广东德豪润达电气股份有限公司

　　证券代码：002005证券简称：德豪润达编号：2012—34

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2012年5月28日以电子邮件及电话的形式发出，2012年5月31日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《公司章程修正案》。

　　本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　《公司章程修正案》刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　修订后的《广东德豪润达电气股份有限公司章程》全文刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　2、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《未来三年股东回报规划（2012－2014）》。

　　本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2012－2014）》刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　3、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在2012年6月1日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　4、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　详见刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　5、会议9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　详见刊登在2012年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一二年五月三十一日

　　证券代码：002005证券简称：德豪润达编号：2012—35

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2012年第一次临时股东大会审议，现将相关情况说明如下：

　　一、交易背景及交易品种

　　公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额超过三亿美元。近年来，人民币对美元汇率持续升值，给公司的生产经营带来较大的风险。为规避人民币对美元持续升值为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务。

　　公司拟开展的外汇套期保值品种：美元远期结售汇（ＤＦ），美元无本金交割远期外汇交易（ＮＤＦ），货币期权，以及上述品种的组合。

　　二、套期保值的目的

　　规避人民币对美元汇率持续升值为公司带来的额外经营风险，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　投入外汇套期保值业务的额度不超过1亿美元；业务期间为公司股东大会审议通过之日起至2012年12月31日。

　　四、套期保值的风险分析

　　虽然人民币对美元升值趋势比较确定，但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形，从而造成外汇套期合约的签约汇率价格低于市场实际价格，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的仅是外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

　　2、由公司财务部统一管理集团所有外汇套期保值业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

　　3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此事项发表了意见，保荐机构经核查后认为：

　　人民币对美元汇率持续升值给公司的生产经营带来较大的汇率风险，开展外汇套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。公司每年出口额超过3亿美元，本次批准的套期保值额度在公司出口收汇的额度内，且不进行投机和套利交易，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施，因此保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议

　　2、中国银河证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一二年五月三十一日

　　证券代码：002005证券简称：德豪润达编号：2012—36

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年6月18日召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议日期及时间：2012年6月18日（星期一）上午10∶00时开始，会期半天。

　　3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2012年6月13日

　　二、会议审议事项

　　1、《公司章程修正案》

　　2、《未来三年股东回报规划（2012－2014）》

　　3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　上述三个议案中议案一《公司章程修正案》需以特别决议的方式表决通过。

　　三、出席人员

　　1、截止2012年6月13日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记办法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　4、会议登记日：2012年6月14日上午8：30－12：30，下午13：30－17：30。

　　5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人： 邓飞

　　联系电话：0756－3390188传真：0756－3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

　　办公楼四楼董事会秘书处

　　邮政编码：519085

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○一二年五月三十一日

　　附件一：

　　回执

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于2012年6月18日（星期一）上午10：00举行的2012年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券帐户：

　　持股数量：

　　签署日期：2012年月日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2012年6月18日（星期一）上午10：00举行的2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　序号

　　议案名称

　　投票指示

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　公司章程修正案

　　2

　　未来三年股东回报规划（2012－2014）

　　3

　　关于开展外汇套期保值业务的议案

　　说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年 月日

　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

　　公司章程修正案

　　公司2011年度利润分配方案已于2012年5月24日实施完毕，公司注册资本、股本总额已发生变化；另外根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［2012］91号）的要求，现对《公司章程》进行修订如下：

　　公司章程原文

　　公司章程修改后条文

　　第六条 公司注册资本为人民币48320万元

　　第六条 公司注册资本为人民币116，640万元

　　第十九条 公司股份总数为48320万股，公司的股本结构为：普通股48320万股，其他种类股0股。

　　第十九条 公司股份总数为116，640万股，公司的股本结构为：普通股116，640万股，其他种类股0股。

　　（4）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；

　　（5）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

　　（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

　　（十二）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。

　　第八章第一节 财务会计制度

　　第八章第一节 财务会计制度和利润分配

　　第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

　　（四） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　（五） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　（六）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式审议通过。

　　公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年五月三十一日