广州珠江啤酒股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-02 03:59 来源: 证券时报网
证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2012－036
广州珠江啤酒股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议于2012年6月1日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年5月29日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事8人，董事Ｍｉｇｕｅｌ Ｐａｔｒｉｃｉｏ先生因在国外，未能参加本次会议。会议由方贵权董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会任期将于2012年6月18日届满，根据公司章程及董事会提名委员会工作条例的规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第三届董事会提名委员会会议审议，提名方贵权先生、廖加宁女士、王志斌先生、Ｍｉｇｕｅｌ Ｐａｔｒｉｃｉｏ（中文名：傅玫凯）先生、王仁荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年
《公司独立董事关于关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见2012年6月2日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
根据有关法规和公司章程等的规定，参照市场薪酬水平并结合公司具体情况，公司拟定了第四届董事会董事薪酬方案，具体如下：1、公司非独立董事不在公司领取董事津贴；2、公司独立董事津贴标准为每人每年人民币陆万元（含税，但不包含因办理公司事务而发生的合理费用）；3、公司和董事签订聘任合同并在合同中约定薪酬，公司统一按个人所得税计缴标准代扣代缴个人所得税。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》。
公司拟改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构，具体详见公司《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的公告》，该公告刊登于2012年6月2日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于制订分红管理制度的议案》。
为保护中小投资者合法权益，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，根据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［2012］91号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》和中国证监会的有关规定，公司制订了分红管理制度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《广州珠江啤酒股份有限公司分红管理制度》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
为保护中小投资者合法权益，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，根据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［2012］91号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》和中国证监会的有关规定，为在公司章程有关条款中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等内容，现拟对公司章程进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《广州珠江啤酒股份有限公司章程修正案》及《广州珠江啤酒股份有限公司章程（2012年6月修订）》刊登于2012年6月2日的巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》。
随着公司总部搬迁相关工程的推进，公司庆典大道（雪堡路）范围陆续出现了闲置的厂房及土地。为整合利用相关资产，提高资产利用率，同时进一步完善广州珠江琶醍投资管理有限公司（公司控股51％的子公司，简称“琶醍公司”）的硬件设施，提高其服务能力，充分发挥国际啤酒文化中心的影响力，公司拟将博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地出租给琶醍公司。具体情况如下：
（1）博物馆出租的物业约6200平方米（室内建筑面积），出租期限5年，自2012年6月1日起计算，租金总额为107．35万元。
（2）庆典大道范围出租的闲置土地约31737平方米，闲置厂房面积约35017．67平方米，出租时间以物业实际交付使用之日起开始计算，期限为5年，出租面积以所移交物业的土地证或房产证为准，租金按室内面积300元／平方米·年、空地面积138元／平方米·年的标准核定。
上述交易不构成关联交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
为满足公司业务发展需要，优化融资结构，降低财务费用，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度为不超过人民币10 亿元的短期融资券，并在注册有效期内根据相关法律法规在银行间债券市场上分期发行，资金的主要用途是置换其他贷款和补充流动资金。本次短期融资券发行后，实际债务性融资总额不超过年度股东大会批准的额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2012年6月19日（星期二）14：00开始在公司办公楼201会议室召开2012年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2012年6月2日
附：董事候选人简历
（1）方贵权先生，汉族，1960年2月出生，籍贯：广东湛江，学历：高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），教授级高级工程师。
1982年2月至1984年10月在天津市河北制药厂工作；1984年11月至今在广州珠江啤酒集团有限公司工作（以下简称“珠啤集团”），曾任广州市珠江啤酒厂技术部副主任、计划调度室副主任、副厂长，珠啤集团总经理助理、董事副总经理，广州珠江啤酒股份有限公司董事、总经理。2004年9月至今任珠啤集团董事长、总经理，2007年11月至今担任广州珠江啤酒股份有限公司董事长。
