6月2日早间沪市公司公告汇总
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-02 08:19 来源: 时报快讯-证券时报网
证券时报网（www.stcn.com）06月02日讯
6月2日早间沪市公司公告汇总：
(00187，600860)ST北人：重大资产重组进展情况公告
截至本公告发布日，北人印刷机械股份有限公司重大资产重组及股权划转事项的相关方案尚在讨论中，上述事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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(600853)龙建股份：第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过了《关于在工商银行申请融资的议案》。
公司决定于2012年6月20日上午9：00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
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(1181395，122132，600804)鹏博士：第九届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于同意长城宽带实施2012年度投资计划的议案》等事项。
公司定于2012年6月18日（周一）上午9：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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(600889)南京化纤：第七届董事会第十一次会议决议公告
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增加公司第七届董事会成员的提案等事项。
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(600889)南京化纤：第七届董事会关于增加公司2011年度股东大会临时提案的公告
根据有关规定，南京化纤股份有限公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司于2012年5月31日向公司董事会提交了《关于提议增加南京化纤股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》，具体内容如下：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增加公司第七届董事会成员的提案。
公司董事会同意将上述两项提案提交给公司2011年度股东大会审议。
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(122042，600606)金丰投资：第七届董事会第二十三次会议决议公告
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于近日召开，会议审议通过了关于合作设立上海久五商业地产运营管理有限公司（暂定名）的议案。
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(00588，068026，122013，601588)北辰实业：第六届第一次董事会决议公告
北京北辰实业股份有限公司第六届第一次董事会会议于2012年6月1日召开，会议审议通过“选举贺江川先生为公司第六届董事会董事长”、“批准委任贺江川先生、赵惠芝女士、龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为战略委员会主席”、“批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为公司董事会审计委员会成员，并委任龙涛先生为审计委员会主席”等事项。
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(02607，601607)上海医药：第四届董事会第二十二次会议决议公告
上海医药集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届董事会董事长的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于批准及确认公司授权代表的议案》、《上海医药集团股份有限公司关于实施公司2011年度利润分配方案的议案》等事项。
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(601788)光大证券：第三届董事会第六次会议决议公告
光大证券股份有限公司于2012年6月1日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司开展中小企业私募债券承销业务的议案》。
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(601999)出版传媒：第一届董事会第三十七次会议决议公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过了“关于万卷公司、万榕公司与路金波签署相关协议的议案”、“关于万卷公司、智品公司与李克签署相关协议的议案”。
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(600503)华丽家族：第四届董事会第十一次会议决议公告
华丽家族股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
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(601566)九牧王：第一届董事会第二十三次会议决议公告
九牧王股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于对<九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
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(600763)通策医疗：第六届董事会第十七次会议决议公告
通策医疗投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司承租物业的议案》。
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(1181366，1182137，1182171，1182314，1282155，600089)特变电工：七届一次董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司于2012年6日1日召开了七届一次董事会会议，会议审议通过了关于申请注册8亿元中期票据及10亿元短期融资券的议案、关于向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请36亿元公开授信的议案、关于投资新疆天山铁道有限责任公司的议案等事项。
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(00588，068026，122013，601588)北辰实业：2011年年度股东大会决议公告
北京北辰实业股份有限公司于2012年6月1日召开了2011年年度股东大会，会议审议批准公司二零一一年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告、公司二零一一年年度利润分配和资本公积金转增方案、公司《章程修正案》等事项。
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(600062)华润双鹤：第六届董事会第一次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总裁的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。
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(600272，900943)开开实业：第六届董事会第三十二次会议（通讯方式）决议公告
上邯开实业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于同意公司不低于评估价转让持有控股子公司上海鼎丰信息科技有限公司股权的议案》。
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(122129，600307)酒钢宏兴：2012年第四次临时股东大会决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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(600094，900940)大名城：第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知
上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过控股子公司名城地产（福建）有限公司向安徽国元信托有限责任公司申请人民币7亿元信托贷款的议案、关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
董事会决定于2012年6月18日上午9时30分召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
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(600280)南京中商：公告
目前要约收购期限已届满，因南京中央商场（集团）股份有限公司尚未收到祝义材出具的要约收购结果，根据上海证券交易所的相关规定，公司董事会特申请公司股票于2012年6月4日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
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(600160)巨化股份：董事会五届二十一次（通讯方式）会议决议公告
浙江巨化股份有限公司董事会五届二十一次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于聘任和解聘高级管理人员的议案》。
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(600175)美都控股：2011年度利润分配实施公告
美都控股股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股送1股派0.12元人民币(含税)。
股权登记日：2012年6月7日
除权日及除息日：2012年6月8日
新增可流通股份上市流通日：2012年6月11日
红利发放日：2012年6月13日
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(600110)中科英华：第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知
