安徽泰尔重工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通知于2012年5月23日以邮件形式发出，会议于2012年5月31日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　为规范公司及下属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方或非关联方的资金往来，加强公司资金风险控制，防止发生关联方非经营性占用公司资金，禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为，完善尽责问责机制，公司特制定了《重大资金往来的控制制度》。

　　经与会董事讨论，此次董事会审议通过了公司《重大资金往来的控制制度》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　公司《重大资金往来的控制制度》详细内容见2012年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年五月三十一日