（2）廖加宁女士，汉族，1956年2月出生，籍贯：广东台山，学历：高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），教授级高级工程师。
1982年8月至1984年4月在广州市食品工业研究所工作；1984年5月至今在珠啤集团工作，曾任广州市珠江啤酒厂酿造厂厂长、技术部主任、副厂长，珠啤集团总经理助理、副总经理、董事，广州珠江啤酒股份有限公司董事长、副总经理。2006年1月至今任珠啤集团副董事长，2007年11月至今担任广州珠江啤酒股份有限公司董事、总经理。
（3）王志斌先生，汉族，1965年2月出生，籍贯：湖南安化，学历：工商管理硕士（ＭＢＡ），教授级高级工程师。
1988年7月至今在珠啤集团工作，曾任广州市珠江啤酒厂计划调度室主任、副厂长，珠江啤酒集团公司生产部副经理、经理，珠江啤酒股份公司总经理助理。2005年8月至今任广州珠江啤酒股份有限公司副总经理，2007年7月至今任珠啤集团、珠啤股份公司董事。
（4）Ｍｉｇｕｅｌ Ｐａｔｒｉｃｉｏ先生，1966年5月出生，出生地：葡萄牙，学历：工商管理学士。
1989年至1996年任职强生公司中美洲市场总监；1996年至1997年任美国亚特兰大可口可乐公司全球推广经理；1997年至2000年任巴西菲利普莫里斯公司市场总监；2000年至2004年任职Ａｍｂｅｖ饮料公司市场总监；2005年至2007年任英博啤酒公司北美地区总裁；2008年至今任百威英博亚太区总裁。
（5）王仁荣先生，汉族，1967年4月出生，籍贯：江苏扬州，学历：哲学学士。
1989年至1997年任中共扬州市委宣传部干事；1997年至2000年任雅芳（中国）有限公司全国业务发展经理；2000年至2001任广东太古可口可乐有限公司法律事务经理；2001年至2003年任高露洁棕榄公司大中国区高级法律事务经理；2003年至今任百威英博亚太区法律及企业事务副总裁。
（6）曹洲涛女士，汉族，1971年5月出生，籍贯：湖北宜昌，学历：管理学博士，副教授，中国注册会计师。
现任华南理工大学工商管理学院副教授，目前担任广州珠江啤酒股份有限公司和广东威创视讯股份有限公司独立董事。
（7）杨永福先生，汉族，1960年3月出生，籍贯：安徽合肥，学历：博士、教授、博士生导师。
现任中山大学岭南学院教授，系《中国大企业集团发展研究报告》系列年度报告专家组成员（自2001年至今）、中山大学广东决策科学研究院教授、中山大学社会科学高等研究院教授、广东省系统工程学会常务理事。目前担任广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。
（8）林斌先生，汉族，1962年9月出生，籍贯：江西，学历：博士，教授，博士生导师。
现任中山大学会计学系教授、博士生导师、会计学系主任、ＭＰＡｃｃ教育中心主任、中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任。目前兼任财政部企业内部控制标准委员会专家咨询组成员、中国会计学会教育分会委员、广东省审计学会副会长、广东省内部审计协会副会长等职。目前担任广州白云国际机场股份有限公司、深圳爱施德股份有限公司和安徽桑乐金股份有限公司独立董事。
上述候选人均无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除方贵权先生担任控股股东珠啤集团董事长及总经理、廖加宁女士担任珠啤集团副董事长、王志斌先生担任珠啤集团董事外，其他候选人与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2012－037
广州珠江啤酒股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议于2012年6月1日召开。本次会议采用通讯方式召开并表决，召开本次会议的通知及相关资料已于2012年5月29日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期将于2012年6月18日届满，根据公司章程及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，提名李焰坤先生、Ｐｅｄｒｏ Ｆｅｒｒａｚ Ａｉｄａｒ先生、姚利畅先生为公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
二、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
为体现“权利、责任、风险、利益相一致”的原则，公司按相关法规及公司章程的规定，拟定公司第四届监事会监事津贴标准为每人每年人民币伍万元（含税，但不包含因办理公司事务而发生的合理费用）。公司统一按个人所得税计缴标准代扣代缴个人所得税。
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司监事会
2012年6月2日
附：监事候选人简历
（1）李焰坤先生，1964年1月出生，汉族，籍贯广东广州，学士，政工师。1987年12月至今在广州珠江啤酒集团有限公司工作，曾任珠江啤酒厂纪委副书记、纪检监察室主任、石家庄珠江啤酒有限公司总经理、东莞市珠江啤酒公司总经理、珠啤集团总经理助理。2006年8月至今任广州珠江啤酒集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，2008年12月至今任广州珠江啤酒集团有限公司副总经理。现任公司监事。
（2）姚利畅先生，1964年2月出生，汉族，本科。1986年7月至2002年5月在广东省商业厅（后改商业集团）工作，曾任广东华侨友谊总公司团委书记、党委办主任、办公室主任、广东省商业厅团委副书记。2002年5月至今任广州华厦冷气公司总经理。目前兼任黑牛食品股份有限公司董事。
（3）Ｐｅｄｒｏ Ｆｅｒｒａｚ Ａｉｄａｒ先生，1977年2月出生，美国国籍；毕业于巴西圣保罗大学工业工程专业。曾任巴西美洲饮料公司业务分析师、投资关系总监，现任百威英博啤酒集团亚太区财务副总裁。
上述候选人均无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除李焰坤先生担任控股股东广州珠江啤酒集团有限公司副总经理、纪委副书记和纪检监察室主任外，其他候选人与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2012－038
关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司
为公司2012年财务报表审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自2002年至今，立信羊城会计师事务所有限公司（2011年整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“立信会计”）一直担任公司的审计机构。鉴于立信会计已为公司服务9年，为确保审计工作的独立性和客观性，同时也为进一步提高公司审计工作质量及效率，公司决定通过招标方式选聘公司2012年财务报表审计机构。