中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司向盛京银行申请银行综合授信的议案》、《关于公司子公司江苏联鑫申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。
公司拟于2012年6月18日(星期一)上午9：30召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
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(600168)武汉控股：2012年第一次临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》等事项。
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(122087，600231)凌钢股份：第五届董事会第六次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过了《关于焦炭质量问题的议案》。
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(600503)华丽家族：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
华丽家族股份有限公司董事会决定于2012年6月18日（星期一）下午1：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》。
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(600420)现代制药：关于2012年度第二次临时股东大会的通知
上海现代制药股份有限公司董事会拟于2012年6月17日上午9时召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于公司拟进行重大对外投资事项》的议案、《关于公司拟与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉》的议案。
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(600643)爱建股份：第五届董事会第七十三次会议决议暨召开公司第二十一次（2011年度）股东大会通知公告
上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十三次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》。
董事会决定于2012年6月25日上午9时30分召开公司第二十一次（2011年度）股东大会，审议以上议案及其他事项。
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(1181395，122132，600804)鹏博士：2011年年度股东大会决议公告
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月1日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配及公积金转增预案、2011年年度报告全文及摘要等事项。
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(600543)莫高股份：2011年度股东大会决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月1日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配方案》等事项。
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(06030，065001，119014，119015，119016，600030)中信证券：关于召开2011年度股东大会的第二次通知
中信证券股份有限公司现将关于召开2011年度股东大会的有关事项再次公告如下：
会议时间：2012年6月20日（星期三）上午9时。
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(601369)陕鼓动力：第五届董事会第十二次会议决议公告
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过了《关于公司注销控股子公司西安陕鼓铸锻有限公司的议案》、《关于公司购买银行理财产品的议案》、《关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。
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(601098)中南传媒：第二届董事会第三次会议决议公告
中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于<中南出版传媒集团股份有限公司教材用纸供应商管理办法（试行）>的议案》。
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(600757)长江传媒：第五届董事会第十五次会议决议公告
长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金情况说明的议案》等事项。
公司股票于2012年6月4日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600757)长江传媒：公告
根据相关规定，长江出版传媒股份有限公司股票于2012年6月4日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600737)中粮屯河：关于召开2011年度股东大会的公告
中粮屯河股份有限公司董事会拟定于2012年6月25日（星期一）上午11：00时召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度报告及摘要、公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600650，900914)锦江投资：2011年度股东大会决议公告
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2012年6月1日召开2011年度股东大会，会议审议通过2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配的议案、2011年年度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600617，900913)ST联华：重大资产重组进展公告
根据相关规定，上海联华合纤股份有限公司将于2012年6月6日披露《详式权益变动报告书》并复牌。公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组。
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(00386，011203001，011203002，011203003，048001，078009，078070，078071，0982091，110015，120483，122051，122052，122149，126011，600028，B01044)中国石化：关于国家审计署审计中国石化控股股东情况的公告
(600028)“中国石化”公布关于国家审计署审计中国石化控股股东情况的公告
(600391)成发科技：第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议于2012年6月1日召开，会议审议通过关于“任免公司部分高级管理人员及委任证券事务代表”的议案、关于“修改《公司章程》”的预案、关于“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600543)莫高股份：第六届董事会第十一次会议决议公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年6月1日召开，会议审议并通过同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600547)山东黄金：第三届董事会第七十五次会议（临时）决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十五次会议（临时）于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于股权转让框架协议的议案》、《关于增加2012年度投资计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600391)成发科技：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
四川成发航空科技股份有限公司决定于2012年6月21日（星期四）上午9：30-12:00召开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票：2012年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于“修改《公司章程》”的议案、关于“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案。
网络投票代码：738391；投票简称：成发投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1181366，1182137，1182171，1182314，1282155，600089)特变电工：2012年第二次临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月1日召开，会议经审议：选举产生了公司第七届董事会成员；选举产生了公司第七届监事会股东代表出任的监事；通过了公司聘请2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600066)宇通客车：第七届董事会第十六次会议决议暨召开2012年度第二次临时股东大会的公告
郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于节能与新能源客车生产基地技术改造项目的议案》、《关于投资建设节能与新能源客车生产基地销售管理中心与研发中心项目的议案》。
董事会决定于2012年6月18日10:00召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601999)出版传媒：召开2011年度股东大会通知
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会决定于2012年6月27日（星期三）上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。