浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年5月31日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年5月28日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》全文见2012年6月1日的巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议，召开时间另行通知。

　　本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　2012年6月1日