2012年5月，公司组织开展了招标工作，并对参与投标的事务所进行了评审，认为：中喜会计师事务所有限责任公司具有证券期货业务审计资格，曾向多家上市公司提供审计服务，其向公司提交的投标书内容翔实，对公司财务状况和啤酒行业情况均进行了认真的研究，并提出了具有参考价值的管理建议书，同时该公司服务态度好，应能够满足公司 2012 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审计委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘用期一年。
公司独立董事就本次改聘2012年度审计机构发表了独立意见，具体详见刊登于2012年6月2日巨潮资讯网的《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
该事项尚须提交股东大会审议，改聘2012年度审计机构自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2012年6月2日
证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2012－039
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议通过决议，决定召开公司2012年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
（一） 会议的召开
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间： 2012年6月19日下午14：00开始；
3、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室；
4、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式；
5、股权登记日：2012年6月12日。
（二） 参加会议的对象
1、2012年6月12日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人，及其他公司认为有必要参会的中介机构。
（三） 会议审议事项：
1、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
4、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
5、审议《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》。
6、审议《关于制订分红管理制度的议案》。
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》。
9、审议《关于发行短期融资券的议案》。
上述议案主要内容详见第三届董事会第二十四次会议决议公告及公司刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报和中国证券报的公告信息。
（四）会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
5、登记时间： 2012年6月14日（上午 9：00－11：00，下午 2：00－4：00）；
6、登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：王建灿
联系电话：020－84207045
传真：020－84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510315
2、出席会议股东的费用自理。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2012年6月2日
附件：
授权委托书
广州珠江啤酒股份有限公司董事会：
兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席2012年6月19日下午14：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
序号
审议事项
赞成
反对
弃权
1
关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案
1．1
选举非独立董事
1．1．1
选举方贵权先生为董事
赞成票数：
1．1．2
选举廖加宁女士为董事
赞成票数：
1．1．3
选举王志斌先生为董事
赞成票数：
1．1．4
选举王仁荣先生为董事
赞成票数：
1．1．5
选举Ｍｉｇｕｅｌ Ｐａｔｒｉｃｉｏ先生为董事
赞成票数：
1．2
选举独立董事
1．2．1
选举杨永福先生为独立董事
赞成票数：
1．2．2
选举曹洲涛女士为独立董事
赞成票数：
1．2．3
选举林斌先生为独立董事
赞成票数：
2
关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案
2．1
选举李焰坤先生为监事
赞成票数：
2．2
选举Ｐｅｄｒｏ Ｆｅｒｒａｚ Ａｉｄａｒ先生为监事
赞成票数：
2．3
选举姚利畅先生为监事
赞成票数：
3
关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
4
关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
序号
审议事项
赞成
反对
弃权
5
关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案
6
关于制订分红管理制度的议案
7
关于修订公司章程的议案
8
关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案
9
关于发行短期融资券的议案
说明：
1、第一项议案实行累积投票，在选举非独立董事时，股东的投票权数＝股东所持有表决权股份总数＊5，股东的投票权数可在5位非独立董事候选人间任意分配；在选举独立董事时，股东的投票权数＝股东所持有表决权股份总数＊3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配。
2、第二项议案实行累积投票，在选举监事时，股东的投票权数＝股东所持有表决权股份总数＊3，股东的投票权数可在3位监事候选人间任意分配。
3、除上述两项以案外，其余议案请根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托 人签 名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件：
参加会议回执
截止2012年6月12日，本人／本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：