华夏银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600015股票简称：华夏银行编号： 2012—12

　　华夏银行股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华夏银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2012年5月25日以特快专递和电子邮件方式发出，表决截止日期为2012年5月31日，会议应发出通讯表决票18份，实际发出通讯表决票18份，在规定时间内收回有效表决票18份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议通过并做出以下决议：

　　审议并通过《关于本行2012年机构设立计划的议案》

　　表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2012年6月4日