华丽家族股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-02 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2012－019
华丽家族股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事辞职的事项
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年5月31日收到董事狄自中先生和陈志坚先生的书面辞职报告，狄自中先生因个人健康原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务；陈志坚先生因工作发展需要，申请辞去公司董事及相关专门委员会职务。狄自中先生和陈志坚先生确认，其与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会本公司股东及债权人。根据《公司章程》及相关监管规定，上述董事的辞职报告应当在下任董事补选产生后生效，在此之前，上述董事将继续履行职责。
二、关于公司高级管理人员辞职的事项
公司董事会于2012年5月31日收到副总裁狄自中先生和董事会秘书李元先生的书面辞职报告：狄自中先生因个人健康原因申请辞去副总裁职务；李元先生鉴于个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长王伟林先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本公司对狄自中先生、陈志坚先生和李元先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日
证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2012－020
华丽家族股份有限公司监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年5月31日收到监事会主席王坚忠先生提交的书面辞职报告。鉴于内部工作调整原因，王坚忠先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。鉴于王坚忠先生的辞职将导致公司监事会人数少于3人，根据《公司章程》的规定，王坚忠先生的辞职报告将在补选产生新任监事就职后生效，并在此后召开相关监事会会议，选举产生新一任监事会主席。
公司监事会对王坚忠先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
华丽家族股份有限公司监事会
二○一二年六月一日
证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2012－021
华丽家族股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月1日在上海市虹桥路2272号3楼Ｌ座公司会议室召开，会议通知于2012年5月25日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
公司董事会近日接到董事狄自中先生、陈志坚先生的书面辞职报告，分别因个人健康原因及工作发展需要原因，申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生两名董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议王坚忠先生、王励勋先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2012年6月18日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2012年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○一二年六月一日
附简历：
王坚忠： 男 1969年出生，大专，会计师，历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、2008年6月至2012年5月任华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事长助理、上海南江（集团）有限公司副总裁、财务总监。
王励勋：男1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理。
证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2012－022
华丽家族股份有限公司职工代表大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2012年5月31日收到监事会主席王坚忠先生提交的书面辞职报告。王坚忠先生因内部工作调整原因向监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2012年6月1日在公司会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举凌建民先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日
附简历：
凌建民：男，1958年出生，高中学历，曾任上海南江企业发展有限公司行政部负责人，现任华丽家族股份有限公司行政部主管。
证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：临2012－023
华丽家族股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第十一次会议决议，决定召开公司 2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间： 2012年6月18日（星期一）下午1：30（会期半天）；
2、股权登记日：2012年6月13日（星期三）
3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2012年6月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》
即逐项表决： 1．关于选举王坚忠为公司董事的议案；
2．关于选举王励勋为公司董事的议案。
三、会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2012年6月18日下午 1：00—1：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
四、其它事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：陈琛、夏文超
3、联系电话：021－62376199
传真：021－62376089
4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼Ｌ座 邮编：200336
五、具体行车路线（人民广场出发）：
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→Ｇ1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→Ｇ25 高速→Ｇ1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）：委托人股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号：
委托日期：
附件2：
股东登记表
截至 2012 年6月13日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2012年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：股东帐号：
持有股数：日期：
华丽家族股份有限公司
董事会
二〇一二年六月一日