龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2012年5月28日以通讯方式发出，会议于2012年5月31日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事及委托人11人，独立董事张兵委托独立董事李怡厚代为表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于在工商银行申请融资的议案》（10票赞成，0票反对，1票弃权）；

　　为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目建设资金紧张的问题，并保证该项目于今年10月份顺利完工，同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行申请融资6亿元人民币，期限一年，用于该项目购买施工用原材料，该项融资由黑龙江省交通厅提供担保并承担融资利息，本金还款来源为公司前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目拨付的工程款。此项议案需要提交公司股东大会审议通过。

　　董事史航对此项议案选择弃权，理由是其认为政府机关不具备担保条件。

　　二、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　公司决定于2012年6月20日召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2012年6月20日上午9：00

　　2、会议地点：哈尔滨市嵩山路109号龙建路桥股份有限公司209会议室

　　3、会议召集人：龙建路桥股份有限公司董事会

　　4、本次股东大会不提供网络投票

　　5、会议议题：

　　（1）审议《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》；

　　（2）审议《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》；

　　（3）审议《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》；

　　（4）审议《关于为子公司龙捷公司贷款1000万元提供担保的议案》。

　　以上四项议案无特别决议事项，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《龙建路桥股份有限公司 2012年第一次临时股东大会材料》。

　　议案1、2、4详见公司于2012年5月25日在《中国证券报》Ａ28版和《证券时报》Ｄ17版上披露的相关公告。

　　6、出席会议对象

　　（1）2012年6月13日下午3：00公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司股东大会见证律师。

　　7、会议登记方式

　　（1）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（2）登记地点：哈尔滨市嵩山路109号龙建路桥股份有限公司董事会秘书处

　　电话：0451－82281430

　　传真：0451－82281253

　　邮政编码：150009

　　联系人：佘丽婷、 周航

　　（3）登记时间：2012年6月18日－19日上午9：00至下午16：00。

　　（4）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

　　（5）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。

　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　授权委托书

　　本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案一

　　《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》

　　议案二

　　《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》

　　议案三

　　《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》

　　议案四

　　《关于为子公司龙捷公司贷款1000万元提供担保的议案》

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

　　委托人姓名：委托人身份证号或营业执照号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托日期：

　　龙建路桥股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会回执

　　兹登记参加龙建路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

　　姓名：联系电话：

　　股东账户号码：身份证号码：

　　持股数（截止2012年6月13日）：

　　登记时间：年月日

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2012年6月1日