骏先生，52岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任青岛市台东税务分局副局长、青岛市地税局办公室主任、行政处处长、青岛市地税局市北分局局长、黄岛分局局长、青岛市地税局副局长等职，现任青岛市市直企业监事会主席。
段家骏先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2012－016
青岛双星股份有限公司
关于更换公司监事等事项公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司监事会主席杜常功先生因工作变动原因，不再担任公司监事会主席、监事职务，也不在公司担任其它职务。公司股东双星集团有限责任公司提名段家骏先生担任公司第六届监事会监事（段家骏先生简历详见附件1）。公司监事会于2012年5月31日召开六届六次（临时）会议，审议通过了《关于推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人的议案》，同意推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
公司监事会对杜常功先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
二、公司监事李炳瑄先生、戚兴先生因工作需要原因，不再担任公司第六届监事会股东监事职务；经公司职代会选举，李炳瑄先生、戚兴先生担任公司监事会职工代表监事职务（李炳瑄先生、戚兴先生简历详见附件2、3）。
特此公告
青岛双星股份有限公司监事会
2012年5月31日
附件：
1、段家骏先生简历
段家骏先生，52岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任青岛市台东税务分局副局长、青岛市地税局办公室主任、行政处处长、青岛市地税局市北分局局长、黄岛分局局长、青岛市地税局副局长等职，现任青岛市市直企业监事会主席。
段家骏先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李炳瑄先生简历
李炳瑄先生，59岁，大专文化，现任本公司人事部部长，历任双星集团劳工科副科长、劳动人事处副处长、人事教育部副部长、双星集团有限责任公司劳动人事处处长。
李炳瑄先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、戚兴先生简历
戚兴先生，38岁，大专文化，1999年至2001年6月任双星集团有限责任公司财务处科长。2001年6月至今，任本公司证券事务代表。
戚兴先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2012—017
青岛双星股份有限公司关于
召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会六届十一次（临时）会议决议，定于2012年6月16日（星期六）召开2012年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
1、召开会议基本情况：
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议召开时间：2012年6月16日（星期六）上午10时30分；
（3）会议地点：青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路95号）
（4）召开方式：现场表决；
（5）出席对象：
①截止2012年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
（6）公司2012年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议审议和听取事项：
审议《关于选举段家骏先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《青岛双星股份有限公司监事会六届六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2012－015）。
3、股东大会会议登记方法
（1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、现场登记时间
2012年6月14日上午9：00－11：30，下午2：00－4：00
6、登记及联系地址：
青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼董秘办公室
邮编：266002
联系人：王幸友、戚兴
联系电话（传真）：0532—82657986
7、其他事项
会议预定半天，费用自理。
附：授权委托书样式
青岛双星股份有限公司董事会
2012年5月31日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）（身份证号）代理本人／本机构出席青岛双星股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。
议题
表决意见
同意
弃权
反对
关于选举段家骏先生担任公司第六届监事会监事的议案
委托人姓名（名称）：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数量：受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户：有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。