山东航空股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：200152证券简称：山航Ｂ 公告编号：2012－13

　　山东航空股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2012年5月30日9：00在山东泰安东平以现场会议方式举行，会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到10人，董事苏中民先生因公未能出席会议，授权董事曾国强先生代为表决，公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》

　　同意11人，弃权0人，反对0人

　　公司第四届董事会于2009年6月26日经公司2008年年度股东大会选举产生，任期三年，至2012年6月25日届满。按照《公司法》和《公司章程》的规定，任期满三年应当进行换届选举。根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定：公司第一大股东山东航空集团有限公司提名张幸福先生、马崇贤先生、曾国强先生、于海田先生、王洁明女士、李秀芹女士为公司第五届董事会董事候选人；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名王明远先生、徐国建先生为公司第五届董事会董事候选人；公司董事会提名王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会已对上述董事候选人进行了资格审查，以上人选符合法律、法规所要求的任职资格。董事会换届选举议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议，根据规定，董事选举采取累积投票制。

　　二、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》（详见公告2012－15）

　　同意11人，弃权0人，反对0人

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2012年5月30日

　　附董事候选人简历：

　　张幸福先生，1955年4月出生，毕业于同济大学技术经济管理专业，博士。1997年12月至2005年12月任烟台市人民政府副市长。2005年12月至今任山东航空集团有限公司党委书记、副总裁、山东航空股份有限公司董事长。

　　马崇贤先生，1965年6月出生，清华大学ＥＭＢＡ。历任中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记，蓝天旅客服务部总经理，内蒙古分公司副总经理，浙江分公司副总经理、总经理，湖北分公司总经理、党委副书记等职。现任中国国际航空股份有限公司党委委员、副总裁，山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记，山东航空股份有限公司副董事长。

　　曾国强先生，1953年10月出生，毕业于空军飞行学院。历任空军第二飞行学院一团副团长，山东航空股份有限公司飞航部部长、总飞行师、副总经理、总经理。现任山东航空股份有限公司党委书记、董事。

　　于海田先生，1969年9月出生，博士研究生学历，1994年7月参加工作。历任山东航空股份有限公司机务工程部生产计划处副处长、机务工程部副部长兼青岛分公司副经理、总裁助理、机务工程部部长、总工程师、副总经理、青岛分公司党总支书记、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司总经理。

　　王洁明女士，1958年6月出生，研究生学历，高级会计师。2003年2月至今任山东省经济开发投资公司计划财务部主任，2006年3月至今任山东航空股份有限公司董事。

　　李秀芹女士，1963年5月出生，毕业于山东省委党校经济管理专业，大学文化，高级经济师。历任山东省泰安市财政局人事监察科副科长、团委书记、人事教育科科长，住房公积金管理中心副主任，山东金阳企业管理有限公司副董事长。2003年5月－2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事。现任山东省经济开发投资公司资产管理部主任。

　　王明远先生，1965年9月出生，毕业于厦门大学经济学院计划统计专业。历任西南航计划处助理、市场销售部助理、生产计划室经理、副经理，市场部副经理、经理，国航市场营销部副总经理、网络收益部总经理、商务委员会主任。现任中国国际航空股份有限公司党委委员、副总裁，山东航空股份有限公司董事。

　　徐国建先生，1964年11月出生，博士研究生，注册会计师，1980年9月参加工作。历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务会计处处长，北大方正数码有限公司运营总监，澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司财务部总经理。现任山东航空股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

　　独立董事简介：

　　王开元先生，1943年10月出生，辽宁大学经济学专业毕业，大专学历，高级经济师。1960年2月参加工作，历任民航政治部秘书处副处长，民航第二十二飞行大队副政委、政委，民航沈阳航空修理厂党委书记，民航沈阳管理局政治部主任、沈阳管理局局长，中国北方航空公司总经理，中国民航总局副局长，中国国际航空公司总裁，中国航空集团公司总经理。现任中国外运长航集团公司外部董事、中国商用飞机有限责任公司、东风汽车股份有限公司、中国国旅股份有限公司、西安飞机国际航空制造股份有限公司独立董事。

　　平晓峰先生，1949年1月出生，本科学历。历任济南农具厂干部、办公室副主任，济南市机械局秘书、办公室副主任、主任，济南市政府办公厅副主任，济南市人民政府副秘书长，济南市地方税务局党委书记、局长。现济南市人大代表，兼任中国国际税收研究会常务理事、济南市国际税收研究会会长、山东钢铁股份有限公司独立董事、山东济南润丰农村合作银行独立董事。

　　李淳先生，1957 年3月出生，公司与证券法律学者，中国首家律师集团执业机构－－－－国浩律师集团事务所发起人及创始合伙人。曾任深圳市律师协会会长，现任中华全国律师协会发展战略委员会副主任、中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员、国浩研究院执行院长、首席法学家、国浩律师事务所执行合伙人。李淳先生2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事，现兼任深圳莱宝高科技股份有限公司、深圳理邦精密仪器股份有限公司独立董事。

　　屈文洲先生，1972 年6月出生，工商管理硕士、金融学博士，教授、博士生导师，注册会计师、注册金融分析师。曾任厦门建发信托投资公司投资银行部经理、厦门市博亦投资咨询有限公司总经理、深圳证券交易所研究员。自2005年至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务学系副主任、财务管理与会计研究院副院长、中国资本市场研究中心主任。屈文洲先生2009年6月至今任山东航空股份有限公司独立董事，现兼任厦门国际航空港股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。

