上海锦江国际实业投资股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　股票简称(A股/B股)：锦江投资锦投B股证券代码(A股/B股)：600650 900914

　　编号：临2012-006

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　*本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于2012年6月1日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2011年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共95人，代表股份218，345，377股，占公司总股本的39.5833%。其中：

　　A股股东及股东代表60人，代表股份数为：215，983，210股，占A股股份总数的55.3009%，占公司股份总数的39.1550%。

　　B股股东及股东代表共35人，代表股份数为：2，362，167股，占B股股份总数的1.4667%，占公司股份总数的0.4282%。

　　会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

　　1、2011年度董事会工作报告

　　2、2011年度监事会工作报告

　　3、2011年度财务决算报告

　　4、关于2011年度利润分配的议案

　　5、2011年年度报告

　　6、关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案

　　7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案

　　8、关于公司董事会延期换届选举的议案

　　9、关于公司监事会延期换届选举的议案

　　上述议案公司分别于2012年3月27日、5月11日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

　　上述议案具体表决情况，见附后的《2011年度股东大会表决结果》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　附：《2011年度股东大会表决结果》

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月2日

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2011年度股东大会表决结果

　　一、2011年度董事会工作报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，092，172

　　12，213

　　240，992

　　99.8840%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，216，967

　　11，500

　　133，700

　　93.8531%

　　二、2011年度监事会工作报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，092，172

　　12，213

　　240，992

　　99.8840%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，216，967

　　11，500

　　133，700

　　93.8531%

　　三、2011年度财务决算报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，092，172

　　12，213

　　240，992

　　99.8840%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，216，967

　　11，500

　　133，700

　　93.8531%

　　四、关于2011年度利润分配的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　217，879，752

　　224，633

　　240，992

　　99.7867%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，722，585

　　153，333

　　107，292

　　99.8793%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，157，167

　　71，300

　　133，700

　　91.3215%

　　五、2011年年度报告

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，092，172

　　12，213

　　240，992

　　99.8840%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，216，967

　　11，500

　　133，700

　　93.8531%

　　六、关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，092，172

　　12，213

　　240，992

　　99.8840%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，216，967

　　11，500

　　133，700

　　93.8531%

　　七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　216，367，725

　　1，736，660

　　240，992

　　99.0943%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　492，520

　　1，735，947

　　133，700

　　20.8503%

　　八、关于公司董事会延期换届选举的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，046，372

　　58，013

　　240，992

　　99.8631%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，171，167

　　57，300

　　133，700

　　91.9142%

　　九、关于公司监事会延期换届选举的议案

　　全体股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　218，345，377

　　218，046，372

　　58，013

　　240，992

　　99.8631%

　　A股股东

　　215，983，210

　　215，875，205

　　713

　　107，292

　　99.9500%

　　B股股东

　　2，362，167

　　2，171，167

　　57，300

　　133，700

　　91.9142%

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2012年6月1日