中信证券股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的第二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年4月28日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年6月20日召开2011年度股东大会。

　　2012年5月30日，公司发布了《关于召开2011年度股东大会的补充通知》，公司董事会同意将《关于增加公司经营范围的议案》作为临时提案提交公司于2012年6月20日召开的2011年度股东大会审议。

　　根据《到境外上市公司章程必备条款》的相关规定，鉴于截至2012年5月31日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的时间、地点、审议事项再次公告如下：

　　一、会议时间：2012年6月20日（星期三）上午9时

　　二、会议地点：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河饭店会议中心二层万黛厅

　　三、审议事项：

　　（一）普通决议案（十二项）

　　1、2011年度董事会工作报告

　　2、2011年度监事会工作报告

　　3、2011年年度报告

　　4、2011年度利润分配方案

　　5、关于续聘会计师事务所的议案

　　6、关于预计公司2012年自营投资额度的议案

　　7、关于授权董事会发行公司短期融资券的议案

　　8、关于审议公司董事、监事2011年度报酬总额的议案

　　9、关于选举公司第五届董事会成员的议案

　　10、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

　　11、关于预计公司2012年日常关联／连交易的议案

　　12、关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的议案

　　（二）特别决议案（两项）

　　13、关于修订公司《章程》的议案

　　14、关于增加公司经营范围的议案

　　（三）非表决事项（一项）

　　2011年度独立董事履职情况报告（仅供审阅）

　　有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）和公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）发布的本次股东大会通知、补充通知和会议文件。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月1日