浙江巨化股份有限公司董事会五届二十一次（通讯方式）会议决议公告

　　特别提示

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江巨化股份有限公司董事会于2012年5月22日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届二十一次会议通知。会议于2012年6月1日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议后做出如下决议：

　　一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

　　公司2011年度利润分配方案实施后，总股本由88，557．40万股增加至141，691．84万股，公司的注册资本也相应由88，557．40万元增加至141，691．84万元。根据公司2011年年度股东大会的授权，董事会对《公司章程》相关条款作如下修订：

　　1．原第六条公司注册资本为人民币88557．4万元。

　　修订为：第六条 公司注册资本为人民币141691．84万元。

　　2．原第十九条 公司股份总数为88557．4万股，股本结构为：普通股88557．4万股，其他种类股0股。

　　修订为：第十九条 公司股份总数为141691．84万股。股本结构为：普通股141691．84万股，其他种类股0股。

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任和解聘高级管理人员的议案》

　　为了加强公司经营管理力量，同意公司总经理兼财务负责人周黎旸先生的请求，解聘其公司财务负责人职务，并根据其提议，经公司董事会提名委员会任职资格审查，聘任周立昶先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。

　　公司独立董事的意见：公司董事会五届二十一次会议决定，同意公司总经理兼财务负责人周黎旸先生的请求，解聘其公司财务负责人职务，并根据其提议，聘任周立昶先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，同意董事会的决定。

　　周立昶先生基本情况：

　　1967年12月出生，大学文化，高级会计师。曾任巨化集团公司热电厂财务科科长，巨化集团公司计划财务部生产财务科科长、部长助理，巨化集团公司财务部副部长，本公司监事，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

　　表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件目录

　　1．浙江巨化股份有限公司董事会五届二十一次会议决议

　　2．浙江巨化股份有限公司独立董事意见

　　浙江巨化股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年六月二日