信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002664 证券简称：信质电机公告编号：2012-015
信质电机股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开及出席情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年5月18日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出，会议于2012年6月4日(周一)下午13:00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人，代表公司股份87，000，000股，占公司股份总额的65.25 %，代表有表决权股份87，000，000股，占公司股份总额的65.25%。本次会议由董事会召集，公司董事长尹兴满先生主持股东大会。公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《重大投资决策制度》的议案
表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《授权管理制度》的议案
表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务》的议案
表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2012年6月4日
备查文件
1、信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议
2、北京德恒律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书
证券代码：002664 证券简称：信质电机公告编号：2012-016
信质电机股份有限公司
2011年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊载于2012年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
二、权益分派方案
本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133，340，000股为基数，向全体股东每10股派0.51元人民币现金(含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.459元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。
三、股权登记日与除息日
1、股权登记日为：2012年6月8日；
2、除权除息日为：2012年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2012年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
序号
股东账号
股东名称
1
01*****385
叶小青
2
08*****851
浙江创鼎投资有限公司
3
01*****781
尹强
4
08*****005
苏州亿和创业投资有限公司
5
08*****027
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)
6
01*****280
叶荣军
7
01*****959
项兆先
8
08*****396
深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）
9
01*****718
任西峰
10
01*****993
季建星
11
08*****844
台州市椒江信质工贸有限公司
六、有关咨询办法
咨询地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：陈世海
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
咨询电话：0576-88931163 传真：0576-88931165
八、备查文件
1、公司2011年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2012年6月4日