太极计算机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2012－023

　　太极计算机股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2012年5月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2012年5月31日在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。

　　本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任涂孙红女士为公司财务总监的议案》

　　经公司总裁刘淮松先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　涂孙红女士简历附后。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见，同意聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自2012年5月31日起至本届董事会届满日止。

　　《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年5月31日

　　附件：

　　涂孙红女士简历

　　涂孙红，女，46岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。

　　历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（ＳＨ600100）监事，紫光股份有限公司（ＳＺ000938）监事，诚志股份（ＳＺ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。

　　涂孙红曾获得由《首席财务官》杂志社联合国内外专业机构共同评选的“2008年十大杰出ＣＦＯ”称号。

　　涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

　　证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2012－024

　　太极计算机股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年5月31日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任涂孙红女士为公司财务总监的议案》，经公司总裁刘淮松先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　涂孙红女士简历附后。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年5月31日

　　附件：

　　涂孙红女士简历

　　涂孙红，女，46岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。

　　历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（ＳＨ600100）监事，紫光股份有限公司（ＳＺ000938）监事，诚志股份（ＳＺ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。

　　涂孙红曾获得由《首席财务官》杂志社联合国内外专业机构共同评选的“2008年十大杰出ＣＦＯ”称号。

　　涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。