　　以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：200152证券简称：山航Ｂ 公告编号：2012－14

　　山东航空股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2012年5月30日10：00在山东泰安东平以现场会议方式举行，会议通知于5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，公司独立董事列席了会议。

　　会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》

　　同意4人，弃权0人，反对0人

　　山东航空股份有限公司第四届监事会于2009年6月26日经公司2008年年度股东大会选举产生，任期三年，至2012年6月25日届满。按照《公司法》和公司《股东大会议事规则》的规定：公司第一大股东山东航空集团有限公司提名王福柱先生、薛瑞涛先生为公司第五届监事会监事候选人；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司提名张恺先生为公司第五届监事会监事候选人。监事会换届选举议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议，根据规定，监事选举采取累积投票制。3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司监事会

　　2012年5月30日

　　附监事候选人简历：

　　王福柱先生， 1953年6月出生，毕业于天津大学工商管理学院， ＭＢＡ学位，注册资产评估师，高级会计师。历任山东省财政厅企业处副科长、科长、副处长，山东省国有资产管理局副局长，山东航空有限责任公司副总会计师兼财务部部长、山东航空股份有限公司董事、总会计师。现任山东航空集团有限公司总会计师、山东航空股份有限公司监事会主席。

　　薛瑞涛先生，1961年3月出生，硕士研究生。1981年7月参加工作，1995年4月由山东省第二轻工业厅进入山东航空公司财务部工作，先后任物资处处长、财务部副部长，2002年3月兼任山东航空机场管理公司财务总监，2004年4月至2009年3月任山东航空股份有限公司财务部部长。现任山东航空集团有限公司财务部总经理、山东航空股份有限公司监事。

　　张恺先生，1965年5月出生，毕业于首都师范大学数学系，本科学历，1995年进入中国国际航空股份有限公司工作。现任中国国际航空股份有限公司资产管理部高级经理、山东航空股份有限公司监事。

　　以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：200152证券简称：山航Ｂ 公告编号：2012－15

　　山东航空股份有限公司

　　关于召开2012年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山东航空股份有限公司董事会定于2012年6月28日（星期四）召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　1、会议时间：2012年6月28日上午9：00－10：00

　　2、会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　　3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2012年6月21日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1． 《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；

　　（详见公告2012－13，采取累积投票制；其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方提交股东大会表决）

　　2． 《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；

　　（详见公告2012－14，采取累积投票制）

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

　　2、登记时间：2012年6月25日（下午15：00－17：00）。

　　3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2012年6月25日前（含25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：范鹏 周广东

　　联系电话：86－531－85698678

　　联系传真：86－531－85698767分机8679

　　联系邮箱：ｚｈｏｕｇｄ＠ｓｈａｎｄｏｎｇａｉｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

　　邮政编码：250014

　　2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2012年5月30日

　　授权委托书

　　兹委托代表本公司／本人出席山东航空股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

　　股东名称

　　身份证号码／营业执照号码

　　股东帐号

　　持股数

　　表决议案

　　表决

　　1、《关于山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》

　　（请分别填写12名董事候选人的票数）

　　张幸福

　　票

　　马崇贤

　　票

　　曾国强

　　票

　　于海田

　　票

　　王洁明

　　票

　　李秀芹

　　票

　　王明远

　　票

　　徐国建

　　票

　　王开元

　　票

　　平晓峰

　　票

　　李淳

　　票

　　屈文洲

　　票

　　2、《关于山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》

　　（请分别填写3名监事候选人的票数）

　　王福柱

　　票

　　薛瑞涛

　　票

　　张恺

　　票

　　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　　委托人签名（或委托单位盖章）：委托日期：年月日

　　委托有效期： 年月日至 年月日

　　山东航空股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人山东航空股份有限公司董事会现就提名王开元先生、平晓峰先生、李淳先生、屈文洲先生为山东航空股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东航空股份有限公司董事会第五届独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、被提名人符合山东航空股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东航空股份有限公司及其附属企业任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东航空股份有限公司已发行股份1％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是□ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东航空股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、被提名人及其直系亲属不在山东航空股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√是□ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、被提名人不是为山东航空股份有限公司或其附属企业、山东航空股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是□ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、被提名人不在与山东航空股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十七、包括山东航空股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东航空股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　√ 是□ 否□ 不适用

　　最近三年内，被提名人王开元在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，被提名人平晓峰在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，被提名人李淳在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，被提名人屈文洲在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　√ 是□ 否□ 不适用

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：山东航空股份有限公司董事会

　　2012年5月30日

　　山东航空股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人王开元、平晓峰、李淳、屈文洲，作为山东航空股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东航空股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、本人不是为山东航空股份有限公司或其附属企业、山东航空股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十七、包括山东航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东航空股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√ 是□ 否□ 不适用

　　最近三年内，本人王开元在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，本人平晓峰在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，本人李淳在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议39次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　最近三年内，本人屈文洲在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议49次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√ 是□ 否□ 不适用

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　声明人王开元、平晓峰、李淳、屈文洲郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人：王开元、平晓峰、李淳、屈文洲

　　日期：2012年5月30日