深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-02 01:19 来源: 中国证券报
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2012－020
深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月21日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议通知，会议于2012年5月31日（星期四）上午9：00，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到董事15人，实际到会董事14人，蒋晓军董事因公未能出席会议，授权孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。此外，公司8名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
详见同日巨潮网发布的《＜公司章程＞修订对照表》。该议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
该议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
该议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司总经理工作细则》。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》
详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部控制制度》。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订＜内部审计暂行规定＞的议案》
详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部审计暂行规定》。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》
详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司重大信息内部报告制度》。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》
详见同日发布的《关于固定资产折旧会计估计变更的公告》（公告编号：
2012－022）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于对2011年度专项工作予以奖励的议案》
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012－023）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○一二年六月二日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2012－021
深圳南山热电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月21日以书面和邮件方式发出第六届监事会第十次会议通知，会议于2012年5月31日（星期四）上午10：00，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到监事8人，实际到会监事8人。召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，会议审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
该议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》
详见同日发布的《关于固定资产折旧会计估计变更的公告》（公告编号：
2012－022）。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监事会
二○一二年六月二日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2012－022
深圳南山热电股份有限公司
关于固定资产折旧会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概况
1、变更原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，公司对下属南山热电厂和深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。由于燃料价格持续高企，且与售电价格严重倒挂，公司为应对外部经济环境变化而采取的经济发电模式对固定资产的使用寿命产生了较大影响。为更加真实地反映公司固定资产为企业提供经济利益的期间，公司认为有必要对固定资产的使用年限进行更趋合理的估计。
2、变更的审批情况
经公司第六届董事会第九次会议审议，同意公司对下属南山热电厂和新电力公司的汽轮机组及其他机器设备采用的折旧年限从原来的10－20年统一调整为15年。
3、变更前后采用的会计估计
变更前后均采用年限平均法，预计使用年限调整如下：
类别
残值率（％）
使用年限（年）
年折旧率（％）
会计估计调整前
机器设备
10
10－20
4．5－9
会计估计调整后
机器设备
10
15
6
二、本次会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2012 年7月1日起执行。
三、会计估计变更对公司的影响
本次变更从2012年7月1日开始执行，因采用未来适用法处理，对以往各年度财务状况和经营成果不产生影响，无需追溯调整。经测算，本次公司对下属南山热电厂和新电力公司的汽轮机组及其他机器设备进行会计估计变更，在2012年7月至12月期间将减少本年度净利润45．09万元。
因上述会计估计变更，在合并报表范围内的控股子公司深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美电力有限公司的发电机组及机器设备的计提折旧时间也应与母公司保持一致。经测算，调整后预计在2012年7月至12月期间归属母公司净利润将增加243．81万元。
四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司为了更加合理、真实地反映固定资产为企业提供经济利益的使用期间，对汽轮机组及机器设备折旧年限进行了调整，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更不需提交公司股东大会审议。董事会同意公司本次会计估计变更。
五、独立董事意见
（一）上述会计估计变更后，对公司下属南山热电厂和新电力公司的汽轮机组及机器设备的折旧年限，合理地反映了其实际使用年限，从而更加真实地反映公司的财务状况，符合公司的实际情况和经营需要。
（二）上述会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，其审议程序亦符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为：公司上述会计估计变更事项的审议程序符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》和《公司章程》的法定程序符合《企业会计准则》的相关规定。变更后的会计估计能准确地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际，是必要、合理的。
七、备查文件
1、第六届董事会第九会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2012－023
深圳南山热电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2012年度第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）提请召开本次股东大会的议案经第六届董事会第九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间：2012年6月20日（周三）上午10：00
（五）召开方式：现场投票
（六）出席对象：截止2012年6月13日15：00，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。
（七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
（二）审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
（三）审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
（四）审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。
三、会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2012年6月19日14：00－17：00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼董事会秘书处
四、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755－26948888传真：0755－26003684
（三）联系人：胡琴
（四）公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○一二年六月二日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生／女士（身份证号码：）代表本人出席2012年6月20日在深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室召开的公司2012年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
序号
议案名称
同意
反对
弃权
1
审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
2
审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
3
审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4
审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
1、委托人姓名：委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码：委托人持股数：
3、受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期：年月日