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信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报

  证券代码:002664 证券简称:信质电机公告编号:2012-015

  信质电机股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2.本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开及出席情况

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年5月18日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出,会议于2012年6月4日(周一)下午13:00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人,代表公司股份87,000,000股,占公司股份总额的65.25 %,代表有表决权股份87,000,000股,占公司股份总额的65.25%。本次会议由董事会召集,公司董事长尹兴满先生主持股东大会。公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议,北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

  1、审议通过了《重大投资决策制度》的议案

  表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《授权管理制度》的议案

  表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务》的议案

  表决结果:同意票8700万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2012年6月4日

  备查文件

  1、信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、北京德恒律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书

  证券代码:002664 证券简称:信质电机公告编号:2012-016

  信质电机股份有限公司

  2011年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

  公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊载于2012年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  二、权益分派方案

  本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本133,340,000股为基数,向全体股东每10股派0.51元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.459元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

  三、股权登记日与除息日

  1、股权登记日为:2012年6月8日;

  2、除权除息日为:2012年6月11日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为:截止2012年6月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

  2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发:

  序号

  股东账号

  股东名称

  1

  01*****385

  叶小青

  2

  08*****851

  浙江创鼎投资有限公司

  3

  01*****781

  尹强

  4

  08*****005

  苏州亿和创业投资有限公司

  5

  08*****027

  深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)

  6

  01*****280

  叶荣军

  7

  01*****959

  项兆先

  8

  08*****396

  深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)

  9

  01*****718

  任西峰

  10

  01*****993

  季建星

  11

  08*****844

  台州市椒江信质工贸有限公司

  六、有关咨询办法

  咨询地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

  咨询部门:证券事务部

  咨询联系人:陈世海

  电子邮箱:xinzhi@chinaxinzhi.com

  咨询电话:0576-88931163 传真:0576-88931165

  八、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议。

  2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2012年6月4日信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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