四川美丰化工股份有限公司第四十四次（临时）股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2012年6月1日10：30

　　（二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长张晓彬

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（七）出席情况

　　出席会议的股东和股东授权代表4人，代表股份102，948，166股，占公司有表决权股份总数的20.49%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议：

　　审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》（议案内容详见公司于2012年5月15日发布的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》）；

　　表决结果：同意102，948，166股